(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
取締役会長
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
同社取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
当社代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
当社社長執行役員
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2025年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長(現任)
|
2026年８月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
482,843
|
代表取締役
社長執行役員
コーポレート統括
本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
当社取締役
|
2015年９月
|
当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
当社常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
当社常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
当社常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
当社専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
当社専務執行役員コーポレート統括本部長
|
2025年５月
|
協和医科器械㈱執行役員経営管理本部長
|
2025年７月
|
メディリスロジ㈱取締役(現任)
|
2025年９月
|
㈱アルバース取締役(現任)
|
2026年６月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2026年８月
|
当社代表取締役社長執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
2026年９月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任) ㈱ミタス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
44,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
取締役
専務執行役員
マーケティング＆
コミュニケーション統括本部長
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
当社取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2015年９月
|
当社常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
当社専務執行役員
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
2023年７月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役
|
2025年７月
|
㈱レップス取締役会長(現任)
|
2025年９月
|
㈱秋田医科器械店取締役(現任)
|
2026年１月
|
当社専務執行役員企画統括本部長
|
2026年７月
|
当社専務執行役員マーケティング＆コミュニケーション統括本部長(現任)
|
2026年９月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役会長(現任)
㈱つむぐメディカル取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
121,111
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括
本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
当社取締役(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任)
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル(現：エーノースメディカル㈱)取締役(現任)
|
2022年３月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
当社専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
当社専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
376,894
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
当社経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 当社社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル(現：エーノースメディカル㈱)監査役(現任)
|
2022年７月
|
当社プレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役
|
2023年７月
|
当社プレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
ミウル・ヘルスケア㈱監査役(現任)
|
2025年９月
|
㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任)
|
2026年９月
|
佐野器械㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
64,261
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：エム・シー・メディカル㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱(現：エム・シー・メディカル㈱)取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱(現：エノヴィスジャパン㈱)代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
当社社外取締役
|
2023年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
679
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
(注)６
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(一財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
当社社外取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事
|
2023年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人川崎市国際交流協会代表理事会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,090
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現:MBK Wellness㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：MBK Wellness㈱)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱(現：MBK Wellness㈱)代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱(現:MBK Wellness㈱)顧問
|
2022年11月
|
日本PMIパートナーズ㈱アドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱社外取締役
|
2023年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ビジネスコーチ㈱顧問
|
2025年11月
|
アイムファクトリー㈱社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
ビジネスコーチ㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,366
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
(注)６
|
取締役
（監査等委員）
|
横幕 才
|
1961年６月16日
|
1984年４月
|
全日空ワールド㈱(現：ANAあきんど㈱)入社
|
1990年７月
|
日本メドトロニック㈱入社
|
1999年２月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2016年４月
|
㈱イノフィスCOO
|
2018年５月
|
㈱ホリスター代表取締役社長
|
2023年１月
|
同社相談役
|
2024年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
清水夏子
|
1973年12月28日
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2012年２月
|
清水・新垣法律事務所共同代表(現任)
|
2020年６月
|
㈱はるやまホールディングス社外取締役
|
2022年３月
|
㈱RS Technologies社外取締役(監査等委員)
|
2024年４月
|
ポールトゥウィンホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
㈱全国確認検査グループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤昌子
|
1978年２月21日
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)シニアマネージャー
|
2023年６月
|
後藤昌子公認会計士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
セントラル硝子㈱社外監査役
|
2023年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会千葉会幹事(現任)
|
2025年９月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,095,424
|
(注) １ 取締役 工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才、清水夏子、後藤昌子は監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち武井宏人、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、清水夏子、後藤昌子の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 住吉進也
常務執行役員 古木壽幸
常務執行役員 河野秀行
常務執行役員 大谷宣禎
執行役員 宗貞稔
執行役員 池田健一
執行役員 浅賀太一
６ 所有株式数には、メディアスホールディングス役員持株会名義にて所有している株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は６名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）工藤浩は679株、社外取締役（監査等委員）舩山範雄は1,090株、社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は4,366株の当社株を、役員持株会名義にて所有しております。当社と同社外取締役（監査等委員）らの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また社外取締役（監査等委員）横幕才、清水夏子及び後藤昌子と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）工藤浩及び横幕才は、当社グループの業界環境・事業環境に見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）清水夏子は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）後藤昌子は、公認会計士としての会計・財務に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。当社は、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、当社グループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者として監査業務補佐役及び、監査等委員会スタッフ、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員は月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役（監査等委員）工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才、清水夏子及び後藤昌子は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画や半期ごとの監査結果について報告を受けるほか、適宜意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2026.05.16
2026.03.10回再生
ポジティブリアクション率 --%