社長・役員
略歴
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平成９年５月 |
日本料理 しまや入社 |
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平成11年５月 |
当社入社 |
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平成14年１月 |
当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長 |
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平成20年10月 |
当社ランチサービス事業部新潟店長 |
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平成22年６月 |
当社取締役兼社長室長 |
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平成23年４月 |
当社取締役 |
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平成24年４月 |
当社取締役兼営業本部副本部長 |
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平成25年４月 |
当社代表取締役副社長 |
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平成27年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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令和７年５月 |
㈱カワサキ代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.令和７年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
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（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 管理本部長 |
本間 武士 |
昭和46年５月11日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長井 守 |
昭和42年４月28日 |
|
（注）４ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
784 |
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（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和10年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
|
執行役員 |
業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
|
執行役員 |
ＯＤＸ営業推進部長 |
池田 和仁 |
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
|
平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立 と共に所長就任（現任） |
|||
(注) 監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b.令和７年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって取締役の小野純平は退任予定であり、当社は、当該定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決されますと、当社の役員状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 管理本部長 |
本間 武士 |
昭和46年５月11日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長井 守 |
昭和42年４月28日 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
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取締役兼 執行役員 業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
昭和50年３月15日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）５ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||
|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||
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計 |
784 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和７年３月期に係る定時株主総会終結時から令和８年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和10年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
|
執行役員 |
ＯＤＸ営業推進部長 |
池田 和仁 |
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
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平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立 と共に所長就任（現任） |
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(注) 監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
平哲也と当社は顧問契約を締結しておりますが、その顧問料が双方の売上高に占める割合は些少であります。ほか、社外取締役齋藤吉弘及び平哲也ならびに社外監査役捧俊雄及び逸見和宏の４名と当社は、人的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
所有者
(5)【所有者別状況】
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令和７年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
2 |
7 |
97 |
20 |
15 |
12,107 |
12,248 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
3,031 |
711 |
31,086 |
1,352 |
45 |
72,087 |
108,312 |
1,800 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
2.80 |
0.66 |
28.70 |
1.25 |
0.04 |
66.55 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式1,419,327株については、14,193単元は「個人その他」に、27株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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|
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|
|
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㈱サンキューオール ジャパン |
新潟市東区 |
20,000 |
弁当給食事業 |
100.0 |
当社の弁当給食事業（フレッシュランチ３９）におけるフランチャイザーであります。 役員の兼任あり。 |
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㈱フーディー （注）３ |
山形県米沢市 |
10,000 |
弁当給食事業 |
100.0 |
「フレッシュランチ３９」ブランドによる企業宅配弁当の製造及び販売。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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㈱カワサキ （注）４、５ |
茨城県水戸市 |
30,750 |
業務スーパー事業 |
100.0 |
当社の業務スーパー事業におけるサブフランチャイジーであります。 役員の兼任あり。 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 上記役員の兼任状況は、本有価証券報告書の提出日現在で記載しております。
３ 令和７年４月１日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
４ 特定子会社に該当しております。
５ ㈱カワサキについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合は10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1) |
売上高 |
12,225,269千円 |
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(2) |
経常利益 |
466,141千円 |
|
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(3) |
当期純利益 |
325,533千円 |
|
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(4) |
純資産額 |
1,591,062千円 |
|
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(5) |
総資産額 |
3,055,820千円 |