社長・役員
略歴
|
昭和54年 4月 |
上智大学経済学部経済学科入学 |
|
昭和56年 4月 |
国際学生ボランティア団体・国際経 済商学学生協会（AIESEC）日本委員 会委員長（日本代表） |
|
昭和58年 4月 |
三井物産㈱入社 |
|
平成 6年 9月 |
三井物産（上海）有限公司有機化学品 部長 |
|
平成14年 4月 |
韓国三井物産有機化学品部部長 |
|
平成18年 4月 |
三井物産（大連）有限公司社長 |
|
平成21年 4月 |
三井物産㈱早期退職 |
|
平成21年 9月 |
㈱ニューチャーアジア代表取締役社 長 |
|
平成24年 4月 |
HCソーラージャパン㈱代表取締役社 長 |
|
平成28年 9月 |
アクロディア㈱執行役員、海外担当 |
|
平成30年 4月 |
日弘ビッグス㈱執行役員、海外担当 |
|
令和 5年 6月 |
当社代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
令和６年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
2 |
11 |
42 |
13 |
3 |
1,217 |
1,288 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,149 |
445 |
27,310 |
451 |
11 |
32,046 |
61,412 |
1,000 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
1.87 |
0.72 |
44.47 |
0.73 |
0.02 |
52.18 |
100.00 |
－ |
（注）１．「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
２．自己株式61株は、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小川 光久 |
昭和34年9月21日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青柳 和洋 |
昭和55年4月30日生 |
|
(注）３ |
1,626,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
緒方 正憲 |
昭和44年11月24日生 |
|
(注）３ |
98,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
中村 行男 |
昭和47年5月28日生 |
|
(注）３ |
18,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中井川 俊一 |
昭和38年4月16日生 |
|
(注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 康裕 |
昭和32年7月8日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
江本 克也 |
昭和34年10月30日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森井 じゅん |
昭和55年3月3日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 治 |
昭和62年3月29日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 明 |
昭和44年12月5日生 |
|
(注）５ |
300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 耕司 |
昭和23年10月10日生 |
|
(注）５ |
8,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
田吹 多祥 |
昭和24年1月10日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
伊藤 聖一 |
昭和56年12月2日生 |
|
(注）５ |
300 |
||||||||||
|
計 |
1,752,700 |
||||||||||||||
(注）１．取締役岩田康裕氏、取締役江本克也氏、取締役森井じゅん氏及び取締役渡辺治氏は、社外取締役であります。
なお、当社は社外取締役森井じゅん氏及び社外取締役渡辺治氏を東京証券取引所に対して独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．監査役田吹多祥氏及び伊藤聖一氏は、社外監査役であります。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和５年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を４名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を２名選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岩田康裕氏は、電子部品メーカー等で勤務したほか米国企業において副社長を務める等様々な経験を有することから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役江本克也氏は、大手化学企業において長年の勤務経験を有していることから、その経験を活かし当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役森井じゅん氏は、公認会計士としての経験を有し、会計実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡辺治氏は、弁護士としての経験を有し、企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対しても適格な助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
