(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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小 林 泰 士
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1981年３月２日
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2004年11月
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当社創業
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2006年７月
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当社設立 代表取締役社長
（現任）
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2016年７月
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株式会社ＭＥモバイル 取締役
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2019年６月
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ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役
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2020年４月
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株式会社ＭＥトレーディング 代表取締役社長
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2020年４月
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株式会社ＵＭＭ 代表取締役社長（現任）
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2021年９月
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株式会社ＭＥトレーディング 取締役（現任）
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(注)３
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539,600
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専務取締役
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加 茂 知 之
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1981年９月22日
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2004年４月
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株式会社さなる 入社
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2004年11月
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当社創業
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2006年７月
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当社設立 取締役
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2013年７月
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当社専務取締役（現任）
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2016年７月
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株式会社ＭＥモバイル 取締役
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2021年９月
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同社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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525,000
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常務取締役
管理本部長
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今 村 健 一
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1978年２月１日
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2001年８月
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株式会社リンクアンドモチベーション 入社
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2009年10月
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株式会社ニトリ 入社
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2012年３月
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株式会社フロンティアインターナショナル 入社
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2012年12月
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当社入社 管理本部長
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2014年１月
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当社執行役員管理本部長
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2014年７月
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当社取締役管理本部長
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2016年７月
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株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
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2020年４月
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株式会社ＭＥトレーディング 取締役
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2020年４月
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株式会社ＵＭＭ 取締役
（現任）
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2022年12月
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MARKETENTERPRISE VIETNAM CO., LTD. General Director（現任）
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2023年７月
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当社常務取締役管理本部長（現任）
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(注)３
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30,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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寺 田 航 平
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1970年10月25日
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1993年４月
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三菱商事株式会社 入社
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1999年10月
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寺田倉庫株式会社 入社
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1999年11月
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同社取締役
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2000年６月
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株式会社ビットアイル設立 代表取締役社長
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2014年５月
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株式会社セタ・インターナショナル（現：株式会社コウェル）
取締役会長
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2014年７月
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当社取締役（現任）
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2015年４月
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株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役
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2016年６月
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株式会社あどばる 取締役
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2017年１月
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エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役ＣＯＯ
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2018年６月
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寺田倉庫株式会社 取締役社長ＣＯＯ
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2019年６月
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同社 代表取締役社長（現任）
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2020年２月
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株式会社コウェル 代表取締役社長
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2020年６月
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同社 代表取締役会長（現任）
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2023年11月
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GO株式会社 取締役（現任）
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(注)３
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10,000
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取締役
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原 田 典 子 （戸籍上の氏名： 岡部 典子）
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1974年４月２日
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1998年４月
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SAPジャパン株式会社 入社
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2000年12月
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AOSテクノロジーズ株式会社
入社
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2002年４月
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AOS Technologies America, Inc. 転籍
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2011年11月
|
AOSテクノロジーズ株式会社
転籍
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2015年３月
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AI CROSS株式会社設立 代表取締役（現任）
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2021年８月
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AIX Tech Ventures株式会社 取締役（現任）
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2022年12月
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株式会社アスコット 取締役
（現任）
|
2024年９月
|
当社取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
|
山 﨑 眞 樹
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1948年３月３日
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1971年４月
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三菱重工業株式会社 入社
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1998年６月
|
同社相模原製作所 総務部長
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2006年６月
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株式会社リョーイン執行役員
総務部長
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2009年５月
|
三菱農機株式会社（現：三菱マヒンドラ農機株式会社） 入社
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2009年６月
|
同社 監査役
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2012年４月
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同社 顧問
|
2013年６月
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当社常勤監査役（現任）
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2016年７月
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株式会社ＭＥモバイル 監査役（現任）
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2018年６月
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㈱菱友システムズ 取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
株式会社ＭＥトレーディング 監査役（現任）
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2020年４月
|
株式会社ＵＭＭ 監査役（現任）
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(注)４
|
2,000
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監査役
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伊 藤 英 佑
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1978年７月24日
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2001年10月
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中央青山監査法人 入所
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2005年４月
|
公認会計士登録
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2005年７月
|
伊藤会計事務所開所 代表（現任）
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2007年５月
|
エナジーエージェント株式会社(現：八面六臂株式会社)監査役（現任）
|
2013年３月
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株式会社ライブレボリューション 監査役（現任）
|
2013年６月
|
当社監査役（現任）
|
2014年11月
|
株式会社モバイルファクトリー 監査役
|
2014年12月
|
ロボットスタート株式会社 監査役
|
2015年４月
|
株式会社アピリッツ 監査役（現任）
|
2018年９月
|
近代商事株式会社 監査役
|
2022年３月
|
株式会社モバイルファクトリー 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
大 井 哲 也
|
1972年１月５日
|
1999年10月
|
ソフトバンク・ファイナンス株式会社 入社
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2000年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
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2001年10月
|
東京弁護士会登録
|
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ＴＭＩ総合法律事務所 入所
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2011年１月
|
同所 パートナー（現任）
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2013年11月
|
株式会社ジェイアイエヌ（現：株式会社ジンズホールディングス) 監査役（現任）
|
2014年７月
|
当社監査役（現任）
|
2016年５月
|
株式会社トゥエンティーフォーセブン 監査役
|
2016年９月
|
テックファームホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年12月
|
ＴＭＩプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社イメージ・マジック 監査役
|
2022年７月
|
同社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
野 田 優 子
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1973年２月19日
|
1995年10月
|
公認会計士二次試験合格
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1997年８月
|
中央青山監査法人国際部 入所
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2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
税理士法人山田＆パートナーズ 入社
|
2007年１月
|
野田綜合会計事務所設立 代表社員（現任）
|
2017年１月
|
大友ロジスティクスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2018年７月
|
野田綜合アセットマネジメント株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社魚金 取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ノンストレス 監査役（現任）
|
2021年11月
|
野田綜合M&Aコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社交換できるくん 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)５
|
－
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計
|
1,108,600
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(注) １．取締役寺田航平及び原田典子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 取締役のスキルマトリクス
取締役の専門性と経験については以下のとおりであります。
氏 名
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企業経営
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業界知見
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マーケティング
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テクノロジー
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財務・会計
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リスクマネジメント
|
人材育成
|
小林 泰士
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
加茂 知之
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
●
|
今村 健一
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
寺田 航平
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
原田 典子
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
|
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役２名、社外監査役４名を選任しております。社外取締役は、主に取締役会にて見識に基づく経営への助言を通じて取締役会並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。
社外取締役寺田航平は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、社外監査役山﨑眞樹及び社外監査役伊藤英佑はそれぞれ当社株式を2,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役及び社外監査役を独立社外役員に選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
