社長・役員
略歴
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1987年９月 |
株式会社松尾入社 |
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1990年７月 |
当社入社 |
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1994年６月 |
当社取締役社長室長 |
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1996年８月 |
当社常務取締役 |
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1997年８月 |
当社専務取締役 |
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2000年８月 |
当社代表取締役社長 |
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2022年８月 |
当社代表取締役社長執行役員 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年８月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
金森 武 |
1963年７月28日生 |
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(注)４ |
1,912,300 |
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取締役 専務執行役員 営業本部長兼第三営業部長 |
倭 雅美 |
1959年２月14日生 |
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(注)４ |
257,000 |
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取締役 専務執行役員 アミカ事業本部長 |
金森 久 |
1968年１月17日生 |
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(注)４ |
1,168,000 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 |
秋山 大介 |
1963年２月23日生 |
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(注)４ |
68,000 |
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取締役 執行役員 営業本部 副本部長兼 第二営業部長 |
小林 秀幸 |
1972年10月22日生 |
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(注)４ |
62,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 執行役員 管理本部 副本部長兼 経理部長 |
江良 寿泰 |
1959年５月17日生 |
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(注)４ |
2,000 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
宮﨑 信行 |
1962年５月４日生 |
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(注)５ |
2,000 |
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取締役 (監査等委員) |
吉村 有人 |
1957年11月19日生 |
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(注)５ |
12,000 |
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取締役 (監査等委員) |
前川 弘美 |
1956年８月９日生 |
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(注)５ |
12,000 |
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計 |
3,495,500 |
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（注）１．取締役宮﨑信行、吉村有人及び前川弘美は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 宮﨑信行、委員 吉村有人、委員 前川弘美
なお、宮﨑信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で円滑な職務遂行が期待できるためであります。
３．取締役専務執行役員金森久は、代表取締役社長執行役員金森武の実弟であります。
４．2024年８月21日開催の定時株主総会から2025年８月20日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月23日開催の定時株主総会から2025年８月20日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、金森武、倭雅美、金森久、秋山大介、小林秀幸、江良寿泰、佐藤慎、五島喜仁、安福政弘、小原悟、宮脇崇、水谷友昭、大野豪之の13名で構成されており、うち６名は取締役を兼務しております。
２．2025年８月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
金森 武 |
1963年７月28日生 |
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(注)４ |
1,912,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長兼第三営業部長 |
倭 雅美 |
1959年２月14日生 |
|
(注)４ |
257,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 アミカ事業本部長 |
金森 久 |
1968年１月17日生 |
|
(注)４ |
1,168,000 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 |
秋山 大介 |
1963年２月23日生 |
|
(注)４ |
68,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部 副本部長兼 第二営業部長 |
小林 秀幸 |
1972年10月22日生 |
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(注)４ |
62,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 執行役員 第一営業部長 |
宮脇 崇 |
1975年８月12日生 |
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(注)４ |
33,000 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
宮﨑 信行 |
1962年５月４日生 |
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(注)５ |
2,000 |
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取締役 (監査等委員) |
吉村 有人 |
1957年11月19日生 |
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(注)５ |
12,000 |
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取締役 (監査等委員) |
前川 弘美 |
1956年８月９日生 |
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(注)５ |
12,000 |
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計 |
3,526,500 |
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（注）１．取締役宮﨑信行、吉村有人及び前川弘美は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 宮﨑信行、委員 吉村有人、委員 前川弘美
なお、宮﨑信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で円滑な職務遂行が期待できるためであります。
３．取締役専務執行役員金森久は、代表取締役社長執行役員金森武の実弟であります。
４．2025年８月20日開催の定時株主総会から2026年８月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年８月20日開催の定時株主総会から2027年８月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、金森武、倭雅美、金森久、秋山大介、小林秀幸、宮脇崇、佐藤慎、五島喜仁、安福政弘、小原悟、水谷友昭、大野豪之の12名で構成されており、うち６名は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として、宮﨑信行氏、吉村有人氏及び前川弘美氏を選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役宮﨑信行氏は、長年の銀行勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地から監督及び監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社のメインバンクであり当社株式640,000株（当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.35％）を所有している株式会社大垣共立銀行に過去において在籍しておりましたが、当社は複数の金融機関と取引しており、同社とは経営の意思決定に著しい影響を及ぼす取引関係ではありません。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、高い独立性を有しております。
社外取締役吉村有人氏は、公認会計士として吉村会計事務所の代表であり、財務及び会計に関する事項のほか、幅広い知見を有し、専門的見地から監督及び監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
社外取締役前川弘美氏は、セントラル法律事務所のパートナー弁護士であり、弁護士としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監督及び監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、吉村有人及び前川弘美の両氏については、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監督及び監査を実施しております。また、内部監査部門・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査部門による監査結果の監査等委員会への定期的な報告及び意見交換など、監査主体としての独立性を維持しつつ、監査の効率性・実効性を高めております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（名） |
－ |
4 |
10 |
145 |
6 |
127 |
25,378 |
25,670 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
9,111 |
86 |
9,375 |
73 |
270 |
129,834 |
148,749 |
8,400 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
6.13 |
0.06 |
6.30 |
0.05 |
0.18 |
87.28 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式200,012株は、「個人その他」に2,000単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社マリンデリカ |
東京都中央区 |
40,000 |
水産品事業 |
100.0 |
商品の仕入及び販売 役員の兼任 資金の貸付 債務保証 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当する会社はありません。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．債務超過会社であり、債務超過の額は2025年５月末時点で308,358千円となっております。