社長・役員
略歴
1982年４月 ㈱日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
2000年６月 ㈱アイティーファーム入社
2001年６月 同社取締役
2010年６月 同社執行役員
2015年11月 平安ジャパン・インベストメント㈱代表取締役(現任)
2016年12月 当社社外取締役
2017年４月 当社取締役
2018年１月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役
2021年１月 ㈱THEグローバル社取締役
2022年６月 ㈱広済堂ホールディングス社外取締役
2022年７月 当社代表取締役社長(現任)
2022年８月 アスコット・インベストメント・マネジメント㈱取締役(現任)
2022年12月 ㈱アスコット・メディック代表取締役(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人 以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
－ |
2 |
13 |
35 |
20 |
22 |
4,583 |
4,675 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
7,110 |
10,069 |
444,725 |
615,806 |
545 |
220,834 |
1,299,089 |
7,762 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
0.55 |
0.78 |
34.23 |
47.40 |
0.04 |
17.00 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式103,857株は、「個人その他」に1,038単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
羅 怡文 |
1963年４月29日生 |
1992年４月 中文書店開店 1995年10月 中文産業㈱創立代表取締役 2006年５月 上海新天地㈱(現日本観光免税㈱)設立代表取締役 2009年８月 ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役 2017年４月 当社社外取締役 2021年５月 当社代表取締役会長(現任) 2022年６月 ㈱広済堂ホールディングス取締役会長 2023年３月 ラオックスホールディングス㈱代表取締役会長 CEO(現任) 2024年４月 ㈱岩手ホテルアンドリゾート取締役(現任) 2024年６月 ㈱広済堂ホールディングス代表取締役会長CEO(現任) |
(注)３ |
－ |
|
代表 取締役 社長 |
中林 毅 |
1960年１月26日生 |
1982年４月 ㈱日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2000年６月 ㈱アイティーファーム入社 2001年６月 同社取締役 2010年６月 同社執行役員 2015年11月 平安ジャパン・インベストメント㈱代表取締役(現任) 2016年12月 当社社外取締役 2017年４月 当社取締役 2018年１月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役 2021年１月 ㈱THEグローバル社取締役 2022年６月 ㈱広済堂ホールディングス社外取締役 2022年７月 当社代表取締役社長(現任) 2022年８月 アスコット・インベストメント・マネジメント㈱取締役(現任) 2022年12月 ㈱アスコット・メディック代表取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役兼常務執行役員 不動産開発事業本部長 |
村主 正彦 |
1972年１月18日生 |
1997年６月 ICSA Inc.,D/B/A Taichi Reaity入社 2003年１月 アデコ㈱入社 2004年11月 パシフィックホールディングス㈱入社 2009年６月 ㈱エム・スクエア入社 2014年11月 ㈱テイクアンドギヴニーズ入社 2016年10月 当社入社 2017年11月 当社事業開発部長 2022年７月 当社不動産開発事業本部長 2022年12月 当社執行役員兼不動産開発事業本部長 2023年12月 当社常務執行役員兼不動産開発事業本部長 2024年12月 当社取締役兼常務執行役員不動産開発事業本部長(現任) |
(注)３ |
70,593 |
|
取締役兼 執行役員 コーポレート 本部長 |
豊泉 謙太郎 |
1974年12月27日生 |
1998年４月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2003年８月 ㈱クリード入社 2009年10月 ㈱グリー入社 2010年２月 ㈱フレイ・トラスト入社 2013年９月 当社入社経営管理部長 2016年12月 当社取締役経営管理部長 2016年12月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役 2018年10月 ㈱シフトライフ取締役(現任) 2021年６月 当社取締役兼執行役員コーポレート本部長(現任) 2021年９月 ㈱THEグローバル社取締役 2022年８月 アスコット・インベストメント・マネジメント㈱取締役(現任) 2022年12月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング代表取締役(現任) |
(注)３ |
98,657 |
|
取締役 |
田村 達裕 |
1976年４月20日生 |
2001年４月 野村證券㈱入社 2007年５月 メリルリンチ日本証券㈱（現BofA証券㈱）入社 2012年３月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社 2016年１月 ㈱ロコンド(現ジェイドグループ㈱)入社 2016年６月 同社取締役 2017年８月 平安ジャパン・インベストメント㈱入社(現任) 2017年12月 当社取締役(現任) 2021年１月 ㈱THEグローバル社取締役 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
クイ カイピン |
1984年８月28日生 |
2012年５月 中国平安保険（集団）股份有限公司 入社 2016年11月 中国平安保険海外（控股）有限公司Managing Director 2017年３月 平安ジャパン・インベストメント㈱取締役（現任） 2018年８月 中国平安保険海外（控股）有限公司（香港）Assistant General Manager, Head of Private Equity 2021年６月 当社取締役(現任) 2021年８月 中国平安保険海外（控股）有限公司（香港）Deputy General Manager, Head of Private Equity（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 |
髙村 正人 |
1969年２月26日生 |
