(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役社長
執行役員CEO
（代表取締役）
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塩田 徹
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1973年８月21日
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2015年４月
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パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
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2020年６月
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RIZAPグループ株式会社 取締役
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2020年７月
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RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長
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2020年９月
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当社 取締役
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2020年８月
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RIZAP株式会社 取締役
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2020年12月
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SDエンターテイメント株式会社 取締役
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2022年４月
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RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
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2022年６月
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RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
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2022年９月
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REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
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2022年９月
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REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
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2023年２月
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健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
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2023年６月
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株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
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2023年７月
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RIZAIPグループ株式会社 常務取締役、事業・管理統括、社長室長、
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2023年11月
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MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
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2024年６月
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RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理統括、社長室長
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2024年６月
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夢展望株式会社 代表取締役社長
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2025年１月
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当社代表取締役社長 執行役員CEO（現任）
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2025年４月
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株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役（現任）
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2025年５月
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健康コミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)
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2025年６月
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株式会社アンティローザ 代表取締役社長(現任)
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2025年６月
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夢展望株式会社 取締役会長（現任）
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2025年８月
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RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業、管理全般統括 RIZAP統括（現任）
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（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理全般統括 RIZAP統括 RIZAP株式会社 取締役 RKホールディングス株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 SDエンターテイメント株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 夢展望株式会社 取締役社長 健康コミュニケーションズ株式会社 取締役 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 株式会社アンティローザ 代表取締役社長 株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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小野 聡
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1964年10月22日
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1989年４月
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最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
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1991年４月
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第二東京弁護士会 弁護士登録
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2006年４月
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かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
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2019年９月
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当社 取締役（現任）
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2024年4月
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REXT Holdings株式会社 社外監査役（現任）
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2024年４月
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REXT株式会社 社外監査役（現任）
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2025年６月
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株式会社アンティローザ 社外監査役（現任）
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2025年６月
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堀田丸正株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
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（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長 REXT Holdings株式会社 社外監査役 REXT株式会社 社外監査役 株式会社アンティローザ 社外監査役 堀田丸正株式会社 社外取締役監査等委員
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(注)
１，３
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―
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取締役
(監査等委員)
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松原 元成
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1962年８月17日
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1987年４月
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アメリカンファミリー生命保険入社
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1991年１月
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株式会社マルマン 入社
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1996年４月
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株式会社エムアンドシー 入社
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1996年９月
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株式会社シタシオンジャパン 入社
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2000年９月
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当社 取締役管理本部長
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2019年９月
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当社 監査役
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2007年２月
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当社 常務取締役経営管理部長
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2018年４月
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株式会社シカタ 取締役
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2021年９月
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当社 常務執行役員経営情報部長
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2023年８月
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株式会社ジャパンギャルズ 取締役
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2025年４月
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当社 常務執行役員CFO経営企画部長
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2025年９月
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当社 取締役監査等委員（現任）
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2025年９月
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株式会社ジャパンギャルズ 監査役（現任）
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(注)２
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46,800
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取締役
（監査等委員）
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藤原 泰輔
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1968年９月11日
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1998年４月
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株式会社テスコン 入社
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1998年７月
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株式会社イニシア・コンサルティング 入社
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2002年６月
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株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社
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2002年９月
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同社 取締役
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2020年４月
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高松大学経営学部教授（現任）
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2021年６月
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SDエンターテイメント株式会社 社外取締役
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2022年６月
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夢展望株式会社 取締役
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2023年９月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況） 高松大学経営学部教授
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(注)
２，４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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生方 紀雄
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1959年９月25日
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1982年４月
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花王株式会社 入社
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1993年10月
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上海花王有限公司 管理部長
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1999年10月
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ニベア花王株式会社 経営管理部長
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2008年１月
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BSI(英国規格協会)グループ ジャパン 取締役 管理統括部長
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2015年６月
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パナソニック ヘルスケア ホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）常勤監査役
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2016年６月
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同社 執行役員（リスクマネジメント、法務・知財、薬事、品質、内部監査管掌）兼パナソニック デンタル株式会社 監査役 兼パナソニックメディカルソリューション株式会社 監査役 兼 PHC Europe BV 取締役
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2019年９月
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株式会社LSIメディエンス 監査役
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2023年４月
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ウィーメックス株式会社 監査役（現任）
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2024年９月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況） ウィーメックス株式会社 監査役
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(注)
２，４
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―
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計
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46,800
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(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
４ 取締役（監査等委員）藤原泰輔及び生方紀雄は、社外取締役（監査等委員）であります。
５ 当社では、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。
役 名
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氏 名
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職 名
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常務執行役員
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小 林 寛 幸
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社長室長、第１事業本部長、ホットプレート事業部長、カタログギフト事業部長、販売支援統括部長、店舗運営部長
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常務執行役員CFO
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佐 藤 信 治
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経営企画部長
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執行役員
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星 野 智 則
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第２事業本部長、ライフスタイル事業部長、リレント化粧品事業部長、購買部長
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執行役員
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小 林 龍 太
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キッチン事業部長、海外事業部長
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執行役員
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佐 々 木 衛
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法務・コンプライアンス部長、トラベル事業部長
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６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第346条第１項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
役 名
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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所有株式数 （株）
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補欠取締役 （監査等委員）
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片 井 ふ み
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1982年11月９日
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2008年12月
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あずさ監査法人
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―
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2012年９月
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株式会社フリークアウト 社外監査役 （2016年12月より社外取締役監査等委員）
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2015年７月
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株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
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2018年４月
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株式会社WARC 監査役（現任）
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② 社外役員の状況
a.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数等及び当社との関係
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は２名であり、そのうち社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏と当社とは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、当社の監査等委員である取締役は３名であり、その２名が社外取締役（監査等委員）であります。２名と当社とは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。生方紀雄氏は、これまで複数の国内外の企業の取締役及び監査役を歴任されており、その豊富な経験から、当社の取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、当社の経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
b.社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社と利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準
当社は社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．当社の出身者でないこと
2．当社の主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. 当社を主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. 当社の大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、当社から多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等は当社にとって不可欠であると考えており、当社の社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監
査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制については内部監査室が運用を担い、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び会計監査人と
の定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
