社長・役員
略歴
1998年２月 ㈲サンミート（現㈱椿台）代表取締役（現任）
2012年11月 当社入社
2015年７月 当社執行役員ＣＩ推進本部長兼商品・営業企画
部長
2017年６月 当社取締役副社長
2017年７月 ㈱西國玄品ふぐ取締役
2018年６月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
2019年５月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長
2020年４月 KANMONKAI-SG PTE．LTD．取締役（現任）
2020年６月 当社代表取締役社長（現任）
2023年10月 当社商品開発本部長
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役社長 |
山口 久美子 |
1972年３月21日生 |
1998年２月 ㈲サンミート（現㈱椿台）代表取締役（現任） 2012年11月 当社入社 2015年７月 当社執行役員ＣＩ推進本部長兼商品・営業企画 部長 2017年６月 当社取締役副社長 2017年７月 ㈱西國玄品ふぐ取締役 2018年６月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年５月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役社長 2020年４月 KANMONKAI-SG PTE．LTD．取締役（現任） 2020年６月 当社代表取締役社長（現任） 2023年10月 当社商品開発本部長 |
注５ |
240,900株 |
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取締役 事業統括本部長 |
大村 美智也 |
1966年１月11日生 |
1989年５月 当社入社 2004年６月 当社取締役 2008年２月 当社玄品ふぐ事業部長 2011年12月 当社営業本部長 2015年７月 当社商品・営業統括本部長 2017年７月 ㈱西國玄品ふぐ代表取締役社長 2019年４月 ㈱東國玄品ふぐ代表取締役社長 2019年５月 ㈱宗國玄品ふぐ代表取締役副社長 2021年６月 当社取締役調達物流本部長 2023年10月 当社取締役営業本部長 2024年９月 当社取締役事業統括本部長（現任） |
注５ |
7,000株 |
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取締役 |
松下 義行 |
1944年８月28日生 |
1999年３月 大阪府警察 東警察署長 2000年３月 同第一方面本部長 2001年１月 同刑事部長 2003年２月 同警視監 大阪府警察退職 2003年３月 大阪府警察信用組合理事長 2003年４月 大阪市入札等監視委員会委員長 同事業見直し委員会委員 2003年９月 大阪証券取引所上場委員会委員長 2010年４月 非破壊検査㈱顧問（現任） 2014年１月 関西国際大学学長特別補佐 2016年６月 当社取締役（現任） |
注５ |
－株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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常勤監査役 |
阿井 公宗 |
1945年３月22日生 |
1967年４月 日本電子㈱入社 1976年11月 クラウン・リーシング㈱入社 1992年２月 ㈱日本設計入社 2009年６月 ㈱アイビーダイワ（現グローバルアジアホール ディングス㈱）常勤監査役 2011年６月 同社非常勤監査役 2012年２月 当社常勤監査役（現任） |
注６ |
－株 |
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監査役 |
近藤 行弘 |
1957年９月22日生 |
1991年４月 弁護士登録 1995年２月 近藤行弘綜合法律事務所開業 同事務所代表就任（現任） 2013年６月 当社監査役（現任） 2021年４月 ㈱アンビシャス社外監査役 |
注７ |
－株 |
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監査役 |
小田 利昭 |
1958年８月30日生 |
1989年10月 公認会計士登録 1991年９月 税理士登録 1991年10月 公認会計士小田事務所開業 同事務所代表就任（現任） 2003年７月 清稜監査法人代表社員（現任） 2013年６月 当社監査役（現任） 2019年８月 大阪広域水道企業団代表監査委員 |
注７ |
－株 |
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計 |
247,900株 |
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（注）１．代表取締役社長山口久美子氏の戸籍上の氏名は田原久美子であります。
２．取締役松下義行氏は、社外取締役であります。
３．監査役近藤行弘氏及び小田利昭氏は、社外監査役であります。
４．当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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関口 弘一 |
1952年７月21日生 |
1971年４月 ㈱太陽銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1987年５月 ㈱家族亭入社 2003年６月 同社取締役経理部長 2016年１月 当社入社 2019年１月 合弁会社 上海玄品餐飲管理有限公司監査役（現任） 2019年５月 ㈱宗國玄品ふぐ監査役 2023年10月 当社経営支援本部長 2024年９月 当社経理財務部長（現任） |
1,200株 |
５．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松下義行氏は非破壊検査㈱の顧問を兼職しておりますが、当社と非破壊検査㈱との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役近藤行弘氏は、近藤行弘綜合法律事務所の代表を兼職しておりますが、当社と近藤行弘綜合法律事務所との間には、開示すべき関係はありません。社外監査役小田利昭氏は、公認会計士小田事務所の代表及び清稜監査法人の代表社員を兼職しておりますが、当社と公認会計士小田事務所及び清稜監査法人との間には、開示すべき関係はありません。なお、当該社外役員全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方
針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） 関門海（上海） 貿易有限公司 （注） |
中国上海市 |
55百万円 |
中国事業展開における 食材調達等 |
100.0％ |
－ |
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KANMONKAI-SG PTE.LTD． （注） |
シンガポール |
775千 シンガポールドル |
とらふぐ料理店「玄品」のシンガポールでの展開 |
100.0％ |
役員の兼任１名 店舗運営事業に係る取引等 資金の貸付 |
（注）特定子会社に該当しております。