(2) 【役員の状況】
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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川合 林太郎
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1971年１月５日生
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2002年１月
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住友商事㈱ロシア現地法人ZAO SUMITRADE
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2005年10月
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㈱KasperskyLabsJapan 代表取締役
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2020年12月
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アリア㈱顧問
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2021年６月
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フルグル合同会社 職務執行者（代表)(現任)
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2021年９月
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㈱イフィネクスジャパン 代表取締役社長(現任)
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2025年３月
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当社 代表取締役会長
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2025年７月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
副社長
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山本 和弘
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1968年７月１日生
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1998年10月
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パリバ銀行（現BNPパリバ銀行）東京支店
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2000年５月
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BNPパリバ証券会社東京支店
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2002年４月
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HVBキャピタル証券会社（現・ウニクレディト銀行の証券子会社）東京支店
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2007年10月
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㈱ディー・エヌ・エー
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2009年９月
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クロノス・キャピタル合同会社代表社員（現任）
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2023年４月
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㈱ジェリービーンズグループ 社外取締役
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2025年３月
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当社 取締役副社長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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宮橋 一郎
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1961年３月10日生
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1985年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱
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2009年12月
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㈱シマンテック
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2011年９月
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㈱KasperskyLabsJapan
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2022年５月
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㈱イフィネクスジャパン 執行役員CTO
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2025年３月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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柚木 庸輔
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1979年12月18日生
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2004年12月
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監査法人トーマツ（現有限責任法人トーマツ）静岡事務所
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2010年11月
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税理士法人タックスアイズ
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2012年６月
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公認会計士・税理士柚木庸輔事務所開業(現任)
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2016年８月
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㈱YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS設立代表取締役(現任)
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2024年５月
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㈱ジェリービーンズグループ監査役
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2025年３月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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根岸 良直
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1961年３月５日生
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2003年６月
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イノテック㈱ 取締役管理本部長(CFO)
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2004年６月
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㈱バーテックススタンダード 取締役管理本部長(CFO)
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2015年６月
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㈱ユニバーサルエンターテインメント 取締役管理本部長(CFO)
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2017年８月
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㈱セレブレクス 入社
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2018年９月
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ジュピターアソシエイツ合同会社設立 代表社員(現任)
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2025年７月
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当社入社、執行役員経営管理本部長
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2025年10月
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㈱AEL代表取締役、㈱ARF代表取締役(兼任)
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2025年11月
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当社取締役経営管理本部長（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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浦山 周
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1980年８月８日生
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2008年12月
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弁護士登録（新61期）
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2008年12月
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北浜法律事務所・外国法共同事業 入所
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2012年８月
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金融庁監督局証券課 出向
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2014年10月
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証券取引等監視委員会事務局（証券検査官）併任
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2015年７月
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弁護士法人中央総合法律事務所 入所（現任）
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2020年11月
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デジタル証券準備株式会社（現デジタル証券株式会社）監査役（現任）
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2025年８月
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株式会社レグコンパス 代表取締役（現任）
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2025年11月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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常勤監査役
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上原 士郎
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1964年１月11日生
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1987年４月
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ユニバーサル証券㈱（現・三菱UFJ証券（株））
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1997年４月
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パリバ証券東京支店（現・BNPパリバ証券㈱）
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2005年５月
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ドイツ証券㈱
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2013年８月
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みずほ証券㈱
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2017年７月
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ウェルズファーゴ証券㈱
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2024年５月
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BPコンサルティング代表（現任）
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2025年11月
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当社入社、監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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横内 篤
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1992年８月22日生
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2016年12月
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監査法人アヴァンティア入所
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2020年７月
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公認会計士登録
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2020年７月
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横内公認会計士事務所設立 代表（現任）
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2022年３月
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Accrise㈱設立 代表取締役（現任）
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2023年８月
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㈱リライフ 社外監査役（現任）
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2025年11月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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小峰 孝史
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1971年９月21日生
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2004年10月
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弁護士登録（第二東京弁護士会） 、西川綜合法律事務所（現シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業）入所
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2010年10月
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Sidley Austin法律事務所香港オフィス出向
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2013年３月
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TMI総合法律事務所入所
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2014年10月
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C.P.Lin & CO.法律事務所（香港）出向
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2018年８月
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OWL Trading Limited（香港法人） 設立、Director（現任）
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2021年12月
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OWL Investments Pte Limited（シンガポール法人）設立、Director（現任）
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2024年８月
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㈱アマガサ（現㈱ジェリービーンズグループ）社外監査役（現任）
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2025年11月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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計
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―
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(注) １．取締役柚木庸輔及び浦山周の２名は、社外取締役であります。
２．監査役横内篤及び小峰孝史の２名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の退任に伴い補欠として選任されたため、監査役上原士郎、横内篤及び小峰孝史の３名の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2024年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営あるいは法律家としての豊富な経験と見識に基づき、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることを期待しております。
社外取締役柚木庸輔は、公認会計士としての深い知見を有しており、財務・会計に関する専門性を活かして、当社の取締役会の実効性向上等に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役浦山周は、弁護士としての観点から、独立性をもって経営を監督いただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの充実を図ることを期待しております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士としての高い見識に基づき当社の監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
社外監査役横内篤は、公認会計士としての専門的な見識と豊富な実務経験を当社の監査に反映していただくためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと期待しております。
社外監査役小峰孝史は、弁護士としての観点から独立性をもって経営を監督いただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの充実を図ることを期待しております。
なお、社外取締役は、監査役・内部監査室及び会計監査人との定期的な連絡会を開催すること等により、情報交換・意見交換等を行っております。
