(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（i）2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
宮内 誠
|
1969年２月21日生
|
1995年７月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2000年12月
|
三和証券株式会社(現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向
|
2006年２月
|
サンフロンティア不動産株式会社 入社
|
2006年６月
|
同社取締役 投資企画部長就任
|
2008年10月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,147,900
|
代表取締役社長
不動産投資開発本部長
|
望月 雅博
|
1972年10月26日生
|
1997年４月
|
都市科学エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年２月
|
株式会社サンフロンティア(現：サンフロンティア不動産株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社取締役 リプランニング事業部長就任
|
2006年６月
|
同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任
|
2009年１月
|
当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任
|
2013年３月
|
取締役副社長 不動産投資開発本部長就任
|
2022年３月
|
取締役社長 不動産投資開発本部長就任
|
2025年３月
|
代表取締役社長 不動産投資開発本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,204,800
|
常務取締役
福岡支社長
|
江﨑 憲太郎
|
1969年１月３日生
|
1989年４月
|
九州電技開発株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社日本ハウジング 入社
|
1993年６月
|
株式会社クロキビルディング(現：株式会社ディックスクロキ) 入社
|
1996年９月
|
同社取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役 営業本部長就任
|
2013年９月
|
当社入社 執行役員 福岡支社長就任
|
2018年３月
|
取締役 福岡支社長就任
|
2024年３月
|
常務取締役 福岡支社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
294,200
|
取締役
管理本部長
兼コンプライアンス室長
|
望月 文恵
|
1980年２月16日生
|
2002年４月
|
サンフロンティア不動産株式会社 入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2013年３月
|
執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任
|
2016年９月
|
執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任
|
2018年３月
|
取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
457,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
不動産コンサルティング本部長
|
酒匂 裕二
|
1983年６月19日生
|
2006年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現：株式会社コスモスイニシア） 入社
|
2013年６月
|
当社入社
|
2018年３月
|
執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティング部長就任
|
2018年９月
|
執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティング部長兼大阪支社長就任
|
2020年４月
|
執行役員 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部コンサルティング部長兼大阪支社長就任
|
2022年３月
|
取締役 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部副本部長兼大阪支社長就任
|
2024年３月
|
取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
134,000
|
取締役
(監査等委員)
|
岩本 博
|
1965年７月29日生
|
1989年４月
|
サントリー株式会社(現：サントリーホールディングス株式会社) 入社
|
1991年５月
|
株式会社リクルート(現：株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
2003年６月
|
株式会社エスクリ設立 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者就任
|
2018年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年７月
|
株式会社エスクリ取締役会長ファウンダー（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
古島 守
|
1970年２月16日生
|
1993年10月
|
中央監査法人(現：PwC Japan有限責任監査法人) 入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
監査法人不二会計事務所(現：Moore未来監査法人) 入所
|
2003年８月
|
PwCアドバイザリー株式会社 入社
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2009年１月
|
奥野総合法律事務所 入所
|
2015年４月
|
古島法律会計事務所(現：弁護士法人トライデント) 代表(現任)
|
2015年12月
|
株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セキュア 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ウェルディッシュ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
亀甲 智彦
|
1980年11月25日生
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2009年12月
|
堀総合法律事務所 入所
|
2016年６月
|
Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール) 出向
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ 社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)
|
2019年８月
|
Crossbridge法律事務所 代表(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年２月
|
株式会社CaSy 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,238,100
|
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役岩本博、古島守及び亀甲智彦は社外取締役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
不動産投資開発本部 商品開発部長
|
岡島 伸治
|
執行役員
|
管理本部 財務部長
|
津田 和泉
|
執行役員
|
不動産投資開発本部 投資開発１部長
|
田代 靖明
|
執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
北川 昂広
|
６. 2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役副社長 長谷川進一は退任いたしました。
（ⅱ）2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役の５名選任の件」及び「監査等委員である取締役の３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
宮内 誠
|
1969年２月21日生
|
1995年７月
|
株式会社三和銀行(現：株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2000年12月
|
三和証券株式会社(現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向
|
2006年２月
|
