(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
a. 定時株主総会前である有価証券報告書提出日（2026年９月24日）現在の当社の役員の状況
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
下元 守
|
1971年９月25日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
株式会社三ツ知部品工業工務課長
|
2012年４月
|
株式会社三ツ知部品工業業務部次長兼製造部次長
|
2014年１月
|
株式会社三ツ知部品工業代表取締役社長
|
2019年７月
|
当社生産管理部長
|
2022年１月
|
当社執行役員生産管理部長
|
2022年７月
|
当社執行役員副工場長
|
2023年９月
|
当社取締役工場長
|
2024年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
8,397
|
取締役
|
村越 康幸
|
1961年11月８日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社品質管理部品質管理課長
|
2006年９月
|
当社総務部次長兼総務課長
|
2012年９月
|
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
|
2015年９月
|
当社総務部長
|
2017年９月
|
当社取締役総務部長
|
2023年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
22,096
|
取締役
|
遠藤 信幸
|
1972年８月８日生
|
1996年４月
|
株式会社阪村機械製作所入社
|
2023年２月
|
当社入社、技術部長
|
2023年９月
|
株式会社三ツ知製作所取締役
|
2023年10月
|
当社執行役員技術部長
|
2024年９月
|
当社取締役技術部長
|
2024年９月
|
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,206
|
取締役
|
國田 真吾
|
1970年３月25日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2000年７月
|
Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、取締役社長
|
2013年１月
|
当社海外営業部長
|
2014年７月
|
当社執行役員海外営業部長
|
2019年４月
|
Mitsuchi Corporation of America出向、取締役社長
|
2023年８月
|
当社執行役員（営業第一部担当）
|
2023年10月
|
当社執行役員（営業第一部・購買部担当）
|
2024年７月
|
当社執行役員（営業第一部・購買部・生産管理部担当）
|
2025年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,960
|
取締役
|
澤田 由香
|
1977年５月13日生
|
2020年11月
|
さわゆか経営事務所 代表（現任）
|
2020年12月
|
中小企業診断士登録
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
ケイパビルド株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人愛知県中小企業診断士協会理事（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
石黒 勝
|
1959年４月14日生
|
1982年４月
|
シロキ工業株式会社入社（現アイシンシロキ株式会社）
|
2001年10月
|
当社出向
|
2002年９月
|
当社取締役営業部長兼営業管理課長
|
2002年10月
|
当社入社
|
2003年９月
|
常務取締役営業本部長兼営業部長
|
2005年９月
|
常務取締役営業部長
|
2006年10月
|
常務取締役調達部長
|
2008年４月
|
常務取締役調達部長兼品質管理部担任
|
2009年９月
|
常務取締役
|
2009年９月
|
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
|
2012年９月
|
Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
|
2014年４月
|
常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
|
2014年９月
|
専務取締役兼品質管理部長
|
2015年９月
|
専務取締役兼海外営業部長
|
2016年９月
|
取締役相談役
|
2019年９月
|
取締役（監査等委員）(現任）
|
2019年９月
|
株式会社三ツ知製作所監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社三ツ知部品工業監査役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社創世エンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)３
|
34,600
|
取締役
（監査等委員）
|
東野 繁幸
|
1950年５月８日生
|
1969年４月
|
公認会計士伊藤寛事務所入所
|
1975年12月
|
税理士登録
|
1978年４月
|
東野繁幸税理士事務所所長(現任）
|
2019年９月
|
当社取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小川 洋子
|
1973年12月11日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2015年９月
|
藤久株式会社社外取締役
|
2019年12月
|
弁護士法人TRUTH&TRUST代表社員（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
76,259
|
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに小川洋子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年９月25日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2026年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒 勝 委員 東野繁幸 委員 小川洋子
b. 2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
下元 守
|
1971年９月25日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
株式会社三ツ知部品工業工務課長
|
2012年４月
|
株式会社三ツ知部品工業業務部次長兼製造部次長
|
2014年１月
|
株式会社三ツ知部品工業代表取締役社長
|
2019年７月
|
当社生産管理部長
|
2022年１月
|
当社執行役員生産管理部長
|
2022年７月
