スーパーバリュー

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役の稲田将人、成相宏及び宮武孝治は、社外取締役であります。

２．監査役の持田良夫及び長嶋陽宏は、社外監査役であります。

３．当社では、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名で構成しております。

４．2025年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2024年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．2023年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2023年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の稲田将人氏は、長年に亘る経営者としての知識及び経験、並びに複数の上場会社の社外取締役の経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の成相宏氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務当局を経て税理士事務所を開業し経営者としての経験、税理士としての知識及び経験、並びに上場会社の社外監査役の経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の宮武孝治氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務会計事務所を経て会計事務所を開業し経営者としての経験、並びに税理士としての知識及び経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の長嶋陽宏氏は、監査法人を経て会計事務所を開業し、公認会計士及び税理士としての知識及び経験、並びに他の会社の経営者としての経験を有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、当社との利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

　当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を７回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。なお、2024年５月27日開催の定時株主総会において就任した社外取締役の稲田将人氏、成相宏氏及び宮武孝治氏の就任後の取締役会の開催回数は、定時取締役会が10回、臨時取締役会が２回であります。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督又は監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式783株は、「個人その他」に７単元及び「単元未満株式の状況」に83株含まれております。

４【関係会社の状況】