(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年５月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 俊人
|
1960年４月９日生
|
1993年５月
|
当社代表取締役社長
|
2022年12月
|
合同会社アズプラン職務執行者（現任）
|
2023年５月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注２)
|
438
|
取締役
執行役員
不動産営業本部長
|
惠 実幸
|
1971年６月９日生
|
1994年４月
|
大倉建設㈱(現㈱大倉)入社
|
2000年12月
|
㈱エー・ディー・ワークス入社
|
2009年４月
|
同社不動産投資事業部部長
|
2020年５月
|
当社入社 投資企画事業部第２投資企画部長
|
2021年７月
|
当社取締役不動産営業部長
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員不動産営業部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員不動産営業本部長（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
取締役
執行役員
経営戦略部長
|
相馬 剛
|
1967年７月27日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
|
2015年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向営業企画部副部長
|
2016年５月
|
同社クライアントサービス部部長
|
2019年５月
|
ルナパートナーズ㈱設立代表取締役
|
2022年４月
|
当社入社 経営戦略部長
|
2022年５月
|
当社取締役経営戦略部長
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員経営戦略部長(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
北山 一博
|
1961年２月21日生
|
1984年４月
|
伊藤忠ハウジング㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2023年９月
|
当社入社 社長室長
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大山 亨
|
1967年８月24日生
|
1991年４月
|
山一證券㈱入社
|
1997年10月
|
㈱関配(現㈱キャプティ)入社
|
1998年４月
|
富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年３月
|
ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社
|
2002年２月
|
株式上場コンサルタントとして独立
|
2003年７月
|
㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
ウインテスト㈱監査役
|
2004年６月
|
フィンテックグローバル㈱社外監査役
|
2005年４月
|
㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役(現任)
|
2007年１月
|
エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現ＩＧ証券㈱)社外監査役(現任)
|
2008年１月
|
㈱アールエイジ社外監査役
|
2008年９月
|
㈱ビューティ花壇監査役
|
2013年４月
|
フィンテックグローバル㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱イオレ社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
ウインテスト㈱取締役(監査等委員)
|
2016年５月
|
当社監査役
|
2018年１月
|
㈱アールエイジ取締役(監査等委員)
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年１月
|
ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱社外取締役
|
2025年１月
|
ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役
(監査等委員)
|
松原 有里枝
|
1975年11月18日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
弁護士法人ベル法律事務所入所
|
2011年12月
|
東京八重洲法律事務所入所
|
2013年４月
|
東京弁護士会法律相談センター運営委員会副委員長
|
2016年５月
|
畑井・松原法律事務所開設共同代表(現任)
|
2019年８月
|
㈱Ｍ・Ｉ・Ｔホールディングス(現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ)社外監査役(現任)
|
2021年９月
|
住宅紛争処理委員(東京弁護士会)(現任)
|
2023年11月
|
板橋区建築紛争調整委員(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯塚 健
|
1980年11月３日生
|
2005年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年６月
|
Kudan㈱取締役CFO
|
2015年６月
|
Kudan Vision㈱代表取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱カーボンフライ取締役(現任)
|
2023年６月
|
AddElm TECHNOLOGY㈱取締役(現任)
|
2023年７月
|
㈱ログノート取締役CFO(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
440
|
(注) １．取締役(監査等委員)大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2025年５月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 俊人
|
1960年４月９日生
|
1993年５月
|
当社代表取締役社長
|
2022年12月
|
合同会社アズプラン職務執行者(現任)
|
2023年５月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注２)
|
438
|
取締役
執行役員
不動産営業本部長
|
惠 実幸
|
1971年６月９日生
|
1994年４月
|
大倉建設㈱(現㈱大倉)入社
|
2000年12月
|
㈱エー・ディー・ワークス入社
|
2009年４月
|
同社不動産投資事業部部長
|
2020年５月
|
当社入社 投資企画事業部第２投資企画部長
|
2021年７月
|
当社取締役不動産営業部長
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員不動産営業部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員不動産営業本部長（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
取締役
執行役員
経営戦略部長
|
