社長・役員
略歴
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2014年４月 当社入社 商品部長
2014年６月 当社代表取締役社長就任（現任）
2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
17 |
40 |
24 |
15 |
3,641 |
3,739 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
7,722 |
3,096 |
45,634 |
28,322 |
120 |
106,871 |
191,765 |
5,100 |
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所有株式数の 割合（％） |
－ |
4.0 |
1.6 |
23.8 |
14.8 |
0.1 |
55.7 |
100 |
－ |
（注）自己株式869,025株は、「個人その他」に8,690単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 当社入社 商品部長 2014年６月 当社代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,687,400 |
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取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 当社入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 当社取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 当社取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 当社取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 当社取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任（現任） 2023年10月 当社取締役副社長 マーケティング部長就任（現任） |
（注）３ |
903,900 |
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取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授（現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任 2015年12月 当社取締役就任（現任） 2019年７月 学校法人賢明学院理事就任 |
（注）３ |
28,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
出口 治明 |
1948年4月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン現地法人社長 1995年４月 同社国際業務部長 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 当社顧問就任 2017年12月 当社社外取締役就任 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）社外取締役就任（現任） 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任（現任） 学校法人立命館副総長・理事就任（現任） 2023年12月 当社取締役就任（現任） |
（注）３ |
19,400 |
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取締役 |
財部 友希 |
1970年7月6日生 |
1998年５月 ケンコーコム株式会社入社 2001年６月 ビーウィズ株式会社入社 2004年９月 株式会社COOTY設立 代表取締役就任 2006年５月 イケア・ジャパン株式会社入社 2011年10月 アクセンチュア株式会社入社 2012年２月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年１月 株式会社グラッドキューブ取締役就任 2023年３月 同社専務取締役就任（現任） 2023年12月 当社取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:ロジスティード株式会社)入社 1992年８月 同社子会社監査役 2010年４月 同社執行役 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年４月 当社常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役就任 2020年12月 当社監査役就任（現任） 2023年８月 株式会社Fast Beauty社外監査役就任（現任） 2023年９月 株式会社サニーサイドアップグループ社外取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社esti常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
100 |
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監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社S&W取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：弁護士法人S&W国際法律事務所）を開設、マネージングパートナー（現任） 2020年12月 当社監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,900 |
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計 |
2,652,900 |
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（注）１．取締役小菅正伸、出口治明及び財部友希は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2027年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づき当社の監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、当社と同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、また、現在は立命館アジア太平洋大学の学長及び学校法人立命館の副総長・理事として活躍されており、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は2017年12月から2021年６月まで当社社外取締役を務めておりました。
社外取締役の財部友希氏は、自身での企業を含め、ベンチャー企業から大手企業まで多様な業界において企業成長の役割を担ってこられ、ジェネラリストとして組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化などにおいて実績を残されており、多角的な意見や助言をいただくことにより、当社の戦略策定の強化や組織効率化が図れることを期待し、選任をお願いするものであります。
当社は、小菅正伸、出口治明及び財部友希の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役、株式会社サニーサイドアップグループの社外取締役及び株式会社FastBeautyの社外監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
当社は、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱ベストブライト |
福岡市南区 |
30 |
住宅事業 |
100 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 債務保証あり。 |
（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
沿革
２【沿革】
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1979年８月 |
建築資材の輸入販売を目的として、大阪市淀川区に資本金3,000千円にて株式会社三輪を設立 |
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1983年５月 |
本社を大阪市東区（現・中央区）に移転 |
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2000年３月 |
住宅設備機器、建築資材のインターネット通信販売事業を開始 |
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2004年７月 |
名古屋市中区に名古屋ショールームを開設 |
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2005年７月 |
本社を大阪市中央区に移転 |
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大阪市中央区に大阪ショールームを開設 |
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2006年10月 |
東京都江東区に東京ショールームを開設 |
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2008年４月 |
社名を株式会社三輪から株式会社サンワカンパニーに変更 |
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名古屋ショールームを名古屋市東区に移転 |
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2010年７月 |
東京ショールームを東京都港区に移転 |
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2011年２月 |
東南アジアにおける販売先・仕入先の開拓を目的としてシンガポールにSANWA COMPANY HUB PTE.LTD.（現・非連結子会社）を設立 |
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2011年７月 |
SANWA COMPANY HUB PTE.LTD.がシンガポールにシンガポールショールームを開設 |
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2013年４月 |
大阪ショールームを大阪市北区に移転 |
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2013年９月 2014年７月 2014年８月 2014年10月
2014年11月 2015年４月 2016年４月
2016年８月 2016年８月 2017年４月 2018年１月 2018年９月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 SANWA COMPANY HUB PTE.LTD.の事業の一時休止を決定 福岡市博多区に福岡ショールームを開設 建築資材の販売及びその仲介業を目的として株式会社サンワカンパニーPLUS（2015年11月20日付で株式会社アーキナビより商号変更）を設立 本社を大阪市北区に移転 名古屋ショールームを名古屋市東区に移転増床 台湾市場での当社取り扱い製品の展開を目的として台湾に睿信三輪股份有限公司を台湾企業との合弁により設立 睿信三輪股份有限公司が台湾に台北ショールームを開設 東京ショールームを東京都港区に移転増床 株式会社サンワカンパニーPLUSを吸収合併 仙台市青葉区に仙台ショールームを開設 睿信三輪股份有限公司の全株式を譲渡し合弁契約を解消 |
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2021年６月 2022年３月 2022年４月
2022年５月 2022年７月 2022年８月 2023年９月 |
東京ショールームを東京都港区に移転（同一区内にて移転） 横浜市西区に横浜スマートショールーム®を開設 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 株式会社ベストブライト（現・連結子会社）の全株式を取得し子会社化 アメリカにsanwacompany USA Inc.（現・非連結子会社）を設立 福岡ショールームを福岡市博多区に移転（同一区内にて移転） 札幌市中央区に札幌スマートショールーム®を開設 |