(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア 提出日現在の役員の状況
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
当社入社社長室長
|
2007年６月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
17
|
専務取締役
財務・保険担当
|
実 淵 栄 治
|
1960年４月４日
|
2011年５月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長
|
2013年４月
|
当社上席執行役員(財務担当)
|
2014年３月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2014年６月
|
当社常務取締役(財務・保険担当)
|
2015年６月
|
当社専務取締役(財務・保険担当) (現任)
|
|
(注)3
|
27
|
専務取締役
不動産事業本部長
兼開発事業部長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
当社入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
当社不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
当社不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
当社執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
当社常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
当社常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
当社専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長
|
2021年８月
|
当社専務取締役不動産事業本部長
|
2023年６月
|
当社専務取締役不動産事業担当
|
2024年３月
|
当社専務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
12
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年７月
|
飛栄産業㈱退職
|
|
当社入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
当社管理本部経理部
|
2006年４月
|
当社経理部部長
|
2017年８月
|
当社執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
当社執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
社長室長兼
人事・不動産運営・
事務管理担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
当社入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
当社社長室部長
|
2011年６月
|
当社財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
当社執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
当社執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
当社執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
当社執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
当社常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当
|
2023年10月
|
当社常務取締役社長室長兼人事・不動産運営・事務管理担当(現任)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事
|
2021年８月
|
㈱インターファクトリー社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事退任
|
2024年７月
|
独立行政法人医療品医療機器総合機構監事(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
五十里 秀一朗
|
1960年１月２日
|
2020年７月
|
東京国税局退職
|
2020年８月
|
五十里秀一朗税理士事務所開業
|
2021年12月
|
㈱ステップ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
五十里会計事務合同会社代表社員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常勤監査役
|
三 宅 康 司
|
1950年11月25日
|
1984年６月
|
五洋建設㈱東京支店事務部
|
1989年５月
|
当社総務部経理課長
|
1997年３月
|
五洋建設㈱退職
|
2001年７月
|
当社九州支店次長兼総務部長
|
2003年４月
|
当社総務部長
|
2005年４月
|
当社総務部部長
|
2010年11月
|
当社監査部長
|
2011年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
25
|
監査役
|
松 尾 典 男
|
1954年12月８日
|
2006年６月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長
|
2007年４月
|
同行執行役員名古屋支店長
|
2009年４月
|
同行退任
|
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2009年10月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社退任
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2019年６月
|
カーリットホールディングス㈱ 社外監査役
|
2023年６月
|
カーリットホールディングス㈱社外監査役退任
|
|
(注)5
|
5
|
監査役
|
若 山 巌太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役
|
2019年12月
|
若山巌太郎公認会計・税理士事務所所長
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役退任
|
|
スターゼン㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
計
|
137
|
(注) １ 取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役松尾典男及び若山巌太郎の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
７ 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 東京支社長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 九州支店長
|
坊 裕 之
|
常務執行役員 四国支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
紺 野 拓 史
|
執行役員 財務部長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
岸 則 夫
|
執行役員 事務管理部長
|
平 田 城
|
執行役員 不動産事業本部販売建設事業部長兼建設部長兼販売推進部長
|
平 岩 正 明
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
イ 定時株主総会後の役員の状況
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 中 洋 一
|
1965年６月19日
|
2007年２月
|
三井不動産㈱退職
|
2007年３月
|
当社入社社長室長
|
2007年６月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2008年11月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)
|
2009年１月
|
当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2010年６月
|
当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
17
|
専務取締役
財務・保険担当
|
紺 野 拓 史
|
1970年10月６日
|
2024年７月
|
㈱みずほ銀行商社・不動産・フィナンシャルスポンサー第三部付当社執行役員財務部長
|
2025年１月
|
㈱みずほ銀行退職
|
2025年２月
|
当社入社執行役員財務部長
|
2025年６月
|
当社専務取締役財務・保険担当(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
不動産事業本部長
|
田 中 光太郎
|
1960年２月７日
|
1996年１月
|
㈱明豊エンタープライズ退職
|
1996年２月
|
当社入社不動産事業本部不動産開発部
|
1998年４月
|
当社不動産事業本部不動産開発第六部長
|
2007年４月
|
当社不動産事業本部開発事業部長
|
2007年６月
|
当社執行役員不動産事業本部開発事業部長
|
2008年11月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当
|
2012年12月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長
|
2013年４月
|
当社執行役員不動産事業本部東京支社長
|
2013年６月
|
当社常務取締役不動産事業本部東京支社長
|
2017年６月
|
