(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
会長兼CEO
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山 田 政 弘
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1977年７月28日生
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2000年４月
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中央三井信託銀行株式会社入社 （現 三井住友信託銀行株式会社）
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2001年６月
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プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社
(現 日本IBM株式会社)
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2003年７月
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株式会社エフテム取締役
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2010年４月
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株式会社シンコー再生担当取締役
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2011年６月
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ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役CEO（現 ジェミニストラテジーグループ株式会社）（現任） 株式会社エフテム専務取締役
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2015年９月
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株式会社アカクラ代表取締役社長CEO
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2015年12月
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株式会社カメガヤ社外取締役
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2018年６月
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ジェミニソリューションズ株式会社代表取締役（現任）
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2019年９月
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Gemini Career株式会社取締役（現任）
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2019年12月
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大場製パン株式会社取締役社長 ベーカリーイノベーション株式会社取締役
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2021年１月
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大場製パン株式会社代表取締役社長（現任） ベーカリーイノベーション株式会社代表取締役（現任）
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2023年12月
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株式会社カメガヤ非常勤経営統括役（現任）
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2024年４月
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立命館大学大学院 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 教授（現任）
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2024年６月
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当社代表取締役会長兼CEO（現任）
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(注)３
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－
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代表取締役社長
執行役員兼COO
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成 瀬 功 一 郎
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1970年１月14日生
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1997年10月
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株式会社オプト入社
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2006年６月
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株式会社ホットリンク社外取締役
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2007年６月
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株式会社ホットリンク取締役COO
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2012年６月
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株式会社ガーラバズ代表取締役社長
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2013年３月
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株式会社ホットリンクコンサルティング 代表取締役社長
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2015年５月
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Effyis Inc.取締役
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2016年９月
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株式会社Visits Technology社外取締役
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2017年６月
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株式会社Warranty Technology取締役副社長
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2018年２月
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株式会社Warranty Solutions取締役
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2019年６月
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株式会社Warranty Solutions代表取締役社長
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2020年６月
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株式会社Warranty Technology 代表取締役社長
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2022年３月
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ジェミニストラテジーグループ株式会社マネジメントパートナー
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2022年６月
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株式会社ひらまつ取締役COO
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2022年10月
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ジェミニストラテジーグループ株式会社 シニアマネジメントエキスパート（現任）
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2023年11月
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株式会社ForDi代表取締役（現任）
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2024年１月
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大場製パン株式会社取締役（現任） ベーカリーイノベーション株式会社取締役（現任）
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2024年６月
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当社代表取締役社長執行役員兼COO（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役上席
執行役員
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白 子 田 圭一
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1967年12月31日生
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1990年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社経理財務部部長（現 経営管理室）
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2018年６月
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当社執行役員
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2021年１月
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株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
取締役（現任）
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2023年５月
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Pontetorto S.p.A.取締役（現任）
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2023年６月
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当社取締役執行役員 管理部門担当（現任） ダイバーシティ推進担当（現任）
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2024年６月
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当社取締役上席執行役員（現任）
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(注)３
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6,000
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取締役
執行役員
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今 井 和 俊
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1965年６月24日生
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1989年４月
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当社入社
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2010年４月
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株式会社ニューヨーカー取締役 （現 株式会社ダイドーフォワード）
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2014年４月
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株式会社ニューヨーカー常務取締役 （現 株式会社ダイドーフォワード）
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2014年６月
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当社執行役員
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2017年１月
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株式会社ダイドーフォワード取締役
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2022年４月
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中国・アジア事業推進室長（現任） 中国事業法務担当（現任） 上海紐約克服装銷售有限公司董事長兼総経理 （現任）
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2024年６月
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当社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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8,000
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取締役
執行役員
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中 山 俊 彦
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1959年６月22日生
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1983年４月
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シルバー精工株式会社入社
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1990年１月
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナル株式会社日本支社入社
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1993年１月
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日本サン・マイクロシステムズ株式会社入社
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1996年１月
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マスターフーズ株式会社入社
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2001年５月
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日興アントファクトリー株式会社共同創業
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2008年11月
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コールハーンジャパン合同会社入社CFO、社長
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2014年10月
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クラークスジャパン株式会社入社営業本部長
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2016年７月
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株式会社ドゥクラッセ入社CFO
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2017年８月
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株式会社ジョージオリバー入社CFO、COO
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2017年12月
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株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン入社 CFO、人事総務・法務、物流・管理部門ディレクター
