(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
会長
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松井秀夫
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1942年６月28日生
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1972年８月
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㈱大木入社
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1976年12月
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同社総務部長
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1977年７月
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同社大阪支社長
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1978年12月
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同社取締役就任
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1981年12月
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同社常務取締役就任
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1982年１月
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同社営業本部長
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1984年11月
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同社代表取締役常務取締役就任
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1985年12月
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同社代表取締役専務取締役就任
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1988年12月
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同社代表取締役副社長就任
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1996年12月
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同社代表取締役社長就任
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2010年６月
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同社代表取締役会長兼社長就任
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2015年10月
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当社代表取締役会長兼社長就任
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2018年６月
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当社代表取締役会長就任
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2022年６月
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当社取締役会長就任(現任)
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(注)４
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216
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代表取締役
社長
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松井秀正
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1974年６月10日生
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1999年４月
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㈱大木入社
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2003年４月
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同社システム部副部長
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2005年４月
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同社東京支店長
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2006年６月
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同社取締役就任
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2006年７月
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同社大阪支社長就任
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2007年７月
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同社経営企画室長兼社長室長就任
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2009年６月
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同社専務取締役就任
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2010年６月
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同社代表取締役副社長就任
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2010年７月
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同社業務本部長兼社長室長就任
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2015年６月
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同社経営企画室長就任
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2015年10月
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当社代表取締役副社長兼統括管理本部本部長就任
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2018年６月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(注)４
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55
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代表取締役
専務取締役
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宇部由信
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1963年10月16日生
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1982年４月
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㈱大木入社
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1996年３月
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同社東京支店中央第一営業所販売課長
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1996年12月
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同社多摩支店長
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1999年４月
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同社営業企画本部部長兼営業本部副部長
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2000年６月
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同社取締役営業企画本部本部長就任(現任)
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2004年６月
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同社常務取締役就任
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2006年６月
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同社専務取締役就任
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2009年６月
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同社代表取締役専務取締役就任
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2015年10月
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当社代表取締役専務取締役就任(現任)
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(注)４
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18
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取締役
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植木雅昭
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1958年８月21日生
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1983年４月
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㈱大木入社
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1995年10月
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同社業態開発部次長
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1998年10月
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同社業態開発部長
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2000年６月
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同社執行役員就任
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2004年６月
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同社取締役就任
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2005年10月
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同社営業本部副本部長
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2006年６月
|
同社執行役員就任
|
2009年６月
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同社取締役執行役員就任
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2010年６月
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同社常務取締役就任
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2010年７月
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同社営業本部営業統括部長就任
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2012年７月
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同社営業本部本部長就任
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2015年10月
|
当社常務取締役就任
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2020年６月
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当社専務取締役就任
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2022年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)４
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9
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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荒山周久
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1971年11月18日生
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1992年４月
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㈱大木入社
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2001年５月
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同社大阪支社営業部第四チームマネージャー
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2006年７月
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同社大阪支店営業部長
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2008年７月
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同社名古屋支店副支店長
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2009年２月
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同社名古屋支店長
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2009年７月
|
同社名古屋支社長
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2012年６月
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同社取締役就任(現任)
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2012年７月
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同社営業本部副本部長兼名古屋支社長兼快適生活用品事業部長
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2015年10月
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当社取締役就任(現任)
|
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(注)４
|
1
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取締役
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山岡研一
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1969年10月９日生
|
1992年４月
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㈱日本興業銀行((現)㈱みずほ銀行)入行
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2018年７月
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みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱取締役金融工学第一部長
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2020年９月
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㈱大木入社、経営企画室長(現任)
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2023年６月
|
同社取締役執行役員業務本部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
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取締役
|
川上眞吾
|
1954年10月16日生
|
1994年４月
|
㈱サン・ダイコー営業企画課長
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2001年４月
|
同社フード事業部営業部長
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2003年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2005年４月
|
㈱リードヘルスケア取締役管理本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役営業本部長
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2007年６月
|
同社代表取締役専務
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
㈱大木取締役就任 ㈱フォレストホールディングス取締役(現任)
|
2013年４月
|
㈱サン・ダイコー代表取締役社長 ㈱リードヘルスケア取締役相談役
|
2015年10月
|
当社取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
㈱サン・ダイコー顧問
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|
(注)４
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―
|
監査役
(常勤)
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宮本正博
|
1954年７月21日生
|
1977年４月
|
成和産業㈱((現)ティーエスアルフレッサ㈱)入社
|
1999年10月
|
㈱健翔経理部長
|
2011年３月
|
㈱健翔大木総務部長
|
2011年12月
|
㈱大木経理部長
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2016年６月
|
㈱大木取締役業務本部長兼経理部長兼社長室長
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2017年６月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
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田中 安
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1942年７月30日生
|
1966年４月
|
江商㈱入社
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1967年４月
|
兼松江商㈱入社
|
1995年４月
|
兼松東京本社物資本部本部長代行兼パルプ部部長
|
1997年９月
|
兼松カネカ㈱入社、専務取締役
|
2000年４月
|
㈱くろがねや入社、取締役商品開発部長
|
2013年12月
|
㈱くろがねや退社
|
2014年１月
|
ジャパンペットコミュニケーションズ㈱顧問
|
2016年８月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
駒﨑一郎
|
1942年８月５日生
|
1983年６月
|
ファルマシア株式会社入社マーケティング部長
|
1987年12月
|
テクニコン株式会社入社、営業・マーケティング部長
|
1993年11月
|
ラジオメータートレーディング株式会社入社、営業・マーケティング担当、副社長
|
1998年４月
|
エムシーメディカル株式会社入社、営業担当役員
|
2008年４月
|
埼玉医科大学保健医療学部非常勤講師(現任)
|
2013年９月
|
AQスキンソリューションズジャパン株式会社設立、代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
303
|
(注) １ 取締役川上眞吾は、社外取締役です。
２ 監査役田中安と駒﨑一郎は、社外監査役です。
３ 取締役松井秀夫と松井秀正とは二親等内の親族関係(親子)です。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数 (千株)
|
石塚 善幸
|
1943年１月14日生
|
1967年４月 川崎重工業㈱入社 1972年６月 太平貿易㈱入社 商事課課長 1976年１月 創工物産㈱設立 代表取締役社長 2008年10月 創工物産㈱解散
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は川上眞吾氏です。
川上眞吾氏(出身企業を含む)と当社との間で記載すべき人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・㈱リードヘルスケア 当社の取締役が、同社の社外取締役を兼務しております。また、当社の完全子会社である株式会社大木の取引先であるとともに業務提携先でもあります。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、当社グループと同業態における経営者としての豊富な経験をもとに、的確なご提案やご指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。
また、当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役として田中安氏と駒﨑一郎氏の２名を選任しておりますが、いずれの社外監査役(出身企業を含む)についても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方につきましては、以下のとおりであります。
田中安氏は、流通業における豊富な経験により培われた、幅広い見識に基づくご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
駒﨑一郎氏は、経営者・講師等多彩な職歴としての見地からのご意見を、独立した立場から経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
また、当社は、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については、特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川上眞吾氏は、取締役会に出席し、議案審議において、長年にわたる経営者としての知識と経験に基づき適宜発言を行っております。
社外取締役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等については、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
田中安氏は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
駒﨑一郎氏につきましても、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議及び会長・社長との懇談等に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役の業務執行上の情報収集や関係部署への連絡等についても、統括管理本部がサポートし、相互に連携する体制をとっております。
