(2) 【役員の状況】
１．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
兼管理本部長
兼開発建設部長
兼業態開発部長
|
大平 毅
|
1957年３月６日
|
1989年12月
|
イナカフーズ入社
|
1990年６月
|
イナカフーズ退社
|
1990年７月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
1999年３月
|
営業第二事業部長
|
2000年３月
|
執行役員営業第一事業部長
|
2001年６月
|
執行役員人総部長
|
2002年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
2002年５月
|
常務取締役兼執行役員営業推進本部長
|
2003年12月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長
|
2005年７月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2009年４月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長兼商品部長
|
2013年４月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2013年５月
|
代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長兼執行役員兼ＦＦ事業部長
|
2019年９月
|
代表取締役社長兼執行役員
|
2020年10月
|
代表取締役社長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長
|
2025年３月
|
代表取締役会長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長
|
2026年３月
|
取締役会長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長（現任）
|
|
(注)3
|
14,200
|
代表取締役社長
|
菅本 祥宏
|
1969年８月21日
|
1988年４月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
2000年３月
|
営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー（課長）
|
2002年２月
|
営業推進本部特対事業部次長
|
2003年12月
|
営業本部商品部次長
|
2007年12月
|
営業本部店舗運営部次長
|
2009年４月
|
営業本部商品部次長
|
2015年４月
|
営業本部商品部長
|
2018年５月
|
取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長
|
2019年９月 2025年３月
|
取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長兼ＦＦ事業部長 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,600
|
取締役
|
清水 哲二
|
1971年８月25日
|
2000年１月
|
株式会社ライフビューティー入社
営業部部長代理
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ライフビューティープロダクツ
代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
20,000
|
取締役
兼営業本部長
兼ＦＦ事業部長
|
仁科 孝之
|
1967年９月９日
|
1990年４月
|
エル・フーズ株式会社（現 株式会社ライフフーズ）入社
|
1992年10月
|
ザめしや橿原店 店長
|
1999年６月
|
営業本部第二事業部ディストリクトマネージャー（課長）
|
2003年２月
|
店舗運営本部第三リージョン リージョナルマネージャー（課長）
|
2009年４月
|
監査室長
|
2010年８月
|
営業本部店舗運営第二部 部長
|
2025年５月
|
取締役兼営業本部長兼ＦＦ事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
新家 祥孝
|
1963年11月９日
|
1989年２月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
1995年２月
|
店舗運営部ディストリクトマネージャー（課長）
|
1997年12月
|
営業本部営業推進室課長
|
2000年３月
|
営業本部第二事業部長
|
2001年６月
|
営業本部店舗運営企画室長
|
2002年２月
|
営業推進本部ＦＦ事業部長
|
2003年12月
|
営業本部商品部長
|
2009年４月 2018年３月 2018年５月
|
総務本部人総部長 管理本部部長 常勤監査役
|
2021年５月
|
当社取締役(常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
5,800
|
取締役
（監査等委員）(注)２
|
柴田 昇
|
1964年８月７日
|
1988年９月
|
株式会社大阪真和ビジコン入社
|
1992年２月
|
同社取締役就任
|
1994年12月
|
株式会社柴田ビジネス・コンサルティング（現 ミカタコンサルティング株式会社）設立 代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
税理士柴田会計事務所（現 ミカタ税理士法人）設立 代表（現任）
|
2001年５月
|
当社監査役
|
2005年８月
|
当社監査役
|
2021年５月
|
当社取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)
4,5
|
400
|
取締役
（監査等委員）
|
長澤 哲也
|
1970年４月17日
|
1996年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)・大江橋法律事務所入所
|
2001年９月
|
モルガン・ルイス＆バッキアス法律事務所ワシントンオフィス勤務
|
2002年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所復帰
|
2004年４月
|
同法人社員(現任)
|
2005年４月
|
京都大学大学院法学研究科非常勤講師
|
2006年７月
|
当社監査役
|
2013年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
2016年４月
|
神戸大学大学院法学研究科客員教授(現任)
|
2021年５月
|
当社取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)
4,5
|
―
|
計
|
44,900
|
(注) １ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。
２ 2005年５月27日開催の当社定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 新家祥孝 委員 柴田昇 委員 長澤哲也
２．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
兼管理本部長
兼開発建設部長
兼業態開発部長
|
大平 毅
|
1957年３月６日