サンフロンティア不動産株式会社 入社
|
2006年６月
|
同社取締役 投資企画部長就任
|
2008年10月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,147,900
|
代表取締役社長
不動産投資開発本部長
|
望月 雅博
|
1972年10月26日生
|
1997年４月
|
都市科学エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年２月
|
株式会社サンフロンティア(現：サンフロンティア不動産株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社取締役 リプランニング事業部長就任
|
2006年６月
|
同社常務取締役 アセットマネジメント本部長就任
|
2009年１月
|
当社入社 代表取締役副社長 不動産投資開発部長就任
|
2013年３月
|
取締役副社長 不動産投資開発本部長就任
|
2022年３月
|
取締役社長 不動産投資開発本部長就任
|
2025年３月
|
代表取締役社長 不動産投資開発本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,204,800
|
常務取締役
不動産マネジメント本部長兼福岡支社長
|
江﨑 憲太郎
|
1969年１月３日生
|
1989年４月
|
九州電技開発株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社日本ハウジング 入社
|
1993年６月
|
株式会社クロキビルディング(現：株式会社ディックスクロキ) 入社
|
1996年９月
|
同社取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役 営業本部長就任
|
2013年９月
|
当社入社 執行役員 福岡支社長就任
|
2018年３月
|
取締役 福岡支社長就任
|
2024年３月
|
常務取締役 福岡支社長就任
|
2026年３月
|
常務取締役 不動産マネジメント本部長兼福岡支社長（就任予定）
|
|
(注)３
|
294,200
|
常務取締役
管理本部長
兼コンプライアンス部長
|
望月 文恵
|
1980年２月16日生
|
2002年４月
|
サンフロンティア不動産株式会社 入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2013年３月
|
執行役員 経営企画室長兼コンプライアンス室長就任
|
2016年９月
|
執行役員 管理部長兼コンプライアンス室長就任
|
2018年３月
|
取締役 管理本部長兼コンプライアンス室長就任
|
2026年３月
|
常務取締役 管理本部長兼コンプライアンス部長(就任予定)
|
|
(注)３
|
457,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
不動産コンサルティング本部長
|
酒匂 裕二
|
1983年６月19日生
|
2006年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現：株式会社コスモスイニシア） 入社
|
2013年６月
|
当社入社
|
2018年３月
|
執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティング部長就任
|
2018年９月
|
執行役員 不動産コンサルティング本部不動産コンサルティング部長兼大阪支社長就任
|
2020年４月
|
執行役員 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部コンサルティング部長兼大阪支社長就任
|
2022年３月
|
取締役 不動産ソリューション本部長兼不動産コンサルティング本部副本部長兼大阪支社長就任
|
2024年３月
|
取締役 不動産コンサルティング本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
134,000
|
取締役
(監査等委員)
|
古島 守
|
1970年２月16日生
|
1993年10月
|
中央監査法人(現：PwC Japan有限責任監査法人) 入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
監査法人不二会計事務所(現：Moore未来監査法人) 入所
|
2003年８月
|
PwCアドバイザリー株式会社 入社
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2009年１月
|
奥野総合法律事務所 入所
|
2015年４月
|
古島法律会計事務所(現：弁護士法人トライデント) 代表(現任)
|
2015年12月
|
株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セキュア 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
亀甲 智彦
|
1980年11月25日生
|
2009年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2009年12月
|
堀総合法律事務所 入所
|
2016年６月
|
Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール) 出向
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ 社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)
|
2019年８月
|
Crossbridge法律事務所 代表(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年２月
|
株式会社CaSy 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
桑原 美佳
|
1982年６月４日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2012年８月
|
公認会計士登録
|
2022年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2025年11月
|
株式会社ラルク入社（現任）
|
2026年３月
|
当社取締役(監査等委員)就任予定
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,238,100
|
(注) １．取締役望月文恵は取締役望月雅博の配偶者であります。
２．取締役古島守、亀甲智彦及び桑原美佳は社外取締役であります。
３．2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定と業務執行を明確化し、取締役会の充実と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
北川 昂広
|
上席執行役員
|
管理本部 財務部長
|
津田 和泉
|
執行役員
|
不動産投資開発本部 商品開発部長
|
岡島 伸治
|
執行役員
|
不動産投資開発本部 投資開発１部長
|
田代 靖明
|
執行役員
|
不動産マネジメント本部 不動産マネジメント部長
|
岩本 仁亨
|
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役岩本博氏、社外取締役古島守氏、社外取締役亀甲智彦氏と当社の間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役３名は、それぞれ会社経営者、公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を特段定めておりませんが、選任にあたり、専門的な知識と豊富な経験を有する人材であり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的かつ客観的な立場と実質的な独立性の確保に留意しております。
当社は、経営に対する広い見識や経験、専門的な知識を活かして、客観的な立場から適切に経営を監視して頂けると判断した社外取締役３名を選任しており、現在の選任状況に問題はないものと考えております。
なお、当社は2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役の３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となり、いずれも監査等委員である取締役となります。社外取締役古島守氏、社外取締役亀甲智彦氏、社外取締役桑原美佳氏と当社の間にはそれぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。各氏はそれぞれ公認会計士及び弁護士であり、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地からの客観的かつ中立な立場から監視、助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出日現在、当社の社外取締役３名は、いずれも監査等委員である取締役であり、取締役会などの重要な会議に出席し、適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
