(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
荻 野 利 浩
|
1953年８月３日生
|
1972年４月
|
東洋通信機株式会社(現 宮崎エプソン株式会社)入社
|
1976年１月
|
東洋地所株式会社入社
|
1984年９月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
1990年２月
|
株式会社マネジメントケアー
(現 当社)代表取締役社長就任
|
1990年７月
|
株式会社東武エステート(現 当社)取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社人財プロモーション
(現 当社)代表取締役社長就任
|
|
(注)３
|
1,047,700
|
常務取締役
福岡支社長
(兼)
福岡支社
営業部長
(兼)
九州西部
営業部長
|
細 江 直 樹
|
1976年12月25日生
|
1995年４月
|
伊藤機械工業有限会社入社
|
1999年11月
|
当社入社
|
2009年９月
|
九州地区営業部長
|
2010年６月
|
北九州地区不動産営業部長
|
2010年８月
|
取締役就任
|
2010年12月
|
北九州営業部長
|
2014年７月
|
本店営業部長
|
2015年５月
|
九州東部営業部長
|
2015年７月
|
常務取締役(現任)
|
2017年６月
|
住まいサポート事業部長
|
2017年８月
|
山陽営業部（現山口営業部）長
|
2017年９月
|
事業開発部長
|
2022年12月
|
福岡支社長兼福岡支社営業部長兼九州西部営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
17,300
|
取締役
山口営業部長
(兼)
広島営業部長
(兼)
住まいサポート
事業部長
(兼)
事業開発部長
|
三 浦 直 樹
|
1974年５月16日生
|
1995年４月
|
有限会社東洋商事入社
|
1996年７月
|
シーモール商事株式会社入社
|
1999年４月
|
当社入社
|
2008年６月
|
九州地区不動産営業指導部長
|
2010年６月
|
九州西部地区不動産営業部長
|
2010年８月
|
取締役就任(現任)
|
2010年12月
|
九州西部営業部長
|
2016年６月
|
福岡支社長兼福岡支社営業部長
|
2019年１月
|
広島営業部長(現任)
|
2022年12月
|
本店営業部長
|
2022年12月
|
山口営業部長兼住まいサポート事業部長兼事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
14,300
|
取締役
経理部長
|
河 村 和 彦
|
1960年12月11日生
|
1983年４月
|
株式会社山口銀行入行
|
2004年２月
|
同室積支店長
|
2009年４月
|
同赤坂門支店長
|
2013年６月
|
同唐戸支店長
|
2015年８月
|
当社 社長付
|
2015年８月
|
取締役就任(現任)
|
2015年８月
|
管理部長
|
2021年６月
|
経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
|
白 水 一 信
|
1954年10月28日生
|
1978年10月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年８月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1993年５月
|
同法人 社員
|
2001年５月
|
同法人 代表社員
|
2013年９月
|
白水公認会計士事務所 代表(現任)
|
2014年８月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2016年４月
|
国立大学法人九州大学 監事
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 村 聖 爾
|
1944年10月15日生
|
1969年９月
|
有限会社小倉鍍金工業所（現石川金属工業株式会社）入社
|
1990年２月
|
石川金属工業株式会社取締役総務部長
|
1991年４月
|
イー・ティー・エス株式会社監査役
|
1992年４月
|
株式会社いしかわ山口取締役
|
1992年11月
|
イー・ティー・エス株式会社代表取締役
|
1996年11月
|
石川金属工業株式会社常務取締役経営企画本部長
|
1999年２月
|
株式会社いしかわ大分取締役
|
1999年11月
|
イー・ティー・エス株式会社代表取締役社長
|
2000年11月
|
石川金属工業株式会社代表取締役専務
|
2005年７月
|
有限会社石金下関サービスセンター取締役
|
2005年８月
|
株式会社いしかわエンジニアリング取締役
|
2008年４月
|
株式会社いしかわファルテック監査役
|
2009年11月
|
株式会社石金下関サービスセンター代表取締役
|
2010年８月
|
新西工業株式会社監査役
|
2012年７月
|
株式会社いしかわエンジニアリング監査役
|
2012年11月
|
石川金属工業株式会社監査役
|
2014年４月
|
社会福祉法人ピースオブマインド・はまゆう理事（現任）
|
2016年11月
|
石川金属工業株式会社特別顧問（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人下関市民生事業助成会監事（現任）
|
2024年８月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
|
宝 田 め ぐ み
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1981年12月
|
ＫＬＭオランダ航空公開株式会社（本社：オランダ王国）入社
|
1995年６月
|
東洋証券株式会社入社
|
1997年６月
|
メリルリンチ証券株式会社（現ＢofＡ証券株式会社）入社
|
1998年７月
|
メリルリンチ投信投資顧問株式会社（現ブラックロック・ジャパン株式会社）入社
|
2001年６月
|
東洋証券株式会社入社
|
2011年11月
|
一般社団法人日本ＣＦＡ協会理事
|
2017年11月
|
同協会副会長
|
2019年11月
|
同協会会長
|
2024年７月
|
宝田グローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2024年８月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 口 英 信
|
1957年１月30日生
|
1980年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
2009年４月
|
福銀事務サービス株式会社入社
|
2012年６月
|
当社入社
|
2012年８月
|
内部監査室長
|
2014年８月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
植 田 文 雄
|
1955年12月９日生
|
1978年４月
|
株式会社日本メディカル・サプライ(現 株式会社ジェイ・エム・エス)入社
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年９月
|
植田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2009年12月
|
篠原・植田税理士法人 代表社員
|
2011年４月
|
当社 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鈴 木 朋 絵
(戸籍上氏名：
濵 﨑 朋 絵)
|
1976年９月16日生
|
2005年10月
|
弁護士登録
浜崎法律事務所入所
|
2009年４月
|
鈴木法律事務所 代表(現任)
|
2013年８月
|
当社 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,098,300
|
(注) １．取締役 白水一信氏、岡村聖爾氏及び宝田めぐみ氏は、社外取締役であります。
２．監査役 植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しているほか、必要に応じ、取締役会の運営の改善に助言しております。さらに、投資家の視点から当社の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役岡村聖爾氏は、石川金属工業株式会社及び同社のグループ会社において、代表取締役を長年務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているから、当社の経営に対して主として経営者としての視点からの助言と監督をしていただけるものと判断し、選任しております。なお、社外取締役岡村聖爾氏と当社との間で人的関係、又は取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、ＣＦＡ（Chartered Financial Analyst）資格を有していることから、当社の経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけると判断し、選任しております。なお、社外取締役宝田めぐみ氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社は、社外監査役２名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役２名と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
また、当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。
社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、当社の問題点を指摘し、改善を促しております。