企業ブランディング、グローバルビジネスやデジタルマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門家としての見地から経営に対する助言・提案を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、岩田康裕氏、江本克也氏、森井じゅん氏、渡辺治氏との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
社外監査役田吹多祥氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役伊藤聖一氏は、司法書士としての知見や経験を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、田吹多祥氏、伊藤聖一氏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
Japan Traditionals Sp.z.o.o |
Krakow, |
1,800,000 PLN |
外食事業 |
34.0 |
日本食製造販売 役員の兼任１名 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．当社は、非連結子会社１社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
当社の前身は、現在顧問の緒方正年が昭和45年４月福岡県田川郡香春町において、個人で「ラーメンセンター山小屋」を創業したことに始まります。平成４年10月フランチャイズ・チェーン（以下「ＦＣ」という）本部を開設し、平成６年５月にワイエスフード株式会社を資本金30百万円で設立いたしました。
主な変遷は、以下のとおりであります。
|
年月 |
事項 |
|
平成 6年 5月 |
飲食店の経営及びＦＣ店の加盟募集等を目的としてワイエスフード株式会社を設立。 |
|
平成 6年 9月 |
関連会社ワイエスシステム株式会社を設立。厨房機器の直営店への供給及びＦＣ加盟店への販売を開始。 |
|
平成 7年 2月 |
福岡県田川郡香春町大字鏡山に本社事務所を新設。 |
|
平成 7年 8月 |
北九州市小倉南区に直営１号店となる「山小屋曽根バイパス店」をオープン。 |
|
平成 8年 3月 |
飲食店向け厨房機器設備を販売するワイエスシステム株式会社を100％子会社とする。 |
|
平成 8年12月 |
福岡県田川郡香春町鏡山香春工業団地に新社屋・新工場を新設。 |
|
平成11年11月 |
四国地方における直営1号店「山小屋フジグラン松山店」をオープン。 |
|
平成12年 8月 |
中国地方における直営1号店「山小屋パルティフジ竹原店」をオープン。 |
|
平成13年 3月 |
関東地方における直営1号店「山小屋メルクス新習志野店」をオープン。 |
|
平成13年 6月 |
大分県宇佐市に焼肉併設タイプの直営店舗として「山小屋メルクス宇佐店」をオープン。 |
|
平成13年12月 |
北九州市八幡西区に「ばさらか」１号店がＦＣ店舗としてオープン。 |
|
平成14年 3月 |
社団法人日本フランチャイズ・チェーン協会正会員となる。 |
|
平成14年 6月 |
ISO9001認証、本社にて取得。 |
|
平成14年 7月 |
出店数100店舗（直営31店、ＦＣ69店）達成。 |
|
平成16年 4月 |
「すりごま」を製造販売する大幸食品株式会社の株式を取得し100％子会社とする。 |
|
平成16年 8月 |
香春工業団地内において隣接する不動産を購入し、本社機能の移転を行う。 |
|
平成17年 2月 |
株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
|
平成17年12月 |
生産工場の新設・稼動。500店舗へ食材を安定供給できる生産体制を整える。 |
|
平成18年 5月 |
タイにおいて合弁会社YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.を設立し、子会社化する。 |
|
平成18年 7月 |
子会社ワイエスシステム株式会社を吸収合併。 |
|
|
香春本店を移転新築オープン。 |
|
平成18年 9月 |
YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.がタイ国内で「筑豊ラーメン山小屋」１号店となるトンロー店をオープン。 |
|
平成20年 5月 |
YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.がタイ国内で「ばさらか」１号店となるラチャヨーティン店をオープン。 |
|
