(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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岡本 洋明
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1964年4月1日
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1986年4月
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日本信販㈱ 入社
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2000年12月
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ソフトブレーン㈱取締役就任
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2002年1月
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当社設立 代表取締役就任（現任）
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2008年6月
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㈱丸八真綿 監査役就任
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2011年11月
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㈱丸八真綿 取締役就任
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2012年4月
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㈱丸八ホールディングス 取締役就任
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(注)３
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2,623,100
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取締役
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久野 貴嗣
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1978年10月1日
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2001年4月
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㈱CSK(現SCSK㈱) 入社
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2004年3月
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当社 取締役就任（現任）
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2006年4月
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㈱トリプルダブル
取締役就任
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2008年3月
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浜交マリーン㈱ 取締役就任
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2010年6月
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浜松交通㈱
監査役就任 (現任)
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2013年3月
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浜交マリーン㈱
監査役就任
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(注)３
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729,600
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取締役
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桐原 幸彦
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1978年9月19日
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2003年4月
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ソニー㈱ 入社
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2006年4月
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㈱トリプルダブル設立 代表取締役就任
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2013年1月
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当社 取締役就任(現任)
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2013年4月
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㈱トリプルダブル
取締役就任(現任)
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2019年7月
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㈱カンナート取締役就任（現任）
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(注)３
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193,800
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取締役
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鈴木 智也
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1978年11月16日
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2003年10月
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監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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2006年6月
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㈱トリプルダブル
取締役就任
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2010年6月
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医療法人財団圭友会幹事就任(現任)
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2013年1月
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当社 取締役就任(現任)
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2017年9月
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アクトインテリア㈱取締役就任（2018年11月退任）
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2017年9月
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ITEA㈱取締役就任（2018年11月退任）
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2018年4月
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青島新綻紡貿易㈲董事就任
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2018年8月
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㈱カンナート取締役就任（2022年1月退任）
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(注)３
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233,600
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役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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遠藤 寛
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1952年5月31日
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1975年4月
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東京海上火災保険㈱ 入社
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2005年7月
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東京海上日動火災保険㈱執行役員経理部長 就任
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2006年7月
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トキオ・マリン・アジア社CEO(在シンガポール)就任
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2008年7月
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東京海上ホールディングス㈱・常務取締役就任
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2011年11月
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東京海上ホールディングス㈱・専務執行役員就任
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2012年7月
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公益財団法人損害保険事業総合研究所・理事長就任
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2016年7月
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公益財団法人警察協会・評議員就任（現任）
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2016年7月
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公益財団法人損害保険事業総合研究所・評議員就任
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2017年1月
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上村・大平・水野法律事務所・顧問就任（現任）
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2019年1月
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当社取締役就任（現任）
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2019年7月
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㈱カンナート取締役就任（現任）
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2020年6月
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伊藤忠エネクス㈱取締役就任
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(注)３
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6,000
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常勤監査役
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粕谷 達也
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1979年8月22日
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2000年4月
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㈱アクトファースト 入社
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2005年5月
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㈱ダナック 入社
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2007年4月
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当社 入社
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2013年4月
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当社 監査役就任(現任)
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2017年9月
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アクトインテリア㈱監査役就任（2018年11月退任）
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2017年9月
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ITEA㈱監査役就任（2018年11月退任）
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2018年4月
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青島新綻紡貿易㈲監事就任（現任）
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2018年8月
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㈱カンナート監査役就任（現任）
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(注)４
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5,600
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監査役
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次廣 秀成
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1962年4月14日
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1986年4月
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日本勧業角丸証券㈱（現みずほ証券）入社
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1998年8月
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ロスチャイルドアセットマネージメント 入社
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1999年1月
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㈱第一生命保険エージェンシー 入社
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2000年1月
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㈱光通信 入社
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2001年1月
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国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
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2003年8月
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㈱アジアビジネスコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
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2013年4月
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当社 監査役就任(現任)
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2021年11月
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ファーストキャピタル㈱ 代表取締役就任
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(注)４
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－
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役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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内山 和久
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1972年2月20日
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1995年6月
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東京金融先物取引所（現 株式会社東京金融取引所）入社
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2001年12月
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太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
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2003年1月
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㈱マングローブ 入社
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2006年10月
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監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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2007年8月
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公認会計士内山和久事務所設立（現任）
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2013年4月
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当社 監査役就任(現任)
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2017年3月
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社会福祉法人中川徳生会監事就任（2018年８月退任）
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(注)４
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－
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計
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3,791,700
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(注) １．取締役遠藤寛は、社外取締役であります。
２．監査役次廣秀成 及び 監査役内山和久は、社外監査役であります。
３．任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会終結の時から2029年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として中山隆一郎を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数（株）
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中山 隆一郎
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1970年８月29日
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2001年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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－
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2008年２月
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公認会計士中山隆一郎事務所設立（現任）
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2012年３月
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ソルーシア・ジャパン株式会社 監査役
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2015年５月
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株式会社ビジネスアドバイザリー 代表取締役就任（現任）
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2015年10月
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日本駐車場開発株式会社 監査役就任（現任）
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② 社外役員の状況
社外取締役 遠藤 寛氏は、東京海上ホールディングス株式会社常務取締役及び専務執行役員を歴任し、幅広い人脈と多様化する事業に対する経営手腕並びに経営管理の豊富な知識を保有しており、当社グループのさらなる事業基盤の拡充、企業価値の向上を目指すものであります。なお、同氏は、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 次廣 秀成氏は、過去証券会社に勤務していたこともあり会社のコーポレートガバナンスに深い造詣を有する者であり、株式会社アジアビジネスコンサルティングの代表取締役であります。当社の企業統治の実行性確保のために必要な意見を呈しております。当社と株式会社アジアビジネスコンサルティングとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 内山 和久氏は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制の構築に関する業務に精通しており、主に内部統制の有効性の観点から監査を行っております。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役は、取締役会において、リスク・コンプライアンス、業務の適正を確保するための体制、財務報告に係る内部統制の整備状況等において報告を受け、中立的・専門的な観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、監査役会において、常勤監査役による監査状況、会計監査の状況等について報告を受け、専門的な観点から助言や提言を行っております。
以上のとおり、社外監査役を選任することで、経営の監視・監督に必要な体制が整備されているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。
