(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役会長
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廣岡 哲也
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1963年６月25日
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1987年４月
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㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社
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1994年12月
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㈲フージャース(現、㈱フージャースコーポレーション)設立、代表取締役
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2013年４月
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当社代表取締役社長
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2017年５月
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Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd.Director(現任)
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2021年10月
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Hoosiers Real Estate (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
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2022年４月
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当社代表取締役会長執行役員
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2025年６月
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当社取締役会長（現任）
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注２
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8,987,600
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代表取締役
社長執行役員
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小川 栄一
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1964年12月６日
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1988年４月
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㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社
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2001年７月
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㈱フージャースコーポレーション入社
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2002年２月
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同社取締役
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2009年７月
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㈱エーワンコーポレーション代表取締役
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2015年４月
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㈱原弘産(現、㈱REVOLUTION)取締役
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2016年４月
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㈱フージャースコーポレーション取締役
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2017年４月
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同社代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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当社取締役
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2021年６月
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当社常務取締役
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2022年４月
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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2024年１月
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㈱フージャースアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
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注２
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49,500
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取締役
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安 昌寿
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1949年６月16日
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1975年４月
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㈱日建設計入社
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2001年３月
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同社執行役員東京副代表兼東京計画事務所長
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2006年１月
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同社代表取締役副社長
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2014年１月
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㈱日建設計総合研究所取締役会長
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2016年９月
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㈱MAパートナーズ代表取締役会長
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2018年６月
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ダイナエアー㈱取締役副社長(現任)
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2019年６月
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当社社外取締役(現任)
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2024年７月
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㈱MAコーポレーション代表取締役会長（現任）
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注２
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4,400
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取締役
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坪山 昌司
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1965年12月19日
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1988年４月
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ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現、シティグループ証券㈱)入社
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1996年７月
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UBS証券㈱入社
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2013年８月
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同社常務執行役員
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2016年９月
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EVOLUTION JAPAN証券㈱代表取締役会長兼CEO
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2019年５月
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㈱キャピタリンク・インベストメント(現、㈱キャピタリンク・パートナーズ)代表取締役(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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2024年４月
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東京大学応用資本市場研究センター フェロー
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2024年９月
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公益財団法人国際文化会館理事（現任）
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2025年４月
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東京大学応用資本市場研究センター 特任教授（現任）
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注２
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10,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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今井 厚弘
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1960年12月４日
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1983年４月
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㈱協和銀行(現、㈱りそな銀行)入行
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2004年４月
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㈱りそな銀行コンプライアンス統括部長
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2010年４月
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同社信託業務管理部長
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2013年５月
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㈱いなげや入社 グループ事業統括室長兼品質管理室長
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2016年６月
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同社取締役IR担当兼管理本部長
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2019年１月
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当社入社
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2019年４月
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当社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
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2020年５月
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㈱フージャースウェルネス＆スポーツ監査役(現任) ㈱フージャースリートアドバイザーズ（現、㈱フージャースキャピタルマネジメント）監査役(現任)
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2020年６月
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㈱フージャースリビングサービス監査役(現任)
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2021年６月
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当社監査役
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㈱フージャースケアデザイン監査役(現任)
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2022年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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2022年９月
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㈱インテージホールディングス社外取締役(現任)
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2022年12月
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㈱ホームステージ監査役（現任）
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注３
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4,600
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取締役
(監査等委員)
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タニグチ 直子
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1965年６月25日
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1993年５月