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2021年８月
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個人で事業法人の経営・投資コンサルティング業務を自営
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2024年６月
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当社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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久 保 木 大 世
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1959年９月11日生
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1982年４月
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株式会社ワールド入社
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2005年６月
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株式会社ワールド執行役員 コモディティ事業部長
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2008年６月
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株式会社ワールド取締役 常務執行役員 株式会社ワールドストアパートナーズ 代表取締役社長
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2010年５月
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株式会社アダストリア取締役専務執行役員 営業統括本部長
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2014年４月
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株式会社遊心クリエイション取締役社長
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2016年７月
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株式会社BASE 代表取締役
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2019年２月
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Walls and Bridges Consulting firm合同会社設立 代表社員（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)１、３
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－
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取締役
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大 澤 道 雄
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1956年２月２日生
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1978年４月
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樫山株式会社入社
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2006年３月
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株式会社オンワード樫山 執行役員
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2007年９月
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オンワード商事株式会社 常務取締役
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2009年３月
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オンワード商事株式会社 代表取締役社長
|
2012年９月
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株式会社オンワードホールディングス 常務執行役員
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2015年３月
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オンワード商事株式会社 代表取締役会長
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2015年９月
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株式会社オンワード・ジェイ・ブリッジ 代表取締役社長
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2016年３月
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株式会社オンワード樫山 取締役専務執行役員
オンワード商事株式会社 取締役会長
|
2017年３月
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株式会社オンワード樫山 代表取締役社長執行役員
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2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス 専務取締役
|
2019年５月
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株式会社オンワードホールディングス 代表取締役専務
|
2020年３月
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株式会社オンワード樫山 取締役会長
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2020年６月
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繊維産業流通構造改革推進協議会 会長（現任）
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2021年６月
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日本アパレルファッション産業協会 理事長
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2021年９月
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大生印刷株式会社 監査役
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2022年９月
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アクロストランスポート株式会社 特別顧問
東京納品代行株式会社 特別顧問
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
|
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(注)１、３
|
－
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取締役
|
村 田 正 樹
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1957年６月９日生
|
1982年４月
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野村證券株式会社入社
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2003年４月
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野村信託銀行株式会社入社 資金・為替部資産金融部長
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2003年６月
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森トラストアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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2005年６月
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株式会社ビジネス・ブレイクスルー 監査役
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2006年６月
|
森トラスト総合リート投資法人 執行役員
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2009年２月
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ＭＲＴインターナショナル株式会社 代表取締役（現任） （旧ＭＴアドテック株式会社）
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2011年６月
|
株式会社ＭＡプラットフォーム 代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)１、３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
戸 澤 かない
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1957年２月７日生
|
1980年４月
|
当社入社
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2006年10月
|
株式会社ニューヨーカー取締役
（現 株式会社ダイドーフォワード）
|
2007年５月
|
株式会社ダイナシティ代表取締役社長
（現 株式会社ダイドーフォワード）
|
2008年５月
|
株式会社ニューヨーカー代表取締役社長
（現 株式会社ダイドーフォワード）
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員
|
2012年４月
|
上海紐約克服装販売有限公司董事長
|
2012年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2013年６月
|
当社常務取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役上席執行役員
社長補佐 業務改革担当
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2017年６月
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当社監査役（現任） 株式会社ニューヨーカー監査役
（現 株式会社ダイドーフォワード） 株式会社ダイドーインターナショナル監査役
（現 株式会社ダイドーフォワード） 株式会社ダイナシティ監査役
（現 株式会社ダイドーフォワード） 株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
監査役（現任）
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2018年１月
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株式会社ダイドーフォワード監査役（現任）
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(注)４
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28,000
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監査役
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武 田 昌 邦
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1956年５月９日生
|
1984年４月
|
横浜地方裁判所判事補
|
1986年４月
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弁護士（第二東京弁護士会登録）
|
2011年６月
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当社社外監査役（現任）
|
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(注)２、５
|
－
|
監査役
|
城 戸 真亜子
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1961年８月28日生
|
1979年２月
|
株式会社吉田裕史事務所入社
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1997年４月
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経済産業省伝統工芸品産業審議会 委員
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2006年９月
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学研・城戸真亜子アートスクール主宰（現任）
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2007年４月
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株式会社テレビ東京 放送番組審議会 委員
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2007年７月
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中日本高速道路株式会社 CSR懇談会 委員
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2007年10月
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中部国際空港株式会社 顧問（現任）
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2012年12月
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株式会社学研ホールディングス
社外取締役（現任）
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2015年４月
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BPO放送と人権等権利に関する委員会 委員
|
2017年６月
|
学校法人田中千代学園 理事（現任）
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2021年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
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(注)２、４
|
－
|
|
|
計
|
|
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42,000
|
(注) １．取締役 久保木大世、大澤道雄、村田正樹の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 武田昌邦、城戸真亜子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。
社外取締役久保木大世氏は、複数の上場アパレル企業やECサービスを提供する会社の取締役を歴任し、当社の事業領域において豊富な経験と知識を有しております。また、ブランド運営や商品企画設計に関する経験と知識から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘を頂くとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行う等、取締役会の監督機能と経営の透明性の確保に貢献いただけることを期待し選任しております。
社外取締役大澤道雄氏は、樫山株式会社（現オンワードホールディングス）に入社後、同社及び関連会社の要職を歴任しており、アパレル事業及び企業経営に関し豊富な経験を有しております。また、現在は繊維産業流通構造改革推進協議会の会長として、繊維産業におけるサプライチェーンマネジメントの推進に従事しており、繊維業界、流通業界など産業界全般に幅広いネットワークを有しております。そのため、当社のアパレル事業の経営改革、とりわけ生産・物流の最適化等において、的確な経営の監督、助言を期待し選任しております。
社外取締役村田正樹氏は、野村證券株式会社に入社後、ロンドンに駐在する等、国際的な経験を有しているほか、不動産関連の複数企業において代表取締役を務めており、不動産領域における豊富な経験と専門的知見を有しております。そのため、当社の不動産事業の抜本的な改革に向け、的確な経営の監督、助言を期待し選任しております。
社外監査役城戸真亜子氏は、他の会社の顧問や学校法人の理事等も歴任される中で培った経営全般にわたる知識と経験に基づき、客観的な立場から適切な監査を行うことができ、経営の監督とコンプライアンスの強化を図るため引き続き選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、社外取締役久保大世氏、大澤道雄氏、村田正樹氏、社外監査役武田昌邦氏及び城戸真亜子氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と社外取締役久保大生氏、大澤道雄氏、村田正樹氏、社外監査役武田昌邦氏及び城戸真亜子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間３百万円の取引が存在しております。
社外監査役城戸真亜子氏は、学校法人田中千代学園の理事でありますが、当社と同法人との間には重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。
