社長・役員
略歴
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社
1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役
1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 当社）
代表取締役社長
2007年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役
2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役
2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役
2012年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役
2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役
2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任）
2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役
2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役
2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ（現 ㈱ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）代表取締役
㈱バルニバービウィルワークス代表取締役
㈱バルニバービタイムタイム代表取締役
2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役
2017年12月 ㈱菊水代表取締役
2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役
㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ（現 ㈱トウキョウイット）代表取締役
㈱グローリーブス代表取締役
2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任）
2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ（現 ㈱NEXYZ.Group)社外取締役監査等委員(現任）
2021年10月 当社代表取締役会長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
佐藤 裕久 |
1961年８月18日生 |
1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 当社） 代表取締役社長 2007年７月 ㈲D&D APARTMENT（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ（現 ㈱ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ（現 ㈱トウキョウイット）代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ（現 ㈱NEXYZ.Group)社外取締役監査等委員(現任） 2021年10月 当社代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
3,682,900 （注）４ |
|
代表取締役 社長 |
安藤 文豪 |
1979年７月19日生 |
2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 当社入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 当社取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 当社常務取締役営業本部長 2016年２月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 当社常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ（現 ㈱ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）代表取締役 2021年10月 当社代表取締役社長（現任） ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2023年12月 ㈱ブランジスタ社外取締役監査等委員（現任) |
(注)２ |
32,900 |
|
常務取締役 企画本部長 |
中島 邦子 |
1954年８月26日生 |
1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 当社入社 2000年７月 当社取締役 2013年10月 当社取締役企画本部長 2014年８月 当社常務取締役企画本部長（現任） |
(注)２ |
174,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 亮平 |
1976年７月15日生 |
1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 当社入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 当社入社 執行役員 2013年10月 当社取締役 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 当社取締役営業本部副本部長 2016年２月 当社取締役関西営業部長 2016年８月 当社取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） 2018年８月 当社取締役（現任） |
(注)２ |
63,400 |
|
取締役 事業開発部長 |
水澤 完昭 |
1961年12月26日生 |
1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 当社入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 当社入社 2010年10月 当社執行役員 2013年10月 当社取締役管理本部長 2014年８月 当社取締役管理本部副本部長 2016年２月 当社取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 当社取締役事業開発部長（現任） 2025年３月 ㈱エナビードゥーエ代表取締役 |
(注)２ |
1,600 |
|
取締役 管理本部長 |
宮下 大輔 |
1974年５月21日生 |
1997年４月 ㈱八十二銀行入行 2000年10月 ㈱ＣＳＫ入社 2010年４月 みずほ総合研究所㈱入社 2023年４月 当社入社 執行役員管理本部長 2023年10月 当社取締役管理本部長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
草鹿 升 |
1965年10月9日生 |
1990年４月 三菱商事㈱入社 2017年９月 同社生活産業グループＣＥＯオフィス 内部統制・監査ユニット マネージャー 2020年６月 三菱商事パッケージング㈱ 非常勤監査役 2022年５月 三菱商事㈱電力・地域コミュニティＤＸ部 次長 2024年９月 当社入社 2024年10月 当社取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
青木 巌 |
1967年９月２日生 |
1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱NEXYZ.Group）社外監査役 2014年７月 当社社外監査役 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ(現 ㈱NEXYZ.Group) 社外取締役監査等委員(現任) 2024年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
山中 哲男 |
1982年７月17日生 |
2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事 2020年４月 ㈱ダイブ取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 当社社外取締役 2022年７月 ㈱フィット(現 ㈱グリーンエナジー＆カンパニー)社外取締役(現任) 2024年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
3,961,600 |
||||
（注）１．青木 巌及び山中 哲男は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年10月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年10月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
５．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
－ |
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役山中 哲男は当社との間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役青木 巌は当社の普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の監査等委員である社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名は取締役会において当社の経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
監査等委員である社外取締役２名は、取締役会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換により、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査等委員会監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部統制・監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査等委員である社外取締役、会計監査人及び内部統制・監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部統制・監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査等委員である取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にも定期的に報告しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱バルニバービインター フェイス |
大阪市西区 |
3,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱ｔｏ－Cｏｍｐａｓｓ |
大阪市西区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱ |
大阪市西区 |
5,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱バルニバービコンシスタンス |
東京都港区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱バルニバービイートライズ（注）２ |
東京都港区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱バルニバービウィルワークス |
東京都港区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱バルニバービオーガスト |
兵庫県淡路市 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任２名 |
|
㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ |
東京都港区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱トウキョウイット |
東京都港区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱アワエナジー |
大阪市西区 |
100,000 |
コンサルティング業 |
51.0 |
固定資産の賃貸 役員の兼任３名 |
|
㈱ＰＩＡＴＴＩＢＥＬＬＡ |
大阪市西区 |
1,000 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱ヒトハナサカス |
大阪市西区 |
3,200 |
飲食店の運営受託 |
100.0 |
店舗運営業務委託 役員の兼任１名 |
|
㈱エナビードゥーエ |
大阪市西区 |
500 |
不動産の売買・賃貸・管理 |
100.0 |
固定資産の賃貸 役員の兼任２名 |
（注）１．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
２. 2025年８月１日に「株式会社バルニバービイートライズ」を「株式会社ＢＡＬＮＩＢＡＲＢＩ Ｒｏｏｔｓ Ｃｒｅａｔｉｏｎ」に商号変更しております。