(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
洞 下 英 人
|
1965年８月22日生
|
1997年７月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社執行役員企画本部長
|
2004年６月
|
当社取締役企画本部長
|
2009年４月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2010年４月
|
当社取締役副社長
|
2010年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
（主要な兼職）
|
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役会長
|
三幸商事顧問股份有限公司董事長
|
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役会長
|
浦和電研株式会社代表取締役会長
|
成光産業株式会社代表取締役会長
|
株式会社スイコー取締役会長
|
日本メカニック株式会社代表取締役会長
|
株式会社WDS代表取締役会長
|
新光ナイロン株式会社代表取締役会長
|
株式会社光洋代表取締役会長
|
アキヤ電気株式会社代表取締役会長
|
甲府精鋲株式会社代表取締役会長
|
|
(注)２
|
1,190,284
|
常務取締役
|
洞 下 正 人
|
1962年１月８日生
|
1984年４月
|
三幸商事株式会社入社(現当社)
|
1996年４月
|
当社取締役開発部長
|
1998年４月
|
当社取締役営業本部長
|
2005年４月
|
当社取締役新事業推進本部長
|
2007年４月
|
当社取締役新事業本部長
|
2009年４月
|
当社取締役リニューアル事業部長
|
2010年４月
|
当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当
|
2013年４月
|
当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌
|
2015年４月
|
当社常務取締役開発管掌
|
2016年４月
|
当社常務取締役
|
2018年４月
|
当社常務取締役兼技術研究所所長(現任)
|
|
(注)２
|
188,180
|
取締役
|
畠 中 竜 二
|
1965年３月13日生
|
1986年５月
|
三幸商事株式会社入社(現当社)
|
1994年４月
|
当社鹿児島営業所長
|
2003年10月
|
当社福岡支店長
|
2009年４月
|
当社ファスニング事業部西日本営業部長
|
2010年４月
|
当社執行役員ファスニング営業本部長
|
2015年４月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員ファスニング事業本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員ファスニング事業部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼ファスニング事業部長(現任)
|
（主要な兼職）
|
株式会社IKK代表取締役社長
|
新光ナイロン株式会社取締役
|
|
(注)２
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
角 谷 義 隆
|
1966年10月９日生
|
1997年11月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社TCM事業部ACT営業部課長
|
2010年４月
|
当社リニューアル事業部マテリアル営業部長
|
2015年４月
|
当社執行役員機能材本部長
|
2023年６月
|
当社執行役員機能材事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役兼機能材事業部長（現任）
|
（主要な兼職）
|
株式会社スイコー代表取締役社長
|
浦和電研株式会社代表取締役社長
|
株式会社WDS取締役
|
株式会社光洋取締役
|
アキヤ電気株式会社代表取締役社長
|
|
(注)２
|
6,900
|
取締役
|
甲 斐 一 起
|
1967年８月４日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社経営管理本部経営企画部長
|
2015年４月
|
当社執行役員経営管理本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員プロジェクトマネジメント本部長
|
2025年４月
|
当社執行役員経営企画室長兼戦略推進室長
|
2025年６月
|
当社取締役兼経営企画室長兼戦略推進室長（現任）
|
（主要な兼職）
|
株式会社イーオプティマイズ代表取締役社長
|
|
(注)２
|
6,300
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 城 龍 夫
|
1953年11月13日生
|
1977年４月
|
会計検査院採用
|
1999年12月
|
会計検査院第１局外務検査課副長
|
2007年４月
|
会計検査院第３局国土交通検査第２課総括副長
|
2010年４月
|
会計検査院第３局国土交通検査第２課総括調査官
|
2014年４月
|
内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局政策企画調査官
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,600
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 靖
|
1960年１月23日生
|
1991年４月
|
名城大学商学部助教授
|
1993年４月
|
青森公立大学経営経済学部助教授
|
1995年８月
|
博士(経済学)東北大学
|
1998年４月
|
青山学院大学経営学部教授(現任)
|
2000年６月
|
石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役
|
2005年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
21,300
|
取締役
(監査等委員)
|
田 村 茂 雄
|
1967年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
菊地綜合法律事務所入所
|
2011年１月
|
法テラス徳島法律事務所入所
|
2013年１月
|
渡辺数樹法律事務所入所
|
2021年９月
|
流山総合法律事務所所長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,419,764
|
(注) １．取締役 岩城龍夫、佐藤靖及び田村茂雄は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩城龍夫 委員 佐藤 靖 委員 田村茂雄
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
渡邊 光太郎
|
1964年１月23日生
|
1988年４月
|
斉藤会計事務所入所
|
1990年４月
|
渡辺会計事務所入所
|
2003年１月
|
渡辺会計事務所 所長(現任)
|
2003年３月
|
株式会社ライトプランニング
代表取締役社長(現任)
|
2003年８月
|
株式会社渡辺マネジメントパートナー
代表取締役社長(現任)
|
|
14,500
|
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
２. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
洞 下 英 人
|
1965年８月22日生
|
1997年７月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社執行役員企画本部長
|
2004年６月
|
当社取締役企画本部長
|
2009年４月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2010年４月
|
当社取締役副社長
|
2010年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
（主要な兼職）
|
SANKO FASTEM(THAILAND)LTD.代表取締役会長
|
三幸商事顧問股份有限公司董事長
|
SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD.取締役会長
|
浦和電研株式会社代表取締役会長
|
成光産業株式会社代表取締役会長
|
株式会社スイコー取締役会長
|
日本メカニック株式会社代表取締役会長
|
株式会社WDS代表取締役会長
|
新光ナイロン株式会社代表取締役会長
|
株式会社光洋代表取締役会長
|
アキヤ電気株式会社代表取締役会長
|
甲府精鋲株式会社代表取締役会長
|
|
(注)２
|
