社長・役員
略歴
|
2002年２月 |
（株）タジマリフォーム （現 （株）TJMデザイン）入社 |
|
2005年２月 |
日本駐車場開発（株）入社 |
|
2009年１月 |
（株）ワークスメディア入社 |
|
2009年10月 |
当社設立 代表取締役社長就任（現） |
|
2019年３月 |
（株）CGworks 取締役就任（現） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年９月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
7 |
18 |
15 |
39 |
1 |
1,235 |
1,315 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
5,494 |
2,351 |
20,945 |
6,707 |
1 |
24,614 |
60,112 |
6,400 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
9.14 |
3.91 |
34.84 |
11.16 |
0.00 |
40.95 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式118,276株は、「個人その他」に1,182単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
菅田 洋司 |
1977年１月27日 |
|
（注）２ |
3,464 （注）５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 雄也 |
1983年３月14日 |
|
（注）２ |
150 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 祐二 |
1988年10月24日 |
|
（注）２ |
56 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
馬場 涼平 |
1988年６月15日 |
|
（注）２ |
27 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫟木 一男 |
1949年５月25日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小久保 崇 |
1974年１月18日 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
露木 輝治 |
1955年８月６日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
島村 和也 |
1972年10月20日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉川 朋弥 |
1971年11月22日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,698 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 櫟木一男、小久保崇、露木輝治、島村和也、吉川朋弥は、社外取締役であります。
２ 2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、アズーム役員持株会における各自の持分を含めておりません。また、2023年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数についても含めておりません。
５ 代表取締役菅田洋司の所有株式数は、資産管理会社である株式会社パノラマの所有株式数も合算して記載しております。
６ 当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、リーシングマネジメント本部長加勢恵一郎、ソリューション本部長豊川淳太、リプランニング事業部長牟田和正、ITデザイン＆エンジニアリング部長石井良典、法人営業部長西田善で構成されております。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役の任期は、前任者の残存期間であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
藤岡 大祐 |
1981年７月８日 |
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年１月 （株）ヤマトキャピタルパートナーズ (現 （株）YCP Solidiance)入社 2015年８月 （株）YGAパートナーズ代表取締役就任 2015年11月 DATUM STUDIO（株）監査役就任 2016年６月 （株）PKSHA Technology社外監査役就任 2016年10月 （株）BEDORE社外監査役就任 2018年６月 （株）日本医療データセンター（現 (株) JMDC）監査役就任 2018年12月 ログリー（株）社外取締役(監査等委員)就任 2019年４月 （株）JMDC社外取締役(監査等委員)就任(現) 2020年４月 ヒューマンライフコード（株）社外監査役就任(現) 2020年12月 （株）PKSHA Technology社外取締役 （監査等委員）就任（現） 2021年１月 ESネクスト監査法人代表パートナー就任 2021年４月 （株）トリドリ社外監査役就任（現） 2022年２月 ESネクスト有限責任監査法人理事パートナー就任（現） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）については、会社経営を含めた幅広い知見と経験を有し、業務執行の監督強化という企業統治における機能を確立する観点から選任しており、監査等委員である社外取締役については、法律、会計及び税務に関する幅広い知見と経験を有し、外部の視点と経験を活かし、企業の健全性を確保、透明性の高い公正な経営監視体制を確立する観点から選任しております。「(３)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査担当と意見交換を行い、相互連携を図っております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。
