(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.本書提出日（2025年６月26日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
柴﨑 浩
|
1965年４月23日
|
1986年８月
|
松永歯科医院入社
|
1991年８月
|
㈱ヘルツ入社
|
1998年12月
|
営業部長
|
2003年１月
|
取締役営業本部長
|
2004年２月
|
㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長
|
2007年６月
|
執行役員ヘルツ事業本部長
|
2010年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員営業統括本部長
|
2012年４月
|
取締役(営業担当)
|
2015年４月
|
取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員
|
2017年４月
|
取締役(不整脈営業担当)執行役員
|
2017年６月
|
常務取締役(不整脈営業担当)執行役員
|
2018年４月
|
常務取締役(不整脈営業担当)
|
2018年６月
|
取締役副社長(営業全般及び不整脈営業担当)
|
2019年４月
|
代表取締役副社長
|
2019年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社MSS取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
総合医療サービス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
96,400
|
取締役
|
波多野 剛
|
1977年３月13日
|
2000年４月
|
日本フード株式会社（現関東日本
フード株式会社）入社
|
2004年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
第四営業部長
|
2019年４月
|
執行役員中日本第一営業部長
|
2023年４月
|
執行役員中日本第三営業部長
|
2023年６月
|
取締役（販売代理店事業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
27,800
|
取締役
執行役員
|
宮本 聡
|
1959年５月24日
|
1983年４月
|
野村證券㈱入社
|
2013年８月
|
当社入社
|
2014年４月
|
内部監査室長
|
2018年４月
|
執行役員
|
2018年６月
|
取締役(財務経理及び業務担当)執行役員
|
2019年４月
|
取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
|
2021年４月
|
取締役(財務経理及び業務担当)
|
2023年６月
|
取締役(経営管理、人事、財務経理及び業務担当)
|
2024年６月
|
取締役(経営管理、経営戦略及び人事担当)執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
内田 好則
|
1964年10月21日
|
1985年４月
|
株式会社いそう入社
|
1998年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
ヘルツ営業部第一営業部長
|
2007年10月
|
ヘルツイースト営業本部営業部長
|
2008年10月
|
ヘルツイースト営業本部市場開拓部長
|
2010年４月
|
営業統括本部ヘルツ営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
第五営業部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2021年６月
|
取締役(販売代理店事業担当)執行役員
|
2023年６月
|
取締役(総代理店事業及び営業推進担当）
|
2024年６月
|
取締役(総代理店事業、営業推進及び開発製品事業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
46,600
|
取締役
執行役員
|
諏訪 聡志
|
1974年1月25日
|
1995年６月
|
当社入社
|
2012年４月
|
業務部長
|
2017年４月
|
財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員業務部長
|
2024年６月
|
取締役（財務経理及び業務担当）執行役員（現任）
|
2025年４月
|
総合医療サービス株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
|
堂垣内 重晴
|
1949年５月11日
|
1973年４月
|
㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2003年５月
|
㈱テクノ菱和入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社専務取締役
|
2015年６月
|
㈱アサンテ取締役
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱たち吉代表取締役専務
|
|
(注)２、４
|
1,100
|
取締役
|
杉山 純男
|
1954年７月22日
|
1977年３月
|
ボシュロム・ジャパン株式会社入社
|
1988年２月
|
ニッポンリーバB.V.入社
|
1991年９月
|
メドトロニック・ジャパン株式会社入社
|
2002年12月
|
ベクトン・ディッキンソン株式会社入社
|
2006年４月
|
日本エラメディカル株式会社入社
|
2007年８月
|
ソーリン・ジャパン株式会社（現リヴァノヴァ株式会社）代表取締役
|
2018年８月
|
株式会社iCorNet研究所 事業化担 当取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２、４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮川 猛
|
1976年８月27日
|
1998年12月
|
株式会社医療ソフトサポートセンター(現株式会社MSS)入社
|
2001年４月
|
当社入社
|
2002年12月
|
株式会社MSS取締役
|
2018年４月
|
当社業務部長
|
2019年４月
|
当社内部監査室長
|
2019年６月
|
株式会社MSS代表取締役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社日誠メディテック代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
執行役員内部監査室長
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
37,800
|
取締役
(監査等委員)
|
野島 透
|
1960年10月13日
|
1985年４月
|
鈴木税理士事務所入所
|
1992年11月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2002年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
|
2009年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2019年７月
|
野島透公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田上 昭子
|
1967年３月５日
|
2001年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2006年12月
|
コスモス法律事務所入所、同事務所パートナー(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
計
|
|
228,400
|
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 堂垣内重晴、杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は10名であり、上記の執行役員を兼務する取締役2名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
４ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
鈴木 乃里子
|
1957年12月29日
|
1981年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1989年３月
|
中央クーパーズ・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2015年10月
|
鈴木乃里子公認会計士事務所所長(現在に至る)
|
2020年４月
|
フロンティア不動産投資法人監督役員(現任)
|
2021年６月
|
西松建設株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
―
|
