社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) 自己株式172,286株は「個人その他」に 1,722単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役（監査等委員）鳥居達也、植村亮仁及び堀雄治は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 専務取締役吉岡裕太郎及び常務取締役伊達富雄は、代表取締役会長ＣＥＯ吉岡 昌成の二親等以内の親族であります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下の通りであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員である取締役）は３名であります。
ａ 社外取締役と当社との関係
社外取締役（監査等委員）鳥居達也、植村亮仁及び堀雄治と当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）鳥居達也は、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。
社外取締役（監査等委員）植村亮仁は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。
社外取締役（監査等委員）堀雄治は、卸売業に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待される役割を果たしております。
ｃ 社外取締役（監査等委員）の選任についての考え方
当社は社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、適正な監督及び監査を実施できる人物を選任する方針であります。
なお、社外取締役（監査等委員）鳥居達也、社外取締役（監査等委員）植村亮仁及び社外取締役（監査等委員）堀雄治を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外取締役（監査等委員）は監査等委員会において情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 特定子会社であります。
３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４ 株式会社ヨシックスフーズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 20,556,006千円
② 経常利益 2,639,839千円
③ 当期純利益 1,909,624千円
④ 純資産額 3,903,522千円
⑤ 総資産額 8,167,246千円
５ 「議決権の所有（又は被所有）」欄の〔内書〕は間接所有であります。
沿革
２ 【沿革】