なお、当社は社外取締役５名全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は櫟木一男氏、小久保崇氏の２名であります。
櫟木一男氏は、上場企業の役員を歴任しており、幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
小久保崇氏は、上場企業の役員を歴任しており、弁護士として高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
当社の監査等委員である社外取締役は露木輝治氏、島村和也氏、吉川朋弥氏の３名であります。
露木輝治氏は、他の会社において長年にわたり監査役を務めており、その経験に基づく幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
島村和也氏は公認会計士、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
吉川朋弥氏は公認会計士、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役はいずれも役員持株会を通じて当社株式を保有しておりますが、それ以外の当社との間の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査結果、内部統制の整備及び運用状況、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査等委員である社外取締役は常に連携を図るとともに、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）との情報交換を定期的に実施しております。また、内部監査部門、会計監査人からの報告内容を含め経営の監視、監督に必要な情報を共有しており、主に監査等委員会、取締役会への出席を通じて、適宜必要な意見を述べております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
東京都渋谷区 |
20,000千円 |
ビジュアライゼーション事業 |
80％ |
役員の兼任１名 |
|
株式会社CGworks （注２） |
|||||
|
AZOOM VIETNAM INC. （注２） |
ベトナム国 ハノイ市 |
278,000米ドル |
遊休資産活用事業におけるシステム開発 |
100％ |
役員の兼任１名 |
|
株式会社鉄壁 （注２） |
東京都渋谷区 |
50,000千円 |
滞納保証業務 |
100％ |
役員の兼任１名 |
|
株式会社ダイバース （注２） |
東京都渋谷区 |
20,000千円 |
有料職業紹介事業 |
100％ |
役員の兼任１名 |
|
CGWORKS VIETNAM INC. |
ベトナム国 ハノイ市 |
38,600米ドル |
ビジュアライゼーション事業におけるCGグラフィックデータ制作 |
80％ （80％） |
|
（注）１ 議決権の所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合を内数で記載しております。
２ 特定子会社に該当します。
沿革
２【沿革】
|
年月 |
概要 |
|
2009年10月 |
東京都渋谷区において、株式会社アズームを設立（資本金3,500千円） 東京本社において、月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービスを開始 |
|
2012年５月 |
本社を東京都渋谷区内で移転 |
|
2014年１月 |
本社を東京都渋谷区内で移転 |
|
2015年３月 |
神奈川地区の営業拠点として、神奈川県横浜市中区に横浜ブランチを開設 |
|
2016年８月 |
九州地区の営業拠点として、福岡県福岡市博多区に福岡ブランチを開設（現在の福岡ブランチ所在地） |
|
2017年１月 |
プライバシーマーク認証取得 |
|
2017年２月 |
宅地建物取引業者免許取得 東京都知事(1)第100196号 |
|
2017年６月 |
月極駐車場紹介サービスの対応地区を全都道府県へと拡大 |
|
2017年８月 |
関西地区の営業拠点として、大阪府大阪市中央区に大阪ブランチを開設 |
|
2018年５月 2018年９月 |
システム開発部門の活動拠点として、東京都中野区に事務所を開設 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
|
2018年10月 2019年２月 2019年３月 2019年３月 2019年８月 2019年９月 2021年７月 2021年10月 2021年10月 2021年12月 2022年１月 2022年１月 2022年４月 2022年９月 2022年11月 2022年11月 2023年１月 2023年８月 |
東海地区の営業拠点として、愛知県名古屋市中区に名古屋ブランチを開設 本社を東京都渋谷区内で移転（現在の本社所在地） 北海道地区の営業拠点として、北海道札幌市中央区に札幌ブランチを開設 株式会社CGworksを東京都渋谷区に設立（現連結子会社） AZOOM VIETNAM INC.をベトナム社会主義共和国ハノイ市に設立（現連結子会社） 貸し会議室運営サポートを提供するWEB予約システム「スマート会議室」の事業を譲受 大阪ブランチを大阪府大阪市中央区内で移転（現在の大阪ブランチ所在地） 「スマート会議室」のサービス名称を「スマート空間予約」に変更 株式会社鉄壁を東京都渋谷区に設立（現連結子会社） 株式会社ダイバースを東京都渋谷区に設立（現連結子会社） 札幌ブランチを北海道札幌市中央区内で移転（現在の札幌ブランチ所在地） 横浜ブランチを神奈川県横浜市神奈川区内で移転（現在の横浜ブランチ所在地） 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズからグロース市場に移行 CGWORKS VIETNAM INC.をベトナム社会主義共和国ハノイ市に設立（現連結子会社） 月極駐車場管理者向けサービス「CarParking One」をリリース 社用車契約管理サービス「Tomemiru（トメミル）」をリリース 名古屋ブランチを愛知県名古屋市中区で移転（現在の名古屋ブランチ所在地） AZOOM VIETNAM INC.にて、ベトナム社会主義共和国ダナン市にブランチを開設 |