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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）

（注）１　取締役　田中　庸介および取締役　宮本　昌樹は、社外取締役であります。

２　監査役　中丁　卓也および監査役　沙々木　睦は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2024年２月期にかかる定時株主総会終結の時から、2026年２月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2024年２月期にかかる定時株主総会終結の時から、2028年２月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　沙々木　睦の任期は、2025年１月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年２月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

６　所有株式数は、2025年２月28日現在のものであります。

７　監査役　安永　義昭は、2025年１月14日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

②　社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役　田中　庸介は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。社外取締役　宮本　昌樹は、株式会社温泉道場の取締役副社長執行役員として温泉・宿泊業に関する専門的な知見を有するものであります。社外監査役　中丁　卓也は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役　沙々木　睦は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。

当社と社外取締役２名及び社外監査役２名との間には人的関係、資本的関係及び恒常的な取引関係その他の利害関係はありません。当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、客観的中立的立場から、専門的知識および経営に携わった経験・見識に基づく当社経営への監視・監督といった機能および役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。

また、当社は、社外取締役２名を選任するとともに、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と相互に連携し、内部監査室からは適宜内部統制システムの評価等の報告を受け、会計監査人とは年間４～５回の会合を持ってコミュニケーションを図り、積極的に意見及び情報の交換を行い、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式30,468株は、「個人その他」に304単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．MOTTAINAI WORLD CO., LTD.は特定子会社に該当しております。

３．上記関係会社２社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

４．MOTTAINAI WORLD (THAILAND)CO.,LTD.に対する議決権の所有割合は50％以下でありますが、実質的に同社の意思決定機関を支配しているため、子会社としております。