社長・役員
略歴
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1978年４月 |
当社入社 事業本部長 |
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1980年１月 |
取締役事業本部長 |
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1984年４月 |
常務取締役マーケティング本部長 |
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1985年４月 |
専務取締役マーケティング本部長 |
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1986年４月 |
取締役副社長 |
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1987年４月 |
代表取締役社長（現任） |
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2014年３月 |
新事業開発本部長 |
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2018年12月 |
株式会社hope for 代表取締役社長（現任） |
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2021年１月 |
一般財団法人フェリシモ財団 代表理事（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
矢崎 和彦 |
1955年７月10日生 |
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（注）３ |
302,340 |
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専務取締役 クラスター本部長 |
矢崎 真理 |
1982年６月７日生 |
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（注）３ |
179,756 |
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常務取締役 クラスター本部副本部長 |
松本 和子 |
1961年11月25日生 |
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（注）３ |
16,800 |
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取締役 ビジネスプラット フォーム本部長 |
吉岡 哲 |
1970年５月14日生 |
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（注）３ |
5,100 |
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取締役 経営企画室長 コーポレートスタイルデザイン本部担当 |
宮本 孝一 |
1975年12月23日生 |
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（注）３ |
600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 新事業開発本部長 兼神戸ポートタワー事業本部長 |
小池 弘之 |
1969年８月14日生 |
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（注）３ |
2,294 |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
豊島 順子 |
1960年９月７日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 （非常勤） |
平井 直人 |
1971年３月４日 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
506,890 |
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（注）１．取締役のうち、藤田清文、豊島順子及び平井直人は社外取締役であります。なお、当社は当該３名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
２．当社の監査等委員会における委員長は藤田清文であり、委員は豊島順子及び平井直人であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。但し、平井直人の任期は2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．専務取締役 矢崎真理は、代表取締役社長 矢崎和彦の実子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、３名であり全員監査等委員である取締役であります。
イ．各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係
当社と３名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
藤田清文氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、当社の社外監査役としての経験もあり、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
豊島順子氏は、企業におけるマーケティング、事業開発並びにライセンス契約を中心とした法務の実務経験を通じて豊富な知見を有しており、独立した立場から当社の経営に助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
平井直人氏は、テレビ番組や映像制作を手掛ける企業において、経営者（代表取締役）としての実体験と豊富な知見を有していることから、取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことで、取締役会の監査、監督機能を強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、３名の社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ハ．社外取締役の独立性に関する当社の考え方
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（３名全員が監査等委員である取締役）は、監査等委員会において監査等委員会スタッフから社内の重要会議の内容等について報告を受けるほか、内部監査室、内部統制部門、業務執行担当取締役並びに会計監査人から適宜、報告及び説明を受けたうえで監査を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社hope for
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神戸市中央区 |
100百万円 |
ベンチャービジネスへの投資、支援事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
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（持分法適用関連会社） |
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株式会社Antenna （注） |
東京都江東区 |
30百万円 |
飲食事業 |
32.5 (32.5) |
役員の兼任あり。 |
(注) 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。