社長・役員
略歴
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1996年４月 |
株式会社湖池屋 入社 |
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2005年８月 |
株式会社ディーエイチシー 入社 |
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2011年４月 |
アマゾンジャパン株式会社 入社 |
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2017年４月 |
Ｉｎａｇｏｒａ株式会社 入社 ディレクター |
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2017年６月 |
同社 ＭＤ統括部 バイスプレジデント |
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2019年４月 |
同社 ＣＯＯ／執行役員副社長 シニアバイスプレジデント |
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2024年６月 |
当社 入社 副社長執行役員 |
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2024年９月 |
ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役（現任） |
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2025年１月 |
株式会社トレセンテ 代表取締役社長（現任） |
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2025年２月 |
夢新開發（香港）有限公司 董事長（現任） |
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2025年２月 |
夢展望貿易（深圳）有限公司 董事長（現任） |
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2025年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 |
津田 茂寿 |
1973年12月17日 |
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(注)２ |
－ |
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取締役会長 |
塩田 徹 |
1973年８月21日 |
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
岡澤 耕 |
1964年７月28日 |
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(注)２ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 （監査等委員） |
古川 純平 |
1983年６月14日 |
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(注)３ |
7,500 |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 信治 |
1976年12月３日 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
木谷 倫之 |
1982年４月７日 |
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(注)３ |
1,800 |
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計 |
11,100 |
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（注）１ 取締役岡澤耕氏、古川純平氏及び木谷倫之氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。補欠の監査等委員である取締役三浦善弘は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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三浦 善弘 |
1965年12月31日 |
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－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。社外取締役岡澤耕氏、古川純平氏及び木谷倫之氏は、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。
岡澤耕氏は、人事部門の責任者としての、人事評価、昇給昇格、経験者採用、新卒採用、教育研修など人事業務全般の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役として選任しております。
古川純平氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
木谷倫之氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＲＩＺＡＰグループ株式会社子会社協議会の事務局として業務を執行しており、当社の特別委員会の委員長としても業務を執行しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査等委員会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査人と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と会計監査人との連携につきましては、会計監査人の期中の報告会に出席することとしております。監査等委員会と会計監査人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業 の内容（注）２ |
議決権の 所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（親会社） ＲＩＺＡＰグループ株式会社 （注）１ |
東京都 新宿区 |
19,200百万円 |
グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理 |
(被所有) 45.4 |
当社役員の派遣 当社への資金の貸付 当社銀行借入に対する債務保証 当社物流業務委託により発生する債務保証 など |
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（連結子会社） ナラカミーチェジャパン株式会社 （注）３，５ |
東京都 渋谷区 |
100百万円 |
アパレル事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社からの資金の貸付 |
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（連結子会社） 株式会社トレセンテ （注）３，５，６ |
東京都 新宿区 |
10百万円 |
ジュエリー事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社からの資金の貸付 |
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（連結子会社） 夢新開發（香港）有限公司 （注）３，５ |
中国香港 |
7,000千 香港ドル |
トイ事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 当社からの業務受託 当社への玩具販売 |
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（連結子会社） 夢展望貿易（深圳）有限公司 （注）３，４ |
中国広東省 |
6,946千 人民元 |
トイ事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任１名 中国仕入製品の生産管理 |
（注）１ 有価証券届出書又は有価証券報告書提出会社であります。
２ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
３ 上記子会社のうちには、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５ ナラカミーチェジャパン株式会社、株式会社トレセンテ及び夢新開發（香港）有限公司については、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
同社の財務諸表における主要な損益情報等（日本基準）は以下のとおりです。
６ 株式会社トレセンテは債務超過会社であり、債務超過額は546,010千円であります。
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ナラカミーチェ ジャパン株式会社 |
株式会社 トレセンテ |
夢新開發（香港） 有限公司 |
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（１）売上収益 |
1,219,268千円 |
789,342千円 |
1,146,781千円 |
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（２）税引前利益（△は損失） |
△225,654千円 |
△86,589千円 |
83,365千円 |
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（３）当期利益（△は損失） |
△226,249千円 |
△87,254千円 |
72,834千円 |
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（４）資本合計 |
△215,963千円 |
△546,010千円 |
430,481千円 |
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（５）資産合計 |
532,264千円 |
385,025千円 |
558,453千円 |