当社常務取締役東京支社長
|
2019年６月
|
当社専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長
|
2021年８月
|
当社専務取締役不動産事業本部長
|
2023年６月
|
当社専務取締役不動産事業担当
|
2024年３月
|
当社専務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長
|
2025年６月
|
当社専務取締役不動産事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
12
|
専務取締役
経営企画部長
兼不動産運営・
事務管理担当
|
野 口 知 直
|
1970年１月８日
|
2006年３月
|
㈱横浜銀行退職
|
2006年４月
|
当社入社不動産事業本部事務管理部
|
2007年７月
|
当社社長室部長
|
2011年６月
|
当社財務部長兼社長室部長
|
2013年６月
|
当社執行役員財務部長兼社長室部長
|
2016年11月
|
当社執行役員東京支社副支社長
|
2017年６月
|
当社執行役員東北支店長
|
2018年７月
|
当社執行役員社長室副室長
|
2021年６月
|
当社常務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当
|
2023年10月
|
当社常務取締役社長室長兼人事・不動産運営・事務管理担当
|
2025年６月
|
当社専務取締役経営企画部長兼不動産運営・事務管理担当(現任)
|
|
(注)3
|
13
|
常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼ＩＲ担当
|
秋 草 威 之
|
1962年６月８日
|
1997年７月
|
飛栄産業㈱退職
|
|
当社入社不動産事業本部事務管理部
|
1998年４月
|
当社管理本部経理部
|
2006年４月
|
当社経理部部長
|
2017年８月
|
当社執行役員経理本部長兼経理部長
|
2018年７月
|
当社執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・ＩＲ担当
|
2025年６月
|
当社常務取締役経理本部長兼経理部長兼ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
人事部長兼総務担当
|
野 田 英 俊
|
1971年12月６日
|
2002年５月
|
長崎総合リゾート㈱退職
|
2002年６月
|
当社入社総務部総務課
|
2010年４月
|
当社広島支店総務部長
|
2012年７月
|
当社九州支店次長兼総務部長
|
2016年11月
|
当社中四国支店不動産部長
|
2017年７月
|
当社九州支店総務部長
|
2022年６月
|
当社人事部長
|
2025年６月
|
当社取締役人事部長兼総務担当(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 山 亜 弓
|
1971年３月23日
|
1996年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
隼あすか法律事務所入所
|
2013年７月
|
千代田国際法律会計事務所開設
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2015年10月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事
|
2021年８月
|
㈱インターファクトリー社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
独立行政法人北方領土問題対策協会監事退任
|
2024年７月
|
独立行政法人医療品医療機器総合機構監事(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
五十里 秀一朗
|
1960年１月２日
|
2020年７月
|
東京国税局退職
|
2020年８月
|
五十里秀一朗税理士事務所開業
|
2021年12月
|
㈱ステップ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
五十里会計事務合同会社代表社員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
常勤監査役
|
片 貝 正
|
1957年８月23日
|
2000年４月
|
㈱日本ビルワーク退職
|
2000年６月
|
当社入社ビル事業本部事務管理部事務管理課長
|
2004年４月
|
当社ビル事業本部マンション管理部長
|
2008年４月
|
当社ビル事業本部副本部長兼マンション管理部長
|
2013年６月
|
当社執行役員兼保険部長兼セントラルライフ㈱代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社顧問
|
2025年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)6
|
12
|
監査役
|
若 山 巌太郎
|
1977年２月３日
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年10月
|
㈱ＯＣＳパートナーズ代表取締役
|
2019年12月
|
若山巌太郎公認会計・税理士事務所所長
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱社外監査役退任
スターゼン㈱社外監査役
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
小 林 俊 之
|
1961年12月８日
|
2013年４月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員名古屋支店長
|
2019年６月
|
平成ビルディング㈱専務執行役員
|
2025年４月
|
同社顧問
|
2025年６月
|
同社退任
|
|
㈱ジャストオートリーシング社外監査役(現任)
|
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
凪 泉 澄
|
1982年５月25日
|
2014年７月
|
ファースト労務サービス社会保険労務士法人入所
|
2017年４月
|
社会保険労務士法人オフィストラスティ入所
|
2020年１月
|
ＶＦＭ社会保険労務士事務所開設
|
2023年３月
|
ＶＦＭ社会保険労務士法人代表社員(現任)
|
2025年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
91
|
(注) １ 取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役若山巌太郎、小林俊之及び凪泉澄の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
８ 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
下 前 龍 一
|
専務執行役員 中国支店長
|
赤 坂 真 人
|
常務執行役員 北海道支店長
|
五 味 司
|
常務執行役員 東京支社長
|
貝 渕 武 市
|
常務執行役員 九州支店長
|
坊 裕 之
|
常務執行役員 四国支店長
|
三 上 正 和
|
執行役員 東北支店長
|
高 柴 公 宏
|
執行役員 財務部長
|
岸 則 夫
|
執行役員 事務管理部長
|
平 田 城
|
執行役員 不動産事業本部販売建設事業部長兼建設部長兼販売推進部長
|
平 岩 正 明
|
執行役員 セントラルライフ㈱担当
|
高 尾 勝 利
|
執行役員 不動産事業本部開発事業部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役鳥山亜弓及び社外監査役松尾典男は、当社株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 ア 提出日現在の役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役松尾典男及び若山巌太郎は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、鳥山亜弓は弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであり、五十里秀一朗は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、若山巌太郎は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役である松尾典男及び若山巌太郎を当社の独立役員として指定しております。
なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
社外取締役鳥山亜弓及び社外監査役若山巌太郎は、当社株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 イ 定時株主総会後の役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役若山巌太郎、小林俊之及び凪泉澄は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
その選任にあたって、鳥山亜弓は弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであり、五十里秀一朗は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、若山巌太郎は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであり、小林俊之は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、凪泉澄は社会保険労務士の資格を有しており、労務及びコンプライアンス面において専門的な知見を有しており、労務管理面及び企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。
また、社外取締役である鳥山亜弓及び五十里秀一朗並びに社外監査役である若山巌太郎、小林俊之及び凪泉澄を当社の独立役員として指定する予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