1,190,284
|
常務取締役
|
洞 下 正 人
|
1962年１月８日生
|
1984年４月
|
三幸商事株式会社入社(現当社)
|
1996年４月
|
当社取締役開発部長
|
1998年４月
|
当社取締役営業本部長
|
2005年４月
|
当社取締役新事業推進本部長
|
2007年４月
|
当社取締役新事業本部長
|
2009年４月
|
当社取締役リニューアル事業部長
|
2010年４月
|
当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当
|
2013年４月
|
当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌
|
2015年４月
|
当社常務取締役開発管掌
|
2016年４月
|
当社常務取締役
|
2018年４月
|
当社常務取締役兼技術研究所所長(現任)
|
|
(注)２
|
188,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
畠 中 竜 二
|
1965年３月13日生
|
1986年５月
|
三幸商事株式会社入社(現当社)
|
1994年４月
|
当社鹿児島営業所長
|
2003年10月
|
当社福岡支店長
|
2009年４月
|
当社ファスニング事業部西日本営業部長
|
2010年４月
|
当社執行役員ファスニング営業本部長
|
2015年４月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員ファスニング事業本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員ファスニング事業部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼ファスニング事業部長(現任)
|
（主要な兼職）
|
株式会社IKK代表取締役社長
|
新光ナイロン株式会社取締役
|
|
(注)２
|
4,200
|
取締役
|
角 谷 義 隆
|
1966年10月９日生
|
1997年11月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社TCM事業部ACT営業部課長
|
2010年４月
|
当社リニューアル事業部マテリアル営業部長
|
2015年４月
|
当社執行役員機能材本部長
|
2023年６月
|
当社執行役員機能材事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役兼機能材事業部長（現任）
|
（主要な兼職）
|
株式会社スイコー代表取締役社長
|
浦和電研株式会社代表取締役社長
|
株式会社WDS取締役
|
株式会社光洋取締役
|
アキヤ電気株式会社代表取締役社長
|
|
(注)２
|
6,900
|
取締役
|
甲 斐 一 起
|
1967年８月４日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社経営管理本部経営企画部長
|
2015年４月
|
当社執行役員経営管理本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員プロジェクトマネジメント本部長
|
2025年４月
|
当社執行役員経営企画室長兼戦略推進室長
|
2025年６月
|
当社取締役兼経営企画室長兼戦略推進室長（現任）
|
（主要な兼職）
|
株式会社イーオプティマイズ代表取締役社長
|
|
(注)２
|
6,300
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 城 龍 夫
|
1953年11月13日生
|
1977年４月
|
会計検査院採用
|
1999年12月
|
会計検査院第１局外務検査課副長
|
2007年４月
|
会計検査院第３局国土交通検査第２課総括副長
|
2010年４月
|
会計検査院第３局国土交通検査第２課総括調査官
|
2014年４月
|
内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局政策企画調査官
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,600
|
取締役
(監査等委員)
|
佐藤 靖
|
1960年１月23日生
|
1991年４月
|
名城大学商学部助教授
|
1993年４月
|
青森公立大学経営経済学部助教授
|
1995年８月
|
博士(経済学)東北大学
|
1998年４月
|
青山学院大学経営学部教授(現任)
|
2000年６月
|
石原機械工業株式会社(現株式会社IKK)取締役
|
2005年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
21,300
|
取締役
(監査等委員)
|
田 村 茂 雄
|
1967年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
菊地綜合法律事務所入所
|
2011年１月
|
法テラス徳島法律事務所入所
|
2013年１月
|
渡辺数樹法律事務所入所
|
2021年９月
|
流山総合法律事務所所長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,419,764
|
(注) １．取締役 岩城龍夫、佐藤靖及び田村茂雄は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩城龍夫 委員 佐藤 靖 委員 田村茂雄
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
渡邊 光太郎
|
1964年１月23日生
|
1988年４月
|
斉藤会計事務所入所
|
1990年４月
|
渡辺会計事務所入所
|
2003年１月
|
渡辺会計事務所 所長(現任)
|
2003年３月
|
株式会社ライトプランニング
代表取締役社長(現任)
|
2003年８月
|
株式会社渡辺マネジメントパートナー
代表取締役社長(現任)
|
|
14,500
|
(注) １. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外監査等委員は３名であり、経営上の重要事項において、幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制を有しております。従いまして、外部からの経営の監視機能という点におきましては現状で十分機能していると考えております。すべての社外監査等委員との間には、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の資本的関係以外、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は岩城行政書士事務所の所長でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の佐藤靖氏は、大学教授として、会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、2005年６月以降当社の社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は青山学院大学経営学部の教授及び株式会社メディロムの監査役及び株式会社I.G.M.Holdingsの監査役でありますが、同大学及び同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査等委員の田村茂雄氏は、現職の弁護士として従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する高い専門知識を有しており、社外取締役として独立中立な立場から適切に遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は流山総合法律事務所の所長でありますが、同事務所と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
当社においては、独立役員の選定に一定の基準はありませんが、過去の実績、人格等をもとに、当社発展のため経営全般に関与いただくに相応しいかどうかを取締役会にて判断し、決定しております。
取締役会においては、代表取締役を介して、内部監査室より内部監査計画について報告を受け、内部統制委員会より内部統制に関する報告を受けております。
社外監査等委員３名につきましては、会計監査人との定例報告会（年４回）及び内部監査室が同席する監査等委員会（月１回）により、会計監査人及び内部監査室との連携を図っております。また、監査等委員会等を通じて、内部統制に係る情報等の提供を受け、内部統制部門を監視しております。
③ 社外監査等委員による監督、内部監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査等委員は、内部監査室等と連携のもと互いの報告を通じて適切な監査を実施しております。
また、当社は、社外監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