1992年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2005年３月 イー・トレード証券㈱（現㈱SBI証券）入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年３月 同社執行役員コーポレート部長 2007年６月 SBIイー・トレード証券㈱（現㈱SBI証券）取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年４月 ㈱SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年３月 同社代表取締役社長(現任) 2016年６月 SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務 2017年６月 SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務 2018年６月 SBIファイナンシャルサービシーズ㈱代表取締役社長(現任) 2018年６月 SBIホールディングス㈱取締役副社長 2018年７月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任) 2019年３月 マネータップ㈱取締役（現任） 2019年６月 SBIホールディングス㈱代表取締役副社長(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任) 2021年１月 ㈱THEグローバル社取締役(現任) 2021年８月 ㈱ALBERT社外取締役 2023年６月 SBI地方創生サービシーズ㈱取締役(現任) 2024年６月 SBIPTSホールディングス㈱代表取締役(現任) |
(注)１．３ |
－ |
|
取締役 |
原田 典子 |
1974年４月２日生 |
1998年４月 SAPジャパン㈱入社 2000年12月 AOSテクノロジーズ㈱入社 2002年４月 AOSTechnologiesAmerica,Inc.転籍 2011年11月 AOSテクノロジーズ㈱転籍 2015年３月 AI CROSS㈱代表取締役社長(現任) 2021年８月 AIXTechVentures㈱取締役(現任) 2022年12月 当社社外取締役(現任) 2024年９月 ㈱マーケットエンタープライズ取締役(現任) |
(注)１．３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
田中 一彦 |
1957年12月25日生 |
1981年４月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2011年12月 三井倉庫㈱(現 三井倉庫ホールディング)入社 2022年４月 ㈱ALE常勤監査役 2022年12月 インテグリカルチャー㈱常勤監査役 2023年12月 当社社外監査役(現任) 2024年２月 アスコット・インベストメント・マネジメント㈱監査役(現任) |
(注)２．４ |
－ |
|
監査役 |
吉田 修平 |
1952年６月19日生 |
1982年４月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会 1986年４月 吉田修平法律事務所代表弁護士(現任) 1994年４月 東京家庭裁判所調停委員 2007年12月 政策研究大学院大学特別講師 2010年５月 特定非営利活動法人首都圏定期借地借家権推進機構副理事長(現任) 2013年１月 野村不動産マスターファンド投資法人監督役員 2013年４月 一般財団法人高齢者住宅財団評議員(現任) 2013年９月 一般社団法人日本相続学会副会長(現任) 2014年５月 公益社団法人日本不動産学会理事 2014年12月 当社社外監査役(現任) 2017年６月 野村不動産マスターファンド投資法人執行役員(現任) 2024年６月 公益社団法人日本不動産学会常務理事(現任) |
(注)２．４ |
－ |
|
監査役 |
長尾 謙太 |
1958年12月25日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所入所 1990年８月 公認会計士登録 1996年２月 長尾公認会計士事務所開設 1997年７月 税理士登録 2002年６月 ㈱オービック社外監査役 2004年12月 ㈱ランドビジネス社外監査役 2011年８月 税理士法人グローイング代表社員(現任) 2019年12月 当社社外監査役(現任) 2020年９月 サスメド㈱社外監査役 2024年９月 サスメド㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)２．４ |
－ |
|
計 |
169,250 |
||||
（注）１. 髙村正人及び原田典子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役田中一彦、監査役吉田修平及び長尾謙太は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結後１年間であります。
４．監査役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会の終結後４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の髙村正人氏は、現在SBIホールディングス株式会社の代表取締役を務めており、企業経営者としての長年にわたる豊富な経験や専門的かつ幅広い優れた見識を当社の経営体制の強化に活かしていただけると認識しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の原田典子氏は、海外企業における事業経験及び企業経営者としての豊富な経験や当社が推進している国際事業及びデジタルトランスフォーメーション（DX）に関する幅広い優れた見識を当社の経営体制の強化に活かしていただけると認識しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の田中一彦氏は、長年にわたる銀行員としての専門的見識並びに数社の常勤監査役としての豊富な知識と経験を有し、経営の監視や適切な助言をいただけると認識しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の吉田修平氏は、弁護士として豊富な専門知識を有し、他社における豊富な監査役経験から、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できると認識しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の長尾謙太氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、会計税務に関する専門的な知識と長年の企業監査において培った豊富な業務経験を有していることから、当社の経営において客観的な視点で経営を監視できると認識しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
