(2) 【役員の状況】
１ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
当社執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
当社常務執行役員
|
2005年６月
|
当社取締役
|
2006年４月
|
当社専務取締役
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)２
|
193
|
取締役社長
兼 グループＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
当社交通システム本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
当社社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
|
2024年12月
|
当社代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ（現任）
|
2025年12月
|
公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長（現任）
|
|
(注)２
|
33
|
取締役 兼
専務執行役員 ＣＭＯ
事業統括本部長
|
松 﨑 正
|
1964年４月23日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社プラント事業部長
|
2017年４月
|
当社執行役員 プラント第二事業部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
当社上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
|
2023年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
当社専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
|
2025年６月
|
当社取締役 兼 専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
当社経営企画本部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
当社上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
|
2024年10月
|
東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
|
2026年４月
|
八洲制御システム㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱中国パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＨＲＯ
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
当社社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事
|
|
(注)１、３
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
1
|
計
|
378
|
(注) １ 取締役 宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
白井 純夫
|
1960年11月１日生
|
1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2020年７月 2021年８月
|
東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
|
(注)
|
0
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
ＣＴＯ エンジニアリング統括本部長
|
三 好 博 文
|
常務執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席技監
|
エンジニアリング統括本部
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラント第一 ビジネスユニット長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラント第二 ビジネスユニット長
|
惟 任 久 史
|
執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
|
森 部 輝 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
水 野 浩 樹
|
執行役員
|
交通システム ビジネスユニット長
|
新 健 一 郎
|
執行役員
|
経営統括本部 経営戦略ユニットリーダー
|
松 岡 孝 明
|
技監
|
エンジニアリング統括本部
|
關 豊
|
(注) 上席技監及び技監は技術系エキスパート職であり、執行役員の呼称であります。
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 定時株主総会後の役員の状況
当社は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の取締役は次のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
当社執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
当社常務執行役員
|
2005年６月
|
当社取締役
|
2006年４月
|
当社専務取締役
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)２
|
193
|
取締役社長
兼 グループＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
当社交通システム本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
当社上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
当社社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
|
2024年12月
|
当社代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ（現任）
|
2025年12月
|
公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長（現任）
|
|
(注)２
|
33
|
取締役 兼
専務執行役員 ＣＭＯ
事業統括本部長
|
松 﨑 正
|
1964年４月23日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社プラント事業部長
|
2017年４月
|
当社執行役員 プラント第二事業部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
当社上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
|
2023年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
当社専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
|
2025年６月
|
当社取締役 兼 専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
当社経営企画本部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
当社上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
|
2024年10月
|
東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
|
2026年４月
|
八洲制御システム㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱中国パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＨＲＯ
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
|
上 石 奈 緒
|
1970年10月４日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2007年１月
|
巻之内・上石法律事務所（現・巻之内法律事務所）パートナー弁護士
|
2015年６月
|
㈱日本ケアサプライ 監査役（現任）
|
2019年３月
|
四季の法律事務所 開設 弁護士（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)１，２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
当社社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事
|
|
(注)１，３
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
1
|
計
|
378
|
(注) １ 取締役 上石奈緒、宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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白井 純夫
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1960年11月１日生
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1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2020年７月 2021年８月
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東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
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(注)
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0
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(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
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職名
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氏名
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常務執行役員
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ＣＴＯ エンジニアリング統括本部長
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三 好 博 文
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常務執行役員
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インフラシステム ビジネスユニット長
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森 本 憲 司
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上席技監
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エンジニアリング統括本部
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杉 浦 仁 浩
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執行役員
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プラント第一 ビジネスユニット長
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高 橋 紀 人
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執行役員
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プラント第二 ビジネスユニット長
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惟 任 久 史
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執行役員
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インフラシステム ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
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森 部 輝 樹
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執行役員
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エンジニアリング統括本部 副統括本部長
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水 野 浩 樹
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執行役員
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交通システム ビジネスユニット長
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新 健 一 郎
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執行役員
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経営統括本部 経営戦略ユニットリーダー
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松 岡 孝 明
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技監
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エンジニアリング統括本部
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關 豊
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(注) 上席技監及び技監は技術系エキスパート職であり、執行役員の呼称であります。
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
有価証券報告書提出日現在(2026年６月19日)、当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
当社は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は４名となり、いずれも独立役員として選任しており、うち３名が監査等委員である取締役となります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在(2026年６月19日)、監査等委員を兼務する社外取締役は監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）で構成されております。
当社は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の監査等委員は３名（いずれも社外取締役）で構成されることとなります。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
