社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 2024年９月25日開催の取締役会決議により、2023年10月16日付で１単元を100株とする単元株を設定いたしました。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.29％)
(注) １．取締役服部結花、安田雅彦は、社外取締役であります。また、服部結花の戸籍上の氏名は、肥後結花であります。
２．監査役佐藤純、鈴木克征及び廣瀬崇史は、社外監査役であります。
３．任期は2025年５月28日開催の臨時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は2024年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．当社は執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、執行役員は４名で構成され、次のとおりであります。
６．所有株式数には株式会社WINGSが所有する67,900株を含んでおります。
② 社外役員の状況
社外取締役の服部(肥後)結花と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。インキュベーション事業を事業内容とする会社の経営者であり、経営における豊富な経験を有していることから、当社の事業拡大における牽制機能としてのガバナンス強化にあたり有用と考え、選任しております。
社外取締役の安田雅彦と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。2024年3月まで当社との取引がありましたが、就任までに取引を完了しており、新規の取引は発生しておりません。ファーストキャリアより一貫して人事・HRBPに従事し、責任者としての経験も豊富なことから、当社の法人向けプロダクト等の開発・運営・営業に有用かつ、それらの専門的知見がガバナンス強化にあたり有用と考え、選任しております。
常勤監査役の佐藤純は当社の株式を保有しているものの、発行済株式数に占める割合は僅少であり、それ以外に当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
公認会計士としての財務経理に関する豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
社外監査役の鈴木克征と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。事業会社の管理部において要職を歴任しており、その豊富な経験と知識に基づき全社的な見地から、当社経営に対する指摘や助言により、経営を監視する役割を果たしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役の廣瀬崇史と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての法律に係る豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
当社の社外取締役、社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の経験、識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認した上で、当社の企業経営の適正な監督又は監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査担当者と意思疎通を図り連携し、各種報告を受け、監査役会で充分に議論を実施し、監査役監査を行っております。また、社外監査役、内部監査担当者、会計監査人の三者は、定期的に協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．東京証券取引所プライム市場上場会社であり、有価証券報告書提出会社であります。
２．2024年５月の定時株主総会終結の時をもって兼任は解消しております。
沿革
２ 【沿革】