社長・役員
略歴
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1986年８月 |
当社取締役（非常勤） |
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1987年９月 |
当社常務取締役 |
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1991年８月 |
代表取締役専務 |
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1994年７月 |
代表取締役社長 |
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2010年６月 |
元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts）取締役 |
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2016年６月 |
桶狭間フーズ株式会社取締役 |
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2017年６月 |
ＪＢレストラン株式会社取締役 |
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2018年７月 |
株式会社ハートフルワーク取締役 |
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2022年６年 |
当社代表取締役社長社長執行役員（現任） |
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2025年４月 |
株式会社５５ｓｔｙｌｅ取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
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(注） ４ |
294,000 |
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取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
33,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
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(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
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(注） ４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
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(注） ５ |
700 |
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取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
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(注） ５ |
4,000 |
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取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
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(注） ５ |
1,000 |
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計 |
334,100 |
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（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
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当社入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長） 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長（現任） |
6,700 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
ｂ．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
294,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
33,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役執行役員 ＪＢシンフォニー・５５ｓｔｙｌｅ担当 |
新美 恭 |
1992年１月４日 |
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(注） ４ |
120,340 |
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取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
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(注） ４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
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取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
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(注） ４ |
500 |
||||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
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(注） ５ |
1,000 |
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計 |
454,440 |
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（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ 取締役執行役員新美恭は、代表取締役社長新美司の実子です。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
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当社入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長） 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長（現任） |
6,700 |
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花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
当社の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏と当社の間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役には当社の経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋は当社株式数の2.72％を保有しており、当社も株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社ゆきむら壱番亭は株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、当社と株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏と当社との取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
6 |
4 |
106 |
－ |
21 |
9,792 |
9,929 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,827 |
15 |
27,715 |
－ |
79 |
64,859 |
94,495 |
1,000 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.93 |
0.02 |
29.33 |
－ |
0.08 |
68.64 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式12,650株は「個人その他」に126単元および「単元未満株式の状況」に50株を含めて記載しています。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ＪＢレストラン 株式会社 （注）１、２ |
名古屋市緑区 |
8,000 |
飲食店の店舗運営 |
100 |
経営指導の受託 建物等の賃貸 債権回収代行等の受託 役員の兼務あり |
|
（連結子会社） 株式会社 ハートフルワーク （注）１、２ |
名古屋市緑区 |
8,000 |
フランチャイズ 珈琲所コメダ珈琲店の運営 |
100 |
経営指導の受託 資金の貸付 支払代行の受託 役員の兼務あり |
|
（連結子会社） ＪＢシンフォニー 株式会社 （注）１ |
名古屋市緑区 |
8,000 |
フランチャイズ事業および食品販売 |
100 |
経営指導の受託 建物等の賃貸 支払代行の受託 |
|
（連結子会社） 桶狭間フーズ株式会社 （注）１ |
名古屋市緑区 |
24,000 |
食材の製造 |
100 |
経営指導の受託 建物等の賃貸 支払代行の受託 役員の兼務あり |
（注）１ 特定子会社に該当しています。
２ ＪＢレストラン株式会社および株式会社ハートフルワークについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えています。
主要な損益情報等
ＪＢレストラン株式会社
(1)売上高 6,440,468千円
(2)経常利益 △99,367千円
(3)当期純利益 △115,505千円
(4)純資産額 △52,852千円
(5)総資産額 584,836千円
株式会社ハートフルワーク
(1)売上高 989,007千円
(2)経常利益 39,259千円
(3)当期純利益 25,367千円
(4)純資産額 43,708千円
(5)総資産額 491,395千円