フライングガーデン

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

（注）１　代表取締役社長野沢卓史は、代表取締役会長野沢八千万の次男であります。

２　所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。

３　取締役関根則次、正田智子及び青山知正は社外取締役であります。

４　2025年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間。

５　2025年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名であります。

　当社の社外取締役である関根則次、正田智子及び青山知正とは、取締役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、具体的な内容は以下のとおりであります。

a.当社が制定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に確保されたとする。

イ.現在又は過去において、当社の業務執行者であった者。

ロ.当社の主要取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者。

ハ.当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主又はその法人・団体等の業務執行者。

ニ.当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者。

ホ.当社から、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の権利（過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額）を得ている弁護士、会計士、コンサルタント等。

ヘ.配偶者又は二親等以内の親族で上記イ.～ホ.までのいずれかに該当する者。

ト.その他、上記以外で当社の一般株主と利益相反が生じうるおそれがある者。

　社外取締役による当社株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③　社外取締役又は取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役におきましては、公認会計士としての財務会計に関する高い知見、経営者として高度な知見や豊富な経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式8,078株は、「個人その他」に80単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。