(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所 有
株式数
(百株)
|
取締役社長
代表取締役
|
粕 谷 俊 昭
|
1959年3月30日生
|
1982年４月
|
三井石油化学工業㈱（現：三井化学㈱） 入社
|
2007年７月
|
同社本社基礎化学品事業本部 フェノール副事業部長
|
2010年12月
|
同社本社基礎化学事業本部 工業薬品事業部長
|
2013年10月
|
住友商事ケミカル㈱企画開発本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員有機化学品カンパニー長
|
2018年４月
|
ダイソーケミカル㈱取締役
|
2019年10月
|
㈱和円商事取締役副社長
|
2020年５月
|
当社代表取締役社長（現在）
|
|
2026年
６月
から
１年
|
―
|
取締役
|
内 田 俊 夫
|
1951年４月２日生
|
1974年４月
|
日商岩井㈱（現：双日㈱）入社東京海外経理課
|
1980年４月
|
同社東京合成樹脂部
|
1987年４月
|
同社台北支店化学品部課長
|
1996年10月
|
日商岩井香港有限公司（香港法人）エネルギー・化学品部部長
|
2002年７月
|
日商岩井プラスチック㈱（現：双日プラネット㈱）企画開発本部長
|
2006年５月
|
同社取締役物流資材部長
|
2009年７月
|
オー・ジー㈱入社
|
2011年３月
|
上海欧積貿易有限公司（中国法人）出向
|
2014年４月
|
オー・ジー㈱経営企画室海外戦略部
|
2019年８月
|
国際人材サポート協同組合代表理事（現在）
|
2020年５月
|
当社取締役（現在）
|
|
2026年
６月
から
１年
|
―
|
専務取締役
|
篠 原 顕二郎
|
1985年３月９日生
|
2011年９月
|
㈱ＦＦＢＣ－Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ入社
|
2015年１月
|
㈱ハイシンクジャパン入社
|
2016年６月
|
ＣＭＣ ＪＡＰＡＮ㈱取締役
|
2018年９月
|
(同)サクセスインベストメント代表社員
|
2020年５月
|
当社取締役(現在)
|
|
2026年
６月
から
１年
|
―
|
取締役
|
GU MINCHEN
|
1963年３月15日生
|
1986年７月
|
同済大学建築設計研究院 設計エンジニア
|
1995年２月
|
同済大学建築設計研究院 副院長
|
2004年２月
|
上海華都建築計画設計(有）代表取締役
|
2015年７月
|
上海華都建築計画設計（有）シニアコンサルタント（現在）
|
2022年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
2026年
６月
から
１年
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 原 学
|
1965年８月31日生
|
1985年４月
|
美容室ヘア・ドゥ入店
|
1994年９月
|
自営業美容室CAROL開業
|
2011年７月
|
㈱Hi-B 取締役
|
2019年５月
|
㈱アクロディア（現THE WHY HOW DO COMPANY㈱）入社
|
2021年10月
|
同社管理部長
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
2026年
６月
から
２年
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
望 月 徹
|
1955年11月16日生
|
1979年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1983年４月
|
ＪＰモルガンチェース銀行ＮＹ本店出向
|
1988年４月
|
大蔵省出向
|
2001年４月
|
三菱商事㈱国際戦略研究所プロデューサー/コンサルタント
|
2009年４月
|
フィナンシャル・インスティチュート㈱（現：エクステンド㈱）入社
|
2016年６月
|
桐生青果㈱社外取締役
|
2020年５月
|
当社取締役
|
2020年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2026年
６月
から
２年
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
川 崎 豊
|
1974年３月25日生
|
1996年４月
|
㈱扶桑入社
|
1988年９月
|
㈱アネスト入社
|
2000年８月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
㈱ＥＳ 代表取締役社長
|
2012年２月
|
国会議員秘書（現在）
|
2013年４月
|
アイルエンジニアリング㈱顧問（現在）
|
2018年４月
|
㈱モンディアン顧問（現在）
|
2020年７月
|
当社取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2026年
６月
から
２年
|
―
|
計
|
―
|
※１．GU MINCHEN、望月徹及び川崎豊は、社外取締役であります。
２．GU MINCHEN、望月徹及び川崎豊は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤原学 委員 望月徹 委員 川崎豊
②社外取締役の状況
社外取締役GU MINCHEN氏は、上海華都建築計画設計有限責任公司の代表取締役を歴任し、会社経営の経験が豊富であります。その経験とグローバルでの幅広い見識を活かし、経営の重要事項の決定及び業務執行に対して、監督・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役望月徹は、長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず、金融及び会社経営の分野に関する深い経験と見識を有しております。また、大蔵省への出向経験もあり、当社のガバナンス経営に大きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、公正な立場から社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役川崎豊は、㈱ＥＳの代表取締役や国会議員秘書を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、公正な立場から社外役員として職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役GU MINCHEN氏、望月徹氏及び社外取締役川崎豊氏の３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。
監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。