|
1989年12月
|
イナカフーズ入社
|
1990年６月
|
イナカフーズ退社
|
1990年７月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
1999年３月
|
営業第二事業部長
|
2000年３月
|
執行役員営業第一事業部長
|
2001年６月
|
執行役員人総部長
|
2002年４月
|
常務執行役員営業推進本部長
|
2002年５月
|
常務取締役兼執行役員営業推進本部長
|
2003年12月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長
|
2005年７月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2009年４月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長兼商品部長
|
2013年４月
|
常務取締役兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2013年５月
|
代表取締役社長兼執行役員営業本部長兼ＦＦ事業部長
|
2018年５月
|
代表取締役社長兼執行役員兼ＦＦ事業部長
|
2019年９月
|
代表取締役社長兼執行役員
|
2020年10月
2025年３月
2026年３月
|
代表取締役社長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長 代表取締役会長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長 取締役会長兼執行役員管理本部長兼開発建設部長兼業態開発部長（現任）
|
|
(注)3
|
14,200
|
代表取締役社長
|
菅本 祥宏
|
1969年８月21日
|
1988年４月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
2000年３月
|
営業本部第三事業部ディストリクトマネージャー（課長）
|
2002年２月
|
営業推進本部特対事業部次長
|
2003年12月
|
営業本部商品部次長
|
2007年12月
|
営業本部店舗運営部次長
|
2009年４月
|
営業本部商品部次長
|
2015年４月
|
営業本部商品部長
|
2018年５月
|
取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長
|
2019年９月 2025年３月
|
取締役兼営業本部長兼営業本部商品部長兼ＦＦ事業部長 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,600
|
取締役
|
清水 哲二
|
1971年８月25日
|
2000年１月
|
株式会社ライフビューティー入社
営業部部長代理
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ライフビューティープロダクツ
代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
20,000
|
取締役
兼営業本部長
兼ＦＦ事業部長
|
仁科 孝之
|
1967年９月９日
|
1990年４月
|
エル・フーズ株式会社（現 株式会社ライフフーズ）入社
|
1992年10月
|
ザめしや橿原店 店長
|
1999年６月
|
営業本部第二事業部ディストリクトマネージャー（課長）
|
2003年２月
|
店舗運営本部第三リージョン リージョナルマネージャー（課長）
|
2009年４月
|
監査室長
|
2010年８月
|
営業本部店舗運営第二部 部長
|
2025年５月
|
取締役兼営業本部長兼ＦＦ事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
新家 祥孝
|
1963年11月９日
|
1989年２月
|
エル・フーズ株式会社(現 株式会社
ライフフーズ)入社
|
1995年２月
|
店舗運営部ディストリクトマネージャー（課長）
|
1997年12月
|
営業本部営業推進室課長
|
2000年３月
|
営業本部第二事業部長
|
2001年６月
|
営業本部店舗運営企画室長
|
2002年２月
|
営業推進本部ＦＦ事業部長
|
2003年12月
|
営業本部商品部長
|
2009年４月 2018年３月 2018年５月
|
総務本部人総部長 管理本部部長 常勤監査役
|
2021年５月
|
当社取締役(常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
5,800
|
取締役
（監査等委員）(注)２
|
柴田 昇
|
1964年８月７日
|
1988年９月
|
株式会社大阪真和ビジコン入社
|
1992年２月
|
同社取締役就任
|
1994年12月
|
株式会社柴田ビジネス・コンサルティング（現 ミカタコンサルティング株式会社）設立 代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
税理士柴田会計事務所（現 ミカタ税理士法人）設立 代表（現任）
|
2001年５月
|
当社監査役
|
2005年８月
|
当社監査役
|
2021年５月
|
当社取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)
4,5
|
400
|
取締役
（監査等委員）
|
長澤 哲也
|
1970年４月17日
|
1996年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)・大江橋法律事務所入所
|
2001年９月
|
モルガン・ルイス＆バッキアス法律事務所ワシントンオフィス勤務
|
2002年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所復帰
|
2004年４月
|
同法人社員(現任)
|
2005年４月
|
京都大学大学院法学研究科非常勤講師
|
2006年７月
|
当社監査役
|
2013年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
2016年４月
|
神戸大学大学院法学研究科客員教授(現任)
|
2021年５月
|
当社取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)
4,5
|
―
|
計
|
44,900
|
(注) １ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。
２ 2005年５月27日開催の当社定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。
３ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 新家祥孝 委員 柴田昇 委員 長澤哲也
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
社外取締役である柴田昇は、当社の株主でありますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
なお、社外取締役である柴田昇が代表を務めるミカタコンサルティング株式会社、ミカタ税理士法人及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科と当社の間には特別な取引関係はございません。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
