(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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有村 譲
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1976年10月28日生
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2006年３月
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株式会社フードスコープ 入社
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2009年２月
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株式会社シークレットテーブル(2013年３月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社
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2011年７月
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株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社ＤＤグループ)転籍 第八事業部事業部長
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2016年５月
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同社 営業本部副本部長
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2017年９月
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株式会社ダイヤモンドダイニング(2017年９月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社ＤＤグループ)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長
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2018年６月
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当社 取締役ＣＯＯ
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2020年５月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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取締役
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刑部 孝一
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1980年２月６日生
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2006年７月
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株式会社フードスコープ 入社
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2009年２月
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株式会社シークレットテーブル(2013年３月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社
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2010年12月
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株式会社フラットスリー入社
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2013年３月
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株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社ＤＤグループ)入社
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2017年５月
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同社 営業本部付 部長
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2017年９月
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株式会社ダイヤモンドダイニング(2017年９月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社ＤＤグループ)より飲食事業を吸収分割により承継)営業支援部（現：ブランドサポート部）部長（現任）
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2025年５月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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取締役
(常勤監査等委員)
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木下 一 (注)２
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1950年２月１日生
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1973年４月
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株式会社博報堂 入社
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1997年４月
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同社 第四営業局局長代理
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2003年４月
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株式会社アドスタッフ博報堂取締役
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2006年１月
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同社 営業統括局専任局長
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2006年６月
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株式会社仙台博報堂代表取締役社長
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2012年６月
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当社 常勤社外監査役
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2022年５月
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当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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吉井 一浩 (注)２
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1973年４月26日生
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1999年４月
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弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所
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2006年10月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2007年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー(現任)
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2009年７月
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一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員
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2013年７月
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同委員会副委員長(現任)
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2020年５月
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当社 社外監査役
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2022年５月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年６月
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東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外取締役(現任)
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2024年８月
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サツドラホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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取締役
(監査等委員)
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山村 嘉克 (注)２
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1975年７月14日生
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1999年４月
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株式会社東急エージェンシー 入社
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2001年１月
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株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
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2005年４月
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株式会社IDEE-R-project 取締役
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2006年４月
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株式会社IDEE 執行役員
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2011年７月
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アイソバー・ジャパン株式会社 設立 同社 取締役副社長
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2015年２月
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株式会社Candee 設立 同社 取締役副社長
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2021年１月
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同社 代表取締役
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2021年４月
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アルビドジャパン株式会社 社外取締役（現任）
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2024年３月
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株式会社Candee 顧問（現任）
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2024年５月
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株式会社マテリアル 取締役（現任）
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2024年５月
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株式会社スパイラル 顧問（現任）
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2024年５月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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計
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(注) １．2022年５月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年５月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を３名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第４「提出会社の状況」４「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。
