社長・役員
略歴
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1996年４月 |
朝日火災海上保険株式会社（現 楽天損害保険株式会社）入社 |
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2000年９月 |
当社設立 代表取締役 |
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2016年２月 |
代表取締役 経営管理本部長 |
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2020年６月 |
代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
1 |
14 |
14 |
13 |
17 |
2,291 |
2,350 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
109 |
2,229 |
108 |
1,066 |
39 |
61,128 |
64,679 |
2,200 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
0.17 |
3.45 |
0.17 |
1.65 |
0.06 |
94.50 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式132,600株は、「個人その他」に1,326単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
阿部 公祐 |
1972年11月15日 |
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(注)３ |
4,044,100 |
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取締役 営業本部長 ＭＦＤ事業部長 |
利川 美緒 |
1981年３月３日 |
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(注)３ |
78,300 |
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取締役 経営管理本部長 |
茅野 智憲 |
1983年10月16日 |
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(注)３ |
8,400 |
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取締役 |
山崎 雄一 |
1948年７月12日 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
松澤 秀人 |
1961年７月21日 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
成願 隆史 |
1973年１月４日 |
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(注)５ |
4,500 |
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監査役 |
浅井 耕作 |
1983年７月24日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
4,135,300 |
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（注）１．取締役山崎雄一は、社外取締役であります。
２．監査役松澤秀人、成願隆史及び浅井耕作は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
４．監査役松澤秀人の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５．監査役成願隆史及び浅井耕作の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６．当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在、該当者はおりませんが、適任者がいれば随時選任してまいります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役１名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての必要な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役山崎雄一は、事業会社において健康・美容商品等ヘルスケア領域のマーケティングに長年携わっており、幅広い経験と見識等を有していることから、法律に関して高い監督機能を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役松澤秀人は、事業会社での業務を通じて培われた人事・労務・総務の経験と見識、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役成願隆史は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役浅井耕作は、証券会社での業務を通じて培われた金融に関する幅広い経験と見識、企業経営者としての経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
また、本書提出日現在、社外監査役成願隆史は当社の株式を4,500株保有しております。これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
上記の内容から社外取締役及び社外監査役の選任状況については、当社の経営に対し、高い監督・監査機能が発揮され、独立性が担保されていると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査担当者１名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
社外取締役による監督及び監査役監査につきましては、社外取締役、社外監査役がそれぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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2000年９月 |
東京都北区赤羽西に「一人でも多くのお客様に健康で楽しい食生活を提案し、豊かな未来社会に貢献 すること」を目的として、株式会社ファンデリーを設立 |
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2001年４月 |
栄養士による宅配サービス『カウンセリングデリバリー』を開始 |
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2001年７月 |
食材の宅配サービス「こだわり便」を開始 |
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2004年３月 |
東京都北区赤羽一丁目に本社を移転 |
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2004年４月 |
健康食通販カタログ『ミールタイム』を創刊 |
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2004年４月 |
プライベートブランド商品の販売を開始 |
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2005年３月 |
東京都北区赤羽二丁目に本社を移転 |
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2005年４月 |
『ミールタイム』の発行を年２回に変更 |
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2005年９月 |
健康食通販サイト『ミールタイム』開設 |
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2007年４月 |
自動発送サービス「ミールタイム定期コース」を開始 |
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2008年10月 |
管理栄養士・栄養士コミュニティサイト『Foodish（フーディッシュ）』開設 |
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2009年８月 |
大阪府大阪市東淀川区に大阪支社を開設 |
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2009年10月 |
薬局向け健康食通販カタログ『ミールタイム ファーマ』を創刊 |
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2009年10月 |
介護食系健康食通販カタログ『ミールタイム ケア』を創刊 |
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2009年11月 |
栄養士の交流会「輝く栄養士の会」をスタート |
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2009年12月 |
栄養相談サポート付おせち『私のおせち』の販売を開始 |
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2011年４月 |
カウンセリングデリバリー事業の展開を目的に、当社の100％子会社として埼玉県川口市に株式会社 カウンセリングデリバリーを設立 |
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2011年10月 |
『ミールタイム ケア』を『ミールタイム』に統合し、発行を年４回に変更 |
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2011年10月 |
「ミールタイム定期コース」を「栄養士おまかせ定期便」に名称変更 |
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2012年７月 |
神奈川県川崎市川崎区に神奈川支社を開設 |
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2013年３月 |
東京都北区赤羽二丁目に株式会社カウンセリングデリバリーを移転 |
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2014年１月 |
株式会社カウンセリングデリバリーを吸収合併 |
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2014年６月 |
神奈川支社を閉鎖 |
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2015年３月 |
大阪府大阪市淀川区に大阪支社を移転 |
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2015年６月 |
東京証券取引所マザーズ市場に当社株式を上場 |
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2015年11月 |
管理栄養士考案のレシピサイト『はちまるレシピ』開設 |
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2016年９月 |
身近な疾病に着目、予防が期待できる食材を使用した新ブランド「medical＋mealtime」の販売を開始 |
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2016年10月 |
食や健康に関する情報配信サービスAIoTメディア『ポイント家電』開始 |
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2017年11月 |
WEB版家庭の医学書「メディカルネットブック」開設 |
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2019年３月 |
健康食通販カタログ『ミールタイム』各号の発行部数を75万部から80万部へ増刷 |
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2020年１月 |
埼玉県本庄市児玉町に埼玉工場を竣工 |
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2020年７月 |
国産食材を100％使用し、旬の美味しさを提供する食事サービス『旬をすぐに』の販売を開始 |
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2021年12月 |
AIが食事の嗜好を学習し、最適なメニューを提案する定期購入サービス「AI旬すぐ」を開始 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
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2022年５月 |
神奈川県小田原市に神奈川支社を開設 |
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2023年10月 |
『ポイント家電』事業を終了 |