(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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正 渡 康 弘
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1970年９月21日生
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1992年７月
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オートセンター城南(現モトバイキング㈱)設立
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2001年３月
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モトバイキング㈱代表取締役
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2002年５月
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当社設立
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2002年８月
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当社代表取締役社長(現任)
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2014年11月
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㈱福田モーター商会取締役
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2015年10月
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㈱アークコアライフ代表取締役
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(注)３
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585,314
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取締役
経営戦略本部長
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山 田 浩 司
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1965年１月29日生
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1988年４月
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マルマンゴルフ㈱ (現マジェスティゴルフ㈱)入社
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1998年10月
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㈱日本教育研究会(現㈱東京個別指導学院)入社
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2000年５月
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デジバイク㈱入社
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2002年５月
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当社入社
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2003年11月
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当社取締役
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2004年６月
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当社取締役管理本部長
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2007年１月
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当社取締役経営戦略本部長(現任）
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2014年11月
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㈱福田モーター商会代表取締役社長
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(注)３
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74,282
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取締役
管理本部長
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土 屋 勉
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1967年12月９日生
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1991年４月
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日本ディジタルイクイップメント㈱
(現日本ヒューレット・パッカード(同))入社
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2002年12月
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タイコヘルスケアジャパン㈱
(現コヴィディエンジャパン㈱)入社
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2003年９月
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㈱マグナインターナショナル(現㈱マグナ)入社
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2004年６月
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当社入社 管理部長
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2007年１月
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当社取締役管理本部長(現任)
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2014年11月
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㈱福田モーター商会監査役
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(注)３
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55,391
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取締役
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谷 内 進
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1964年３月８日生
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1987年４月
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住友生命保険相互会社入社
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1992年７月
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㈱三和総合研究所 (現三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング㈱)入社
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2002年１月
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㈱コーポレイトディレクション入社
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2003年２月
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㈱インフォプラント入社
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2005年11月
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グローバル・ブレイン㈱入社
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2006年12月
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㈱ツタヤオンライン入社
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2010年１月
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㈱イノベーティブプラットフォーム設立 代表取締役(現任)
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2010年12月
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ビートレンド㈱取締役
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2011年６月
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㈱アイフリークホールディングス取締役
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2013年４月
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㈱アイフリークモバイル取締役 ㈱キッズスター取締役
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2014年11月
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㈱アイフリークホールディングス代表取締役 ㈱アイフリークモバイル代表取締役
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2015年５月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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22,000
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常勤監査役
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石 原 宏 幸
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1961年４月27日生
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1985年４月
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㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社
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2007年４月
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同社総務部長
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2007年６月
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㈱足立コミュニティ・アーツ取締役
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2008年11月
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㈱モン監査役
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2019年４月
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㈱エポスカード コンプライアンス部長
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2021年９月
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㈱丸井グループ定年退職
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2021年10月
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㈱丸井に再雇用 中野マルイ副店長
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2024年５月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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1,000
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監査役
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川 俣 延 茂
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1949年５月19日生
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1974年４月
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ユニデン㈱(現ユニデンホールディングス㈱)入社
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1978年10月
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㈱ケーヨー(現ＤＣＭ㈱)入社
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1981年６月
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三信建設工業㈱入社
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1984年２月
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日本ディジタルイクイップメント㈱
(現日本ヒューレット・パッカード(同))入社
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2004年11月
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当社監査役
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2022年５月
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当社補欠監査役
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2023年５月
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当社監査役(現任)
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(注)５
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100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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川 島 俊 之
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1968年２月27日生
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1990年３月
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監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1995年１月
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㈱三和総合研究所 (現三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング㈱)入社
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1998年３月
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グローバル・ブレイン㈱入社
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2006年11月
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宗教法人高福院(高野山真言宗高福院)入寺(現任)
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2009年４月
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同法人 副住職
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2011年１月
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名古屋商科大学ビジネススクール客員教授
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2019年５月
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当社監査役(現任)
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2022年７月
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宗教法人高福院住職(現任)
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(注)５
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0
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監査役
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石 田 敦 信
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1972年11月25日生
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1994年10月
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青山監査法人入所
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1999年10月
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中央監査法人入所
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2000年７月
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㈱エスプール入社
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2004年10月
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同社執行役員経営企画室長
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2006年１月
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当社監査役
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2006年８月
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㈱エスプール社長室長
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2007年１月
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当社取締役
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2007年６月
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トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰ パートナー(現任)
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2011年５月
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当社監査役(現任)
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2017年12月
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㈱Ｍマート監査役
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2021年４月
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同社取締役(現任)
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(注)５
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53,165
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計
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791,252
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(注) １ 取締役谷内進氏は、社外取締役であります。
２ 監査役石原宏幸氏、川俣延茂氏及び川島俊之氏は、社外監査役であります。
３ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 所有株式数は、2025年２月28日現在のものであり、アークコア役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
今後新たな社外取締役を選任する場合には、既存事業に精通もしくは新規事業に取り組む際にはその新規事業について精通している者を対象とし、名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任いたします。
当社は、社外取締役が代表取締役を務める会社と当社子会社との間で締結していた経営コンサルティング契約について、当社が子会社を吸収合併した際に当該契約を継承しておりますが、取引金額は軽微であります。なお、社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外取締役、社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役を選任するにあたり独立性に関する基準または方針等を特に定めておりませんが、名古屋証券取引所の定める独立役員の資格を充たす社外監査役３名について独立役員に指名し、届出を行っております。社外監査役３名のうち１名は常勤監査役であります。常勤監査役は取締役会だけではなくその他の会議体にも出席し、取締役の日々の業務執行等についても客観的な視点から経営監視を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の会計監査人は、四半期決算のレビュー及び上期、下期の期中監査を実施しており、その都度、監査役との間で監査計画及び監査実施状況、結果報告等の相互報告を行っております。
業務部門及び他の管理部門から独立した立場での「内部監査部門」は設置しておりませんが、社長が指名した内部監査人２名が内部監査を実施しております。監査役と内部監査人はそれぞれの立場で行った全社的な業務監査及び会計監査について、監査実施状況、監査結果報告等の相互報告を行っております。
