(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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一由 聡
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1970年６月25日生
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1994年３月
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㈱丸千代商事入社
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1997年３月
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同社取締役営業部長
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2002年２月
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当社取締役営業部長
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2007年９月
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当社取締役関東営業部長
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2008年３月
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当社取締役購買部長
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2010年６月
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当社取締役人事総務部長兼 経営企画室長
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2011年８月
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当社取締役経営企画室長兼 営業副本部長
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2012年２月
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当社取締役営業本部長
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2012年９月
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当社取締役営業本部長兼第一営業部長
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2013年２月
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当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長
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2017年３月
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当社専務取締役営業本部長
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2021年４月
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当社代表取締役社長兼営業本部長
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2023年２月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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213,600
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取締役
営業本部長
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荒谷 健一
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1979年１月８日生
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2004年４月
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当社入社
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2009年９月
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当社営業本部関東第二営業部ＳＶ
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2011年８月
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当社営業本部西日本営業部部長
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2012年９月
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当社営業本部第二営業部部長
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2015年４月
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当社管理本部人材開発部部長
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2017年４月
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当社取締役管理本部長兼人材開発部部長
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2021年２月
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当社取締役管理本部長
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2023年２月
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当社取締役営業本部長(現任)
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(注)２
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32,000
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取締役
管理本部長
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太田 真介
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1973年１月16日生
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1994年４月
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㈱セイコーマート入社
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1999年７月
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千葉登税理士事務所入社
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2001年２月
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㈱アイティ・コミュニケーションズ入社
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2003年３月
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当社入社
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2008年３月
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当社財務経理部長
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2012年２月
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当社管理本部財務経理部長兼経営企画室長
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2017年４月
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当社管理本部財務経理部長
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2021年４月
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当社取締役財務経理部長
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2023年２月
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当社取締役管理本部長兼財務経理部長
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2024年５月
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当社取締役管理本部長(現任)
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(注)２
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26,000
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取締役
経営企画室長
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大島 正一
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1979年４月23日生
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2002年10月
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当社入社
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2009年４月
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当社人事総務部人材開発チーム課長
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2011年８月
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当社西日本営業部ＳＶ
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2013年２月
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当社第二営業部ＳＶ
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2014年８月
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当社経営企画室副室長
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2017年４月
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当社経営企画室長
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2024年４月
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当社取締役経営企画室長（現任）
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(注)２
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18,500
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取締役
(注)１
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南畑 泰道
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1972年３月19日生
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1995年４月
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千代田火災海上保険㈱(現 あいおい同和損害保険㈱)入社
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2001年４月
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オリックス㈱入社
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2007年２月
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㈱八十二銀行入行
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2021年５月
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当社顧問
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2022年５月
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当社取締役(現任)
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2024年９月
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長野県信用組合入組（現任）
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(注)２
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400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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坂本 尚幸
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1959年３月16日生
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1979年４月
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㈱クワザワ入社
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1987年７月
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兜大友建設㈱入社
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1995年４月
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札幌臨床検査センター㈱入社
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2002年３月
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SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任)
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2016年４月
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当社監査役
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2018年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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斉藤 世司典
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1956年８月28日生
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1980年４月
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北海道マツダ販売㈱入社
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1989年１月
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中道リース㈱入社
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1995年３月
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税理士登録
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斉藤世司典税理士事務所代表
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2002年４月
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㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任)
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2011年４月
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当社監査役
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2016年５月
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オーバル税理士法人代表社員(現任)
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2018年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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400
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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渡辺 剛
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1967年５月23日生
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1991年３月
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カブトデコム㈱入社
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1993年３月
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㈱リッチフィールド転籍
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2000年９月
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司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長
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2018年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2018年７月
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NTS総合司法書士法人社員(現任)
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2024年12月
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㈱TRUSTA社外監査役（現任）
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(注)３
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―
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計
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290,900
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(注) １．取締役南畑 泰道、坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。
２．2025年４月24日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
３．2024年４月26日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本 尚幸 委員 斎藤 世司典 委員 渡辺 剛
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役のうち１名は税理士資格、１名は司法書士資格を有しており、税法や法令等に精通しているため、会社法以外の遵法性についてもチェック出来る体制になっております。
社外取締役南畑泰道氏は、長野県信用組合のチーフエキスパートであります。社外取締役坂本尚幸氏は、SCCコンサルティング株式会社の代表取締役であります。社外取締役斉藤世司典氏は、株式会社オーバルマネジメント代表取締役及びオーバル税理士法人の代表社員であります。社外取締役渡辺剛氏は、NTS総合司法書士法人社員であります。４氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確に定めておりませんが、選任にあたりましては、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えており、これまでの経歴や幅広い見識から独立的な立場で当社の経営監視が出来る人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、月１回の定例取締役会に出席し、経営上の重要事項についての報告を受けております。また、毎月１回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役を全員社外取締役とすることで、今後更に経営への監視機能を強化してまいります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整ったものと考えております。
なお、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と相互連携を密にしており、内部監査室とは内部統制評価等を始めとした情報共有を適宜行うとともに、リスク管理活動の状況等について内部統制部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人とは監査計画・監査報告等を含めた連携を定期的に行っており、監査等委員会監査の充実を図っております。
