(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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池谷保彦
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1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
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1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
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㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
当社社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2017年２月
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㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
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(注)２
|
478,656
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
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福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
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1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
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福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
当社取締役(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
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当社常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任)
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
2022年３月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
当社専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
当社専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
370,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
当社取締役(現任)
|
2015年９月
|
当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
当社常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
当社常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
当社常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
当社専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
当社専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
41,452
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
当社取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2015年９月
|
当社常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
当社専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
2023年７月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役(現任)
|
|
(注)２
|
116,852
|
取締役
専務執行役員
|
住吉進也
|
1962年９月27日
|
1985年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年11月
|
同社内視鏡営業部長
|
2010年７月
|
同社甲府支店長
|
2012年１月
|
㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括
|
2014年７月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
2019年９月
|
同社執行役員
|
2020年９月
|
同社取締役
|
2021年７月
|
同社副社長執行役員
|
2022年９月
|
同社代表取締役社長(現任) 当社取締役専務執行役員(現任)
|
2023年９月
|
佐野器械㈱取締役(現任)
|
2024年５月
|
マコト医科精機㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
12,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門長
|
2010年４月
|
医療材料マネジメント研究会事務局長(現任)
|
2010年10月
|
当社メディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
当社広域営業部長 メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
|
2013年８月
|
同社常務取締役メッカル事業本部長
|
2014年10月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年８月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
当社執行役員
|
2018年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会副理事長
|
2021年９月
|
当社取締役(現任)
|
2022年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会監事(現任)
|
2023年９月
|
当社常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
4,556
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
当社入社
|
2014年９月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
当社監査役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)監査役
|
2021年９月
|
㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任)
|
2023年９月
|
メディアスソリューション㈱監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
当社経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 当社社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
2022年７月
|
当社プレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
|
2023年７月
|
当社プレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
63,456
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
当社監査役
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年３月
|
日本精蝋㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
当社取締役
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任)
|
2022年11月
|
㈱グッピーズ社外取締役
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
当社監査役
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
当社取締役
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
当社取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
公共財団法人川崎市国際交流協会代表理事会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：㈱保健同人フロンティア)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱顧問
|
2022年11月
|
㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横幕 才
|
1961年６月16日
|
1984年４月
|
全日空ワールド㈱(現：ANAあきんど㈱)入社
|
1990年７月
|
日本メドトロニック㈱入社
|
1999年２月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2016年４月
|
㈱イノフィス入社
|
2018年５月
|
㈱ホリスター代表取締役社長
|
2023年１月
|
同社相談役
|
2024年９月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,095,924
|
(注) １ 取締役 武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏、横幕才氏は監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち山口光夫氏、武井宏人氏、武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦氏の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
常務執行役員 河野秀行
執行役員 酒井辰一
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は７名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当該社外取締役と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）越後純子氏・工藤浩氏及び横幕才氏は、当社グループの業界環境・事業環境に見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。当社は、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、当社グループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者である法務コンプライアンス推進部及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員が月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役（監査等委員）越後純子氏、工藤浩氏、舩山範雄氏及び渡部昭彦氏は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