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
柴﨑 浩
|
1965年４月23日
|
1986年８月
|
松永歯科医院入社
|
1991年８月
|
㈱ヘルツ入社
|
1998年12月
|
営業部長
|
2003年１月
|
取締役営業本部長
|
2004年２月
|
㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併により当社取締役ヘルツ事業部長
|
2007年６月
|
執行役員ヘルツ事業本部長
|
2010年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2010年６月
|
取締役執行役員営業統括本部長
|
2012年４月
|
取締役(営業担当)
|
2015年４月
|
取締役(営業及びマーケティング担当)執行役員
|
2017年４月
|
取締役(不整脈営業担当)執行役員
|
2017年６月
|
常務取締役(不整脈営業担当)執行役員
|
2018年４月
|
常務取締役(不整脈営業担当)
|
2018年６月
|
取締役副社長(営業全般及び不整脈営業担当)
|
2019年４月
|
代表取締役副社長
|
2019年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社MSS取締役会長(現任)
|
2025年４月
|
総合医療サービス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
96,400
|
取締役
|
波多野 剛
|
1977年３月13日
|
2000年４月
|
日本フード株式会社（現関東日本
フード株式会社）入社
|
2004年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
第四営業部長
|
2019年４月
|
執行役員中日本第一営業部長
|
2023年４月
|
執行役員中日本第三営業部長
|
2023年６月
|
取締役（販売代理店事業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
27,800
|
取締役
|
内田 好則
|
1964年10月21日
|
1985年４月
|
株式会社いそう入社
|
1998年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
ヘルツ営業部第一営業部長
|
2007年10月
|
ヘルツイースト営業本部営業部長
|
2008年10月
|
ヘルツイースト営業本部市場開拓部長
|
2010年４月
|
営業統括本部ヘルツ営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
第五営業部長
|
2017年４月
|
執行役員
|
2021年６月
|
取締役(販売代理店事業担当)執行役員
|
2023年６月
|
取締役(総代理店事業及び営業推進担当）
|
2024年６月
|
取締役(総代理店事業、営業推進及び開発製品事業担当）（現任）
|
|
(注)４
|
46,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
|
諏訪 聡志
|
1974年1月25日
|
1995年６月
|
当社入社
|
2012年４月
|
業務部長
|
2017年４月
|
財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員業務部長
|
2024年６月
|
取締役（財務経理及び業務担当）執行役員
|
2025年４月
|
総合医療サービス株式会社監査役(現任)
|
2025年６月
|
取締役（財務経理、業務、経営管理、経営戦略及び人事担当）執行役員（予定）
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
|
宮本 聡
|
1959年５月24日
|
1983年４月
|
野村證券㈱入社
|
2013年８月
|
当社入社
|
2014年４月
|
内部監査室長
|
2018年４月
|
執行役員
|
2018年６月
|
取締役(財務経理及び業務担当)執行役員
|
2019年４月
|
取締役(財務経理及び業務担当)執行役員業務部長
|
2021年４月
|
取締役(財務経理及び業務担当)
|
2023年６月
|
取締役(経営管理、人事、財務経理及び業務担当)
|
2024年６月
|
取締役(経営管理、経営戦略及び人事担当)執行役員
|
2025年６月
|
取締役（非常勤）（予定）
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
|
杉山 純男
|
1954年７月22日
|
1977年３月
|
ボシュロム・ジャパン株式会社入社
|
1988年２月
|
ニッポンリーバB.V.入社
|
1991年９月
|
メドトロニック・ジャパン株式会社入社
|
2002年12月
|
ベクトン・ディッキンソン株式会社入社
|
2006年４月
|
日本エラメディカル株式会社入社
|
2007年８月
|
ソーリン・ジャパン株式会社（現リヴァノヴァ株式会社）代表取締役
|
2018年８月
|
株式会社iCorNet研究所 事業化担 当取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２、４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮川 猛
|
1976年８月27日
|
1998年12月
|
株式会社医療ソフトサポートセンター(現株式会社MSS)入社
|
2001年４月
|
当社入社
|
2002年12月
|
株式会社MSS取締役
|
2018年４月
|
当社業務部長
|
2019年４月
|
当社内部監査室長
|
2019年６月
|
株式会社MSS代表取締役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社日誠メディテック代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
執行役員内部監査室長
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
37,800
|
取締役
(監査等委員)
|
野島 透
|
1960年10月13日
|
1985年４月
|
鈴木税理士事務所入所
|
1992年11月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2002年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
|
2009年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2019年７月
|
野島透公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田上 昭子
|
1967年３月５日
|
2001年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2006年12月
|
コスモス法律事務所入所、同事務所パートナー(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２、５
|
―
|
計
|
|
227,300
|
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ 当社では経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記の執行役員を兼務する取締役1名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
４ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日（2025年６月26日）現在における当社の社外取締役は４名(うち監査等委員は２名)であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、企業の代表取締役専務として直接経営に関与されていたばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役 杉山純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティングおよびマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験されており、医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、当社との間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、当社の独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
当社は、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、当社から年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、当社より5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役による当社株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