各社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有及び兼任状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、当社と社外取締役及び社外監査役、並びに社外取締役及び社外監査役が役員もしくは使用人である他の会社との間には、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営の監視を行う体制を構築するため、内部監査室と会計監査人が必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役と内部監査室並びに会計監査人との三者間の連携を密に行い、十分な情報収集と認識の共有を図ることにより、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名 称 |
住 所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合(％) |
関係内容 |
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(親会社) |
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中国平安保険（集団）股份有限公司 |
中国広東省深セン市 |
18,210 (百万元) |
保険事業、銀行事業、投資事業 |
（被所有） 52.70 （52.70） |
営業上の取引なし |
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中国平安保険海外（控股) 有限公司 |
Central, Hong Kong |
7,085 (百万香港ドル) |
投資事業 |
（被所有） 52.70 （52.70） |
営業上の取引なし |
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力創國際有限公司 |
Tortola, British Virgin Islands |
129 (百万USドル) |
投資事業 |
（被所有） 46.82 （46.82） |
営業上の取引なし |
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森燁有限公司 |
Central, Hong Kong |
129 (百万USドル) |
投資事業 |
（被所有） 46.82 |
営業上の取引なし |
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(連結子会社) |
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㈱シフトライフ （注）３ |
福岡県福岡市 |
54 (百万円) |
不動産開発事業 |
100.00 |
債務保証 役員の兼任あり |
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㈱アスコット・アセット・コンサルティング |
東京都渋谷区 |
13 (百万円) |
不動産コンサルティング業 |
100.00 |
物件管理委託 役員の兼任あり |
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他２社 |
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(持分法適用会社) |
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３社 |
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(その他の関係会社) |
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SBIホールディングス㈱ |
東京都港区 |
181,469 (百万円) |
株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
（被所有） 33.50 |
役員の兼任あり |
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(その他の関係会社の子会社) |
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㈱SBI証券 |
東京都港区 |
54,323 (百万円) |
金融サービス業 |
（被所有） 0.00 |
資金貸借 役員の兼任あり |
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(その他の関係会社の子会社) |
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㈱SBIネオトレード証券 |
東京都港区 |
3,600 (百万円) |
金融サービス業 |
（被所有） 0.01 |
役員の兼任あり |
（注）１．議決権の所有（又は被所有）割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２．議決権の被所有割合は自己株式を控除して計算しております。
３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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㈱シフトライフ |
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(1)売上高 |
4,895百万円 |
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(2)経常利益 |
△556 |
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(3)当期純利益 |
△813 |
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(4)純資産額 |
△109 |
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(5)総資産額 |
2,937 |
沿革
２【沿革】
|
年月 |
事項 |
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1999年４月 |
東京都港区東麻布にて資本金30百万円をもって当社設立 |
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1999年６月 |
宅地建物取引業免許を取得（東京都知事免許（4）第77547号） |
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1999年６月 |
不動産開発事業（分譲マンションの企画開発）を開始 |
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1999年10月 |
本店を東京都新宿区新宿に移転 |
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2000年１月 |
