(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
1)2025年８月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
当社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
当社取締役就任
|
2012年２月
|
当社取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
瀧 屋 幸 彦
|
1965年12月30日生
|
1984年４月
|
ピップ株式会社入社
|
1989年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)入社
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディーゾーンマネジャー就任
|
2009年12月
|
クリエイトエス・ディーユニオン中央執行委員長就任
|
2020年12月
|
株式会社クリエイトエス・ディー社長付就任
|
2021年６月
|
同社執行役員店舗運営本部長就任
|
2022年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2023年９月
|
同社代表取締役社長兼店舗運営本部長就任(現任)
|
2024年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現当社)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
当社常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12,300
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
当社監査役就任
|
2015年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,076,565
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結時から、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結時から、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
2)2025年８月22日開催予定の第28期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
当社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
当社取締役就任
|
2012年２月
|
当社取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
瀧 屋 幸 彦
|
1965年12月30日生
|
1984年４月
|
ピップ株式会社入社
|
1989年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)入社
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディーゾーンマネジャー就任
|
2009年12月
|
クリエイトエス・ディーユニオン中央執行委員長就任
|
2020年12月
|
株式会社クリエイトエス・ディー社長付就任
|
2021年６月
|
同社執行役員店舗運営本部長就任
|
2022年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2023年９月
|
同社代表取締役社長兼店舗運営本部長就任(現任)
|
2024年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
三 枝 孝 彰
|
1957年６月２日生
|
1981年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
同社法務部長就任
|
2004年５月
|
同社コンプライアンス法務本部長就任
|
2009年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2009年２月
|
当社執行役員総務部長就任
|
2009年４月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2010年５月
|
株式会社クリエイトエス・ディー執行役員業務監査室長就任
|
2010年６月
|
株式会社サロンデイ代表取締役社長就任
|
2011年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役業務監査室長就任
|
2016年４月
|
当社執行役員介護関連事業部長就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社監査役就任
|
2021年８月
|
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2022年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー顧問就任
|
2025年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任（現任） 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
5,300
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
上 田 真
|
1953年８月17日生
|
1976年３月
|
株式会社マルエツ入社
|
1995年４月
|
同社販売本部第16販売部長就任
|
1996年４月
|
同社経営管理本部経営企画部長就任
|
1999年３月
|
同社総務人事本部人事部長就任
|
2005年３月
|
同社教育人事本部長就任
|
2005年５月
|
同社取締役就任
|
2006年５月
|
同社執行役員就任
|
2007年５月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年３月
|
同社営業企画本部長就任
|
2010年３月
|
同社教育人事本部長就任
|
2010年９月
|
同社営業統括副統括就任
|
2011年５月
|
同社専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年３月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス代表取締役社長就任
|
2017年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2019年３月
|
株式会社マルエツ会長就任
|
2023年３月
|
同社取締役相談役就任
|
2023年５月
|
同社相談役就任
|
2025年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任（現任） 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,063,565
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結時から、2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、上田真及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
当社は、2025年８月22日開催予定の第28回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名（監査等委員である取締役）であります。社外取締役上田真氏は、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
2025年８月21日現在、社外取締役である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役である上田真氏は、2025年８月22日開催予定の第28回定時株主総会の議案（決議事項）として提案している「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決されますと、新たに社外取締役として選任される予定です。同氏は、小売業に関わる豊富な経験と高い知見を有しており、当社の経営判断・意思決定の過程で、その経験と見識に基づいた助言・提言をいただくとともに、独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献していただけることを期待しております。その豊富な知識・経験および能力を当社グループの持続的な成長と企業価値向上へ活かしたく、監査等委員である取締役として選任を予定しております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見を当社グループの持続的な成長と企業価値向上へ生かしていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