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ニューヨーク州弁護士登録
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1994年１月
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Davis Polk and Wardwell 入所
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1998年11月
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メリルリンチ証券㈱ 入社
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2000年７月
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モルガン・スタンレー証券㈱ 入社
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2003年３月
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リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社
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2009年８月
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日本GE㈱ 入社 キャピタル部門 法務部長
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2016年11月
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富士重工業㈱（現、㈱SUBARU）入社
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2017年１月
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同社 法務部長
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2017年２月
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一般財団法人みらいRITA（現、公益財団法人みらいRITA）評議員（現任）
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2021年２月
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日本電気㈱ 入社
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2021年４月
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同社 法務部長
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2024年６月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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注３
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0
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取締役
(監査等委員)
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松尾 信吉
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1969年１月９日
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1991年４月
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三菱電機㈱ 入社
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1993年４月
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横浜市 入庁
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1995年10月
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太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2010年７月
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同法人 パートナー
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2018年６月
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ネクストリープ㈱ 設立 代表取締役（現任）
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2018年10月
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㈱アンビスホールディングス 社外監査役
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2019年６月
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生化学工業㈱ 社外監査役（現任）
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2019年８月
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宝印刷㈱（現、㈱TAKARA ＆ COMPANY）社外監査役（現任）
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2023年12月
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NSグループ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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注３
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0
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計
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9,056,700
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(注) １ 取締役 安昌寿氏、坪山昌司氏、タニグチ直子氏及び松尾信吉氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 廣岡哲也氏が所有する当社の株式の数には、同氏が「DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE HIROOKA TETSUYA」名義にて所有する株式数を含んでおります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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遠山 康
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1965年５月１日
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1993年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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あさひ法律事務所入所
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1999年６月
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須藤・遠山・髙井法律事務所開設
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2000年９月
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遠山康法律事務所開設
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2006年４月
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東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
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2015年１月
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東京簡易裁判所司法委員（現任）
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2019年６月
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公益財団法人自転車駐車場整備センター監事（現任）
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酒井重工業㈱買収防衛策に係る独立委員会委員（現任）
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2020年６月
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当社補欠監査役
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2021年４月
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厚生労働省公共調達中央監視委員会委員（現任）
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2023年６月
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当社補欠監査等委員である取締役
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2024年４月
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当社社外取締役監査等委員
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2024年６月
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当社補欠監査等委員である取締役（現任）
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0
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６ 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼務している執行役員(１名)のほか、次の７名であり、その担当業務は以下の通りであります。
常務執行役員
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森 俊哉
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不動産開発事業管掌
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常務執行役員
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東野 豊
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内部管理業務統括
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執行役員
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大久保将樹
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不動産関連サービス事業管掌
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執行役員
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木下 仁
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海外事業管掌
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執行役員
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清家 仁
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組織開発管掌
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執行役員
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鳴神 吉朗
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ＩＲ・経営企画・人事・総務・IT管掌
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執行役員
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藤井 道哉
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財務・経理・法務管掌
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役安昌寿氏は、企業経営における豊富な経験と建築設計、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を有しています。これらの経験と専門性を活かして、経営全般に対する意見をいただくとともに、特に、品質管理、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を活かした助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくことを期待しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長を務めており、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただいております。
社外取締役坪山昌司氏は、企業経営及び金融・証券業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それを活かして、経営全般に対する意見をいただくとともに、特に、財務・会計・資本戦略に係る助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役タニグチ直子氏は、外資系金融機関の法務部門での長年の経験を通じ培ったリスク管理、企業法務全般やコーポレート・ガバナンス等に対する高い知見を有しています。これらの専門性及び見識を活かして、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに、取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言をいただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役松尾信吉氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査の業務に従事し、企業会計・監査の分野において豊富な経験と幅広い知見を有しております。不動産鑑定士としての専門性及び見識も活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言をいただくことを期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の構成員として取締役会に出席するとともに、その他の重要な会議である、グループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会にも適宜オブザーバーとして出席し、取締役の業務執行状況を適切に監査・監督いたします。また、監査等委員は、内部監査室の往査にも適宜同行し、監査を実施いたします。
内部監査部門は、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果の報告は、取締役会に対しても直接行われることとなっております。監査等委員会は、監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施し、その結果の報告を取締役会に対して行います。会計監査の結果については、会計監査人は監査等委員会に対して報告することになっており、監査等委員会は会計監査の結果に加えて、自らの監査結果を取締役会に報告することになっています。これにより把握した運営状況・業務実施状況を踏まえて、社外取締役は、監督又は監査を適切に行うことができます。
内部監査部門・監査等委員会・会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