当社の分譲マンション「アスコットパーク」シリーズ第１号物件「アスコットパーク秋葉原」の販売を開始 |
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2000年12月 |
一級建築士事務所登録（東京都知事登録 第45638号） |
|
2002年７月 |
100％出資子会社 ㈱アスコットレントを資本金10百万円で設立し、不動産管理事業を開始 |
|
2002年11月 |
㈱アスコットレントが宅地建物取引業免許を取得（東京都知事免許 (3) 第81353号） |
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2004年４月 |
本店を東京都新宿区西新宿に移転 |
|
2004年４月 |
㈱アスコットレントを㈱アスコットコミュニティに商号変更 |
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2004年９月 |
賃貸マンション開発に着手、不動産開発事業（収益不動産開発）を本格的に開始 |
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2005年10月 |
アセットマネジメント業を行う目的として100％出資子会社 ㈱ＡＳアセットマネジメントを資本金30百万円で設立 |
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2006年４月 |
プライバシーマークを取得（個人情報保護の日本工業規格 JIS Q15001:2006 第10700010(01)） |
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2007年３月 |
関係会社整備の一環として、㈱ASアセットマネジメントを吸収合併（簡易合併） |
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2007年９月 |
第二種金融商品取引業 関東財務局長（金商 第1190号） |
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2008年８月 |
ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2008年10月 |
不動産特定共同事業者登録（金融庁長官・国土交通大臣・東京都知事第84号） |
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2009年５月 |
本店を東京都新宿区荒木町に移転 |
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2009年８月 |
㈱アスコットコミュニティを㈱アスコット・アセット・コンサルティングに商号変更 また、㈱グローバル住販と資本提携し、資本金13百万円、出資比率72.0％となり、不動産コンサルティング事業の開始 |
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2009年９月 |
一般不動産投資顧問業登録（国土交通大臣 一般－第1062号） 第三者割当による新株式の発行により、資本金が1,038百万円に増額 |
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2010年１月 |
株主割当による新株式の発行により、資本金が1,244百万円に増額 |
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2010年３月 |
第三者割当による新株式の発行等により、資本金が1,315百万円に増額 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード））に上場 |
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2010年６月 |
澤田ホールディングス㈱（現 HSホールディングス㈱）が親会社へ異動 |
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2010年11月 |
第三者割当による新株式の発行により、資本金が1,416百万円に増額 |
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2013年３月 |
本店を東京都新宿区新宿に移転 |
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2013年７月 |
大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場 |
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2015年９月 |
㈱アスコット・アセット・コンサルティングの株式を追加取得し、完全子会社化 |
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2016年５月 |
平安ジャパン・インベストメント１号投資事業有限責任組合が筆頭株主となる |
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2017年２月 |
本店を東京都渋谷区神宮前に移転 |
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2017年４月 |
第三者割当による新株式の発行等により、資本金が5,953百万円に増額 森燁有限公司が筆頭株主となり、その間接的な親会社である力創國際有限公司、中国平安保険海外（控股）有限公司及び中国平安保険（集団）股份有限公司が親会社へ異動 |
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2017年５月 |
資本金を5,367百万円に減資 |
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2018年10月 |
㈱シフトライフの全株式を取得し、完全子会社化 |
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2020年12月 |
第三者割当による新株式の発行により、資本金が10,867百万円に増額 |
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2020年12月 |
㈱THEグローバル社の発行株式51.95％を取得し、子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、東京証券取引所スタンダード市場に上場 |
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2022年９月 |
㈱THEグローバル社の全株式を売却 |
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2023年９月 |
大阪支店を開設 |