|
当社執行役員副工場長
|
2023年９月
|
当社取締役工場長
|
2024年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
8,397
|
取締役
|
國田 真吾
|
1970年３月25日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2000年７月
|
Thai Mitchi Corporation Ltd.出向、取締役社長
|
2013年１月
|
当社海外営業部長
|
2014年７月
|
当社執行役員海外営業部長
|
2019年４月
|
Mitsuchi Corporation of America出向、取締役社長
|
2023年８月
|
当社執行役員（営業第一部担当）
|
2023年10月
|
当社執行役員（営業第一部・購買部担当）
|
2024年７月
|
当社執行役員（営業第一部・購買部・生産管理部担当）
|
2025年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,960
|
取締役
|
遠藤 信幸
|
1972年８月８日生
|
1996年４月
|
株式会社阪村機械製作所入社
|
2023年２月
|
当社入社、技術部長
|
2023年９月
|
株式会社三ツ知製作所取締役
|
2023年10月
|
当社執行役員技術部長
|
2024年９月
|
当社取締役技術部長
|
2024年９月
|
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,206
|
取締役
|
永田 嘉宏
|
1966年６月22日生
|
1990年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2020年６月
|
当社入社、内部監査室長
|
2020年12月
|
当社管理部長
|
2023年９月
|
当社執行役員管理部長兼総務部長
|
2026年８月
|
当社執行役員総務部長
|
2026年９月
|
当社取締役総務部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
澤田 由香
|
1977年５月13日生
|
2020年11月
|
さわゆか経営事務所 代表（現任）
|
2020年12月
|
中小企業診断士登録
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
ケイパビルド株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人愛知県中小企業診断士協会理事（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
石黒 勝
|
1959年４月14日生
|
1982年４月
|
シロキ工業株式会社入社（現アイシンシロキ株式会社）
|
2001年10月
|
当社出向
|
2002年９月
|
当社取締役営業部長兼営業管理課長
|
2002年10月
|
当社入社
|
2003年９月
|
常務取締役営業本部長兼営業部長
|
2005年９月
|
常務取締役営業部長
|
2006年10月
|
常務取締役調達部長
|
2008年４月
|
常務取締役調達部長兼品質管理部担任
|
2009年９月
|
常務取締役
|
2009年９月
|
株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
|
2012年９月
|
Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
|
2014年４月
|
常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
|
2014年９月
|
専務取締役兼品質管理部長
|
2015年９月
|
専務取締役兼海外営業部長
|
2016年９月
|
取締役相談役
|
2019年９月
|
取締役（監査等委員）(現任）
|
2019年９月
|
株式会社三ツ知製作所監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社三ツ知部品工業監査役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社創世エンジニアリング監査役（現任）
|
|
(注)３
|
34,600
|
取締役
（監査等委員）
|
東野 繁幸
|
1950年５月８日生
|
1969年４月
|
公認会計士伊藤寛事務所入所
|
1975年12月
|
税理士登録
|
1978年４月
|
東野繁幸税理士事務所所長(現任）
|
2019年９月
|
当社取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小川 洋子
|
1973年12月11日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2015年９月
|
藤久株式会社社外取締役
|
2019年12月
|
弁護士法人TRUTH&TRUST代表社員（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
54,163
|
(注) １ 取締役 澤田由香及び東野繁幸並びに小川洋子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年９月25日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年９月25日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 所有株式数は2026年８月末現在であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石黒 勝 委員 東野繁幸 委員 小川洋子
② 社外取締役
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役の澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント等の資格を有し、商工会議所の経営相談等の業務を通して幅広い見識を有し、当社取締役として４年の経験を有しております。引き続き当社取締役として客観的な視点に基づく経営の監査及びチェック機能の強化を期待すべく、選任しております。
社外取締役の東野繁幸氏は、税理士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社監査等委員として７年の経験を有しております。引き続き当社監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
社外取締役の小川洋子氏は、弁護士として培われた豊富な知識・経験、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。他社において社外取締役を経験しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を得るべく、選任しております。
なお、澤田由香氏、東野繁幸氏、小川洋子氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部統制監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