平成20年 9月 |
ふくおか製麺株式会社を連結子会社として設立。 |
|
平成21年 8月 |
中国１号店となる「山小屋深圳店」をオープン。 |
|
平成22年 3月 |
YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.が持分法適用関連会社となる。 |
|
平成22年 4月 |
株式会社ジャスダック証券取引所と株式会社大阪証券取引所の合併に伴い、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。 |
|
平成22年 9月 |
台湾１号店となる「山小屋台北店」をオープン。 |
|
平成23年 3月 |
YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.の株式を全て譲渡したため、持分法適用関連会社から除外。 |
|
平成24年 1月 |
インドネシア１号店となる「山小屋 UOB PLAZA店」をオープン。 |
|
平成24年 4月 |
マレーシア１号店となる「ソラリス デゥタマス パブリカ店」をオープン。 |
|
平成25年 3月 |
フィリピン１号店となる「一康流 マニラ店(現 一康流シャングリラプラザ店)」をオープン。 |
|
平成25年 3月 |
マカオ１号店となる「高士徳店」をオープン。 |
|
平成25年 7月 |
株式会社大阪証券取引所と株式会社東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 |
|
平成26年 4月 平成26年 7月 平成26年 8月 平成27年 3月
|
ミャンマー１号店となる「山小屋 ヤンゴン店」をオープン。 「山小屋蒲生店」にて、居酒屋ブランド「牛もつダイニングY's KITCHEN」を併設オープン。 ベトナム１号店となる「山小屋 ホーチミン店」をオープン。 株式会社アスラポート・ダイニング(現 株式会社JFLAホールディングス)と資本業務提携契約を締結。 |
|
年月 |
事項 |
|
平成27年 3月 平成27年 4月 |
オーストラリア１号店となる「一康流 メルボルンCBD店」をオープン。 子会社ふくおか製麺株式会社を吸収合併。 |
|
平成27年 9月 |
当社の100％子会社であった「大幸食品株式会社」の全株式を「株式会社ＰＬＡＮＡ」に譲渡。 |
|
平成27年11月 |
遣唐拉麺１号店となる「遣唐拉麺山西晋城店」をオープン。 |
|
平成27年12月 |
東京都新宿区に「東京炭火焼鶏 ワインと日本酒トリゴヤ」１号店となる「高田馬場３丁目店」をオープン。 |
|
平成28年 3月 |
ポーランドにおいて、合弁会社「Japan Traditionals Sp.z.o.o」を設立し、持分法適用関連会社とする。 |
|
平成28年 4月 |
「山小屋吉田店」が「九州麺匠の味やまごや吉田店」としてリニューアルオープン。 |
|
平成28年 5月 平成28年 7月 平成28年 8月 平成28年 9月 平成28年10月
平成29年 2月
平成29年 6月 平成29年12月 平成30年 3月
平成30年 4月
平成30年 5月 平成31年 3月
令和元年 5月 令和元年 6月 令和 2年 6月 令和 2年 9月 令和 3年 1月 令和 3年 2月 令和 3年 4月 令和 3年 6月 令和 4年 4月 |
台湾において「台灣威斯食品股份有限公司」を非連結子会社として設立。 「株式会社 Zing's」を連結子会社として設立。 「株式会社日本美容研究所」を連結子会社として設立。 イギリス１号店となる「ヤマゴヤ シャフツベリーアベニュー店」をオープン。 オーストラリア メルボルンに新ブランド「カツキング」をオープン。 香港において「YSFOOD HK Ltd.」を非連結子会社として設立。 韓国において、合弁会社「JKF Inc.」を設立し、持分法適用関連会社とする。 韓国 釜山において、１号店となる「うどん駅 萇山店」（うどん＆居酒屋形態）をオープン。 フリーブランド１号店となる「みちくさらーめん Kentaro」を北九州市小倉北区へオープン。 「ワイエス商事株式会社」を連結子会社として設立。 ラオス人民民主共和国において、YSFOOD HK Ltd.の合弁会社となる「JAPAN FOOD and Beverage Co.,LTD」を設立し、非持分法適用会社とする。 マレーシアにおいて、合弁会社「YAMAGOYA MALAYSIA SDN BHD」を設立し、非持分法適用会社と する。 ラオス人民民主共和国１号店となる「山小屋 View Mall店」をオープン。 連結子会社であった「株式会社Zing’s」、「ワイエス商事株式会社」、「株式会社日本美容研究所」の株式を譲渡し、非連結（単体）会社となる。 韓国において、合弁会社「JKF Inc.」（持分法適用関連会社）を清算結了。 マレーシアにおいて、合弁会社「YAMAGOYA MALAYSIA SDN BHD」を清算結了。 福岡県田川郡福智町「ほうじょう温泉 ふじ湯の里」の指定管理者となる。 霞投資事業組合を割当先とする第三者割当増資を実施し、資本金1,354百万円となる。 東京都千代田区霞が関に東京事務所を新設。 福岡市博多区において、「筑豊ホルモン鍋 香春」をオープン。 福岡市西区において、「筑豊手羽先唐揚げ専門店 香春ちゃん」をオープン。 ISO22000認証、本社にて取得。HACCP認証、直営店７店舗にて取得。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |