(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1) 有価証券報告書提出日現在
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
稲垣 映磨
|
1973年９月17日生
|
2001年10月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社システム開発グループ グループマネージャー
|
2017年４月
|
当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)
|
2018年２月
|
当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)
|
2019年２月
|
当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー兼サイエンスグループ グループマネージャー）
|
2022年６月
|
株式会社ペリテック取締役
|
2023年１月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2023年12月
|
株式会社ペリテック代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役副社長
|
中村 泰三
|
1971年12月24日生
|
1997年10月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)
|
2017年２月
|
当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)
|
2017年４月
|
当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)
|
2021年１月
|
株式会社ペリテック取締役
|
2022年１月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
46,900
|
取締役
|
北野 孝輔
|
1978年４月23日生
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録（第60期）
|
2007年９月
|
スプリング法律事務所入所
|
2022年１月
|
同事務所パートナー
|
2023年２月
|
当社取締役(現任)
|
2025年７月
|
信和総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青野 芳久
|
1958年９月26日生
|
1981年４月
|
イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社
|
1996年１月
|
クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社
|
2000年２月
|
クレスト・リインシュアランス・ブローカーズ株式会社入社
|
2004年３月
|
ウイリス・リミテッド入社
|
2008年10月
|
ジェイ・ディ共済協同組合入社
|
2012年１月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
村上 章
|
1959年８月13日生
|
1986年７月
|
株式会社岐阜ナチュラル（現株式会社ナチュラル）入社
|
1999年４月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
アシストブレインコンサルティング開設
|
2015年９月
|
行政書士登録
|
2017年３月
|
実践経営コンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
事業承継コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田村 洋平
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
アルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）入社
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2012年４月
|
中小企業診断士登録
|
2012年８月
|
たむら会計事務所設立 代表(現任)
|
2020年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
55,900
|
(注) １ 取締役北野孝輔氏は、社外取締役です。
２ 監査役村上章氏及び田村洋平氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 常勤監査役青野芳久氏の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 監査役村上章氏及び田村洋平氏の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2) 第36回定時株主総会終結時点
2026年2月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
稲垣 映磨
|
1973年９月17日生
|
2001年10月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社システム開発グループ グループマネージャー
|
2017年４月
|
当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)
|
2018年２月
|
当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)
|
2019年２月
|
当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー兼サイエンスグループ グループマネージャー）
|
2022年６月
|
株式会社ペリテック取締役
|
2023年１月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2023年12月
|
株式会社ペリテック代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役副社長
|
中村 泰三
|
1971年12月24日生
|
1997年10月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)
|
2017年２月
|
当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)
|
2017年４月
|
当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)
|
2021年１月
|
株式会社ペリテック取締役
|
2022年１月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
46,900
|
取締役
|
北野 孝輔
|
1978年４月23日生
|
2007年９月
|
東京弁護士会登録（第60期）
|
2007年９月
|
スプリング法律事務所入所
|
2022年１月
|
同事務所パートナー
|
2023年２月
|
当社取締役(現任)
|
2025年７月
|
信和総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青野 芳久
|
1958年９月26日生
|
1981年４月
|
イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社
|
1996年１月
|
クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社
|
2000年２月
|
クレスト・リインシュアランス・ブローカーズ株式会社入社
|
2004年３月
|
ウイリス・リミテッド入社
|
2008年10月
|
ジェイ・ディ共済協同組合入社
|
2012年１月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
村上 章
|
1959年８月13日生
|
1986年７月
|
株式会社岐阜ナチュラル（現株式会社ナチュラル）入社
|
1999年４月
|
中小企業診断士登録
|
2005年７月
|
アシストブレインコンサルティング開設
|
2015年９月
|
行政書士登録
|
2017年３月
|
実践経営コンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
事業承継コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田村 洋平
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
アルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）入社
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2012年４月
|
中小企業診断士登録
|
2012年８月
|
たむら会計事務所設立 代表(現任)
|
2020年２月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
55,900
|
(注) １ 取締役北野孝輔氏は、社外取締役です。
２ 監査役村上章氏及び田村洋平氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４ 常勤監査役青野芳久氏の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2029年11月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５ 監査役村上章氏及び田村洋平氏の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、取締役北野孝輔氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役北野孝輔氏は、弁護士としての豊富な経験・識見に基づき、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化につながると判断し、選任しております
当社の社外監査役は２名であり、監査役村上章氏及び監査役田村洋平氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役の村上章氏は経営者、経営コンサルタントおよび行政書士としての職務経験が長く、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の田村洋平氏は公認会計士であり、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外監査役は、取締役会・マネージメント会議等重要会議に出席し、適宜意見を述べ、当社の経営方針を含む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、実地往査の結果等について、適宜概要説明を行っております。これらを通じて各監査役が独立した立場から監査を実施しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査が行われ、監査役は監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について、適宜監査法人より報告を受けております。
監査役は、監査室との会合を定期的に持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
