社長・役員
略歴
1993年５月 当社代表取締役社長就任
2022年12月 合同会社アズプラン設立職務執行者員就任（現任）
2023年５月 当社代表取締役社長執行役員就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年２月29日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
14 |
27 |
9 |
2 |
3,281 |
3,333 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
157 |
2,034 |
165 |
2 |
9,603 |
11,961 |
900 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
1.31 |
17.01 |
1.38 |
0.02 |
80.29 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式189株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
松本 俊人 |
1960年４月９日生 |
1993年５月 当社代表取締役社長就任 2022年12月 合同会社アズプラン設立職務執行者員就任（現任） 2023年５月 当社代表取締役社長執行役員就任（現任） |
（注２） |
430 |
|
取締役 執行役員 不動産営業部長 |
惠 実幸 |
1971年６月９日生 |
1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 当社入社 当社企画開発部横浜営業所本部長 2020年８月 当社投資企画事業部第２投資企画部長 2020年９月 当社執行役員投資企画事業部第２投資企画部長 2021年７月 当社取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任 2022年２月 当社取締役不動産営業部長就任 2023年５月 当社取締役執行役員不動産営業部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 執行役員 経営戦略部長 |
相馬 剛 |
1967年７月27日生 |
1991年４月 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向営業企画部副部長 2016年５月 同社クライアントサービス部長 2019年５月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任 2022年４月 当社入社 当社経営戦略部長 2022年５月 当社取締役経営戦略部長就任 2023年５月 当社取締役執行役員経営戦略部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 執行役員 アセットソリューション部長 |
杉江 康次 |
1960年８月15日生 |
1984年４月 伊藤忠商事㈱入社 2008年４月 同社ITOCHU DNAプロジェクト室長 2010年４月 同社建設第一部長 2012年６月 ㈱センチュリー21・ジャパン常務取締役就任 2013年６月 同社専務取締役就任 2017年９月 ㈱スミカ入社社長室長 2019年６月 ㈱マリオン入社社長室長 2019年12月 同社経営企画部長 2022年４月 同社アセットソリューション部長 2024年４月 当社入社 当社執行役員不動産営業部第３グループ部長 2024年５月 当社取締役執行役員アセットソリューション部長就任（現任） |
（注２） |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
北山 一博 |
1961年２月21日生 |
1984年４月 伊藤忠ハウジング㈱入社 2003年６月 同社取締役営業本部長就任 2011年６月 同社常務取締役就任 2023年９月 当社入社 社長室長 2024年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
大山 亨 |
1967年８月24日生 |
1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱取締役（監査等委員）就任 2016年５月 当社監査役就任 2018年１月 ㈱アールエイジ取締役（監査等委員）就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱社外取締役就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
松原 有里枝 |
1975年11月18日生 |
2007年９月 弁護士登録 2007年10月 弁護士法人ベル法律事務所入所 2011年12月 東京八重洲法律事務所入所 2013年４月 東京弁護士会法律相談センター運営委員会副委員長就任（現任） 2016年５月 畑井・松原法律事務所開設共同代表就任（現任） 2019年８月 ㈱Ｍ・Ｉ・Ｔホールディングス（現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ）社外監査役就任（現任） 2021年９月 住宅紛争処理委員（東京弁護士会）就任（現任） 2023年11月 板橋区建築紛争調整委員就任（現任） 2024年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 健 |
1980年11月３日生 |
2005年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2015年６月 Kudan㈱取締役CFO就任 2015年６月 Kudan Vision㈱代表取締役就任（現任） 2022年４月 ㈱カーボンフライ取締役就任（現任） 2023年６月 AddElm TECHNOLOGY㈱取締役就任（現任） 2023年７月 ㈱ログノート取締役CFO就任（現任） 2024年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注３） |
- |
|
計 |
430 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員）は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）松原有里枝氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）飯塚健氏は、公認会計士としての経験、他社での幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去に当社の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、当社から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、当社の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役（監査等委員）と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 合同会社アズプラン |
東京都千代田区 |
10,000 |
不動産販売事業 |
100 |
当社販売用不動産の仕入・販売の仲介 役員の兼任１名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当する会社はありません。
沿革
２【沿革】
|
年月 |
概要 |
|
1989年４月 |
東京都渋谷区にステンレス鋼板等の事業を目的としてマグナ通商株式会社を設立 |
|
1993年５月 |
マグナ通商株式会社から株式会社アズ企画設計に商号変更 事業目的を不動産の売買、賃貸、管理等に変更 本店所在地を埼玉県川口市柳崎に移転（資本金5,000千円） |
|
1993年９月 |
宅地建物取引業免許（埼玉県知事）を取得し、不動産賃貸事業・不動産管理事業を開始 |
|
1995年４月 |
本店所在地を埼玉県川口市東川口に移転 |
|
2002年２月 |
本店所在地を埼玉県川口市戸塚東に移転 |
|
2003年８月 |
一般建設業免許（埼玉県知事）を取得し、不動産オーナーからの建築受託営業を開始 |
|
2004年３月 |
不動産販売事業を開始 |
|
2014年11月 |
ビジネスホテルの運営を開始 |
|
2015年１月 |
本店所在地を埼玉県川口市戸塚に移転 |
|
2015年３月 |
東京支社を東京都千代田区内神田２丁目７番地に開設 宅地建物取引業免許（国土交通大臣）を取得 |
|
2016年12月 |
東京支社を東京都千代田区内神田２丁目８番地に移転 |
|
2018年３月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に上場 |
|
2020年１月 |
横浜営業所を神奈川県横浜市西区北幸２丁目9番30号に開設 |
|
2020年３月 |
東京支社を東京本社とし、本社を本店に名称変更 |
|
2020年９月 |
不動産特定共同事業許可を取得（金融庁長官・国土交通大臣） |
|
2020年12月 |
第二種金融商品取引業の登録（関東財務局長） |
|
2021年８月 |
横浜営業所を神奈川県横浜市中区尾上町３丁目43番地に移転 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場からスタンダード市場へ移行 |
|
2022年８月 |
横浜営業所を閉鎖 |
|
2022年12月 |
不動産エージェントが不動産仲介事業を行う子会社として、合同会社アズプランを設立 |
|
2023年８月 |
東京本社を東京都千代田区丸の内１丁目６番２号に移転 |