相馬 剛
|
1967年７月27日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
|
2015年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向営業企画部副部長
|
2016年５月
|
同社クライアントサービス部部長
|
2019年５月
|
ルナパートナーズ㈱設立代表取締役
|
2022年４月
|
当社入社 経営戦略部長
|
2022年５月
|
当社取締役経営戦略部長
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員経営戦略部長(現任)
|
|
(注２)
|
1
|
取締役
執行役員
管理部長
|
小尾 誠
|
1977年11月23日生
|
2001年12月
|
㈲藤木商店入社
|
2004年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
当社取締役管理部長
|
2024年５月
|
当社専務執行役員管理部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員管理部長（現任）
|
|
(注２)
|
7
|
取締役
|
吉田 和司
|
1957年４月1日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年５月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）浅草橋支社長
|
2005年５月
|
同行神保町支社長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）神保町支社長
|
2007年５月
|
同行柳橋支社長
|
2009年６月
|
三菱UFJキャピタル㈱代表取締役常務取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役・常務取締役常務執行役員
|
2012年７月
|
富士紡ホールディングス㈱入社
|
2012年10月
|
同社執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
北山 一博
|
1961年２月21日生
|
1984年４月
|
伊藤忠ハウジング㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2023年９月
|
当社入社 社長室長
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大山 亨
|
1967年８月24日生
|
1991年４月
|
山一證券㈱入社
|
1997年10月
|
㈱関配(現㈱キャプティ)入社
|
1998年４月
|
富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年３月
|
ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社
|
2002年２月
|
株式上場コンサルタントとして独立
|
2003年７月
|
㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
ウインテスト㈱監査役
|
2004年６月
|
フィンテックグローバル㈱社外監査役
|
2005年４月
|
㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役(現任)
|
2007年１月
|
エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現ＩＧ証券㈱)社外監査役(現任)
|
2008年１月
|
㈱アールエイジ社外監査役
|
2008年９月
|
㈱ビューティ花壇監査役
|
2013年４月
|
フィンテックグローバル㈱社外監査役
|
2014年６月
|
㈱イオレ社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
ウインテスト㈱取締役(監査等委員)
|
2016年５月
|
当社監査役
|
2018年１月
|
㈱アールエイジ取締役(監査等委員)
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年１月
|
ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱社外取締役
|
2025年１月
|
ジャパンＭ＆Ａソリューション㈱取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
松原 有里枝
|
1975年11月18日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
弁護士法人ベル法律事務所入所
|
2011年12月
|
東京八重洲法律事務所入所
|
2013年４月
|
東京弁護士会法律相談センター運営委員会副委員長
|
2016年５月
|
畑井・松原法律事務所開設共同代表(現任)
|
2019年８月
|
㈱Ｍ・Ｉ・Ｔホールディングス(現㈱ビューティシェアリングテクノロジーズ)社外監査役(現任)
|
2021年９月
|
住宅紛争処理委員(東京弁護士会)(現任)
|
2023年11月
|
板橋区建築紛争調整委員(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯塚 健
|
1980年11月３日生
|
2005年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年６月
|
Kudan㈱取締役CFO
|
2015年６月
|
Kudan Vision㈱代表取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱カーボンフライ取締役(現任)
|
2023年６月
|
AddElm TECHNOLOGY㈱取締役(現任)
|
2023年７月
|
㈱ログノート取締役CFO(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
447
|
(注) １．取締役吉田和司及び取締役(監査等委員)大山亨、松原有里枝、飯塚健は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年５月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は３名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(監査等委員)の大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)の松原有里枝氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)の飯塚健氏は、公認会計士としての経験、他社での幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去に当社の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、当社から多額の金銭その他の財産(取締役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、当社の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役(監査等委員)と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
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