社長・役員
略歴
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1987年10月 |
(財)東京タクシー近代化センター（現 公益財団法人東京タクシーセンター）入所 |
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1988年５月 |
当社入社 |
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1990年４月 |
総店長就任 |
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1991年６月 |
取締役総店長就任 |
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1999年６月 |
専務取締役就任 |
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2000年３月 |
代表取締役社長就任 |
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2007年６月 |
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者就任 |
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2011年４月 |
代表取締役 社長執行役員 営業本部長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
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(注)３ |
230,463 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
|
(注)３ |
12,262 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
|
(注)３ |
9,262 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
|
(注)４ |
7,200 |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
259,187 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職及び執行役員の選任等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。また、2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在からの変更点を下線で示しております。
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 営業本部長 |
坂本 裕二 |
1960年11月８日生 |
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(注)３ |
230,463 |
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取締役 常務執行役員 営業副本部長 |
牧野 博章 |
1975年３月27日生 |
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(注)３ |
12,262 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
日下部 直喜 |
1966年１月７日生 |
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(注)３ |
9,262 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
藤田 俊介 |
1948年１月７日生 |
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(注)４ |
7,200 |
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取締役 (監査等委員) |
井手 秀博 |
1955年８月１日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
山口 乾 |
1949年９月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
259,187 |
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（注）１．井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役による兼任を除く）は、経営企画室長兼管理本部総務部長兼子会社事業担当加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び営業推進部長鈴木啓達であります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役のうち２名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去に勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱との間の資本関係は当事業年度末において解消しており、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱バッファローフードサービス（注）１、２ |
埼玉県川口市 |
90 |
飲食店の運営 |
100.0 |
役員の兼任 資金援助 |
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（その他の関係会社） |
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被所有 |
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㈱オートバックスセブン （注）３ |
東京都江東区 |
33,998 |
オートバックスグループ店舗のフランチャイズ本部としてカー用品の卸売および小売等 |
21.4 |
フランチャイザー、商品の仕入先及び土地建物賃借等 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．債務超過会社で債務超過の額は、2025年３月末時点で404百万円となっております。
３．有価証券報告書を提出しております。