(2) 【役員の状況】
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長兼社長
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広田 靖治
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1973年７月31日生
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1998年12月
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有限会社オートステージヒロタ
（現当社）設立
当社代表取締役社長就任
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2010年２月
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当社代表取締役社長就任
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2011年12月
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株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
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2015年10月
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株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
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2017年２月
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株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
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2017年３月
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株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
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2018年６月
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ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
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2019年12月
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株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
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2021年３月
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同社代表取締役会長就任
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2022年２月
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当社代表取締役会長就任
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2023年９月
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当社代表取締役会長兼社長就任（現任）
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2023年９月
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株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
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（注）３
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1,755,200
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取締役執行役員
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野村 昌史
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1986年１月17日生
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2013年２月
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当社入社
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2018年12月
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当社管理本部財務戦略推進部長就任
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2020年12月
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当社執行役員管理本部長就任
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2022年２月
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当社取締役執行役員就任（現任）
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2022年２月
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株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
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2023年１月
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株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
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2023年４月
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株式会社Ａｉ取締役就任（現任）
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2023年９月
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株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長（現任）
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（注）３
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62,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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松井 忠三
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1949年５月13日生
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1973年６月
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株式会社西友ストアー（現株式会社西友）入社
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2001年１月
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株式会社良品計画代表取締役社長就任
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2010年10月
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株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
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2013年９月
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株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任
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2014年６月
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株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
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2014年６月
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株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
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2015年５月
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当社取締役就任（現任）
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2016年６月
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株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
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2016年11月
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株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
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（注）３
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12,000
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取締役
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遠藤 功
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1956年５月８日生
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1979年４月
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三菱電機株式会社入社
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1988年10月
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ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
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1992年10月
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アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
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1996年10月
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同社パートナー就任
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1997年９月
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日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
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2000年５月
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株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
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2006年４月
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同社会長就任
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2006年４月
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早稲田大学大学院商学研究科教授就任
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2007年８月
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株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
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2011年５月
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株式会社良品計画社外取締役就任
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2013年３月
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ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
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2014年６月
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ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
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2014年６月
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日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
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2015年３月
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株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任（現任）
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2020年11月
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当社顧問就任
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2021年２月
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当社取締役就任（現任）
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（注）３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
（常勤）
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磯貝 哲也
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1969年８月18日生
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1996年４月
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株式会社サンシンオート入社
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2001年７月
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当社入社
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2001年12月
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当社取締役就任
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2004年12月
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当社取締役専務経営企画室長就任
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2005年12月
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当社取締役管理本部長就任
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2010年12月
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当社事業本部海外事業部長就任
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2016年３月
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当社ＷＥＢマーケティング本部長就任
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2016年12月
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当社事業本部営業推進部長就任
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2017年２月
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当社営業本部仕入部長就任
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2021年２月
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当社監査役就任（現任）
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（注）４
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311,000
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監査役
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春馬 学
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1973年11月４日生
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2001年10月
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石原総合法律事務所入所
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2006年10月
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春馬・野口法律事務所開設
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2010年４月
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当社監査役就任（現任）
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2013年６月
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ポバール興業株式会社社外監査役就任（現任）
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2017年３月
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株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
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2018年７月
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株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
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2021年11月
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ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）
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2023年10月
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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
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（注）４
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－
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監査役
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村田 育生
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1958年６月５日生
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1995年12月
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株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
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1997年４月
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同社常務取締役就任
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2000年４月
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株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
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2001年４月
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株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
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2007年４月
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株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
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2009年10月
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村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
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2012年９月
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当社監査役就任（現任）
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2013年３月
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株式会社スノーピーク社外取締役就任
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2016年３月
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株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
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2017年６月
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株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
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（注）４
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－
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計
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2,140,400
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(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2024年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏及び遠藤功氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
b．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
d．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
