社長・役員
略歴
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1999年４月 |
明豊ファシリティワークス株式会社 入社 |
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2001年４月 |
株式会社リアルワークス 入社 |
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2003年６月 |
グローバンス株式会社 入社 |
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2006年11月 |
グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド 入社 |
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2014年12月 |
合同会社フォルテ（現当社） 入社 |
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2015年８月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方 公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
5 |
24 |
46 |
38 |
15 |
4,985 |
5,113 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,122 |
2,610 |
653 |
9,340 |
107 |
67,063 |
81,895 |
6,120 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
2.59 |
3.19 |
0.80 |
11.40 |
0.13 |
81.89 |
100 |
－ |
（注）自己株式19,291株は、「個人その他」に192単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.33％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
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（注）３ |
2,520,080 |
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代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
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（注）３ |
845,600 |
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取締役副社長
ロジスティクス事業 (不動産開発事業本部・REIT準備室管掌) |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
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（注）３ |
11,400 |
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取締役 管理本部長 （財務本部管掌） |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
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（注）３ |
104,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 Hospitality and Culture 本部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
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（注）３ |
49,000 |
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取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
原 雅彦 |
1956年６月16日 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年９月13日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年１月４日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年１月５日 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
3,530,280 |
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（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄及び原雅彦の２名は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみ及び宗像雄一郎の５名は、社外取締役であります。
３．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は、2022年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は７名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表及び株式会社ナビックの社外監査役でありますが、兼職先と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社Robot Homeの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役戸田千史は、金融業界及び不動産業界における幅広い知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った豊富な経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を当社の監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。なお、同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社は、同事務所との間で法律顧問契約を締結しております。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理に係わる専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役宗像雄一郎は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社シナネンホールディングスの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役森一雄、社外取締役原雅彦、社外取締役佐々木敏夫、社外取締役戸田千史及び社外取締役宗像雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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|
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霞ヶ関パートナーズ㈱ |
東京都千代田区 |
65百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
役員の兼任 資金の援助 資金の借入 |
|
霞ヶ関投資顧問㈱ |
東京都千代田区 |
10百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の援助 資金の借入 |
|
霞ヶ関アセットマネジメント㈱ |
東京都千代田区 |
75百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
役員の兼任 |
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Kasumigaseki Capital (Thailand) Co., Ltd. |
タイ王国バンコク都 |
6百万THB |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の援助 |
|
PT. Kasumigaseki Development Indonesia |
インドネシア共和国 |
2,501百万IDR |
不動産コンサルティング |
99.6％ |
資金の援助 |
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KC Technologies㈱ |
東京都千代田区 |
40百万円 |
不動産コンサルティング |
85.0％ |
役員の兼任 |
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匿名組合 Alpha Energy３ （注）１ |
東京都港区 |
349百万円 |
不動産コンサルティング |
－ |
担保提供の受入 |
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メゾンドツーリズム京都㈱ |
京都府京都市下京区 |
98百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
役員の兼任 資金の借入 債務保証 |
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霞ヶ関アグリ(同) （注）２ |
鹿児島県曽於市 |
0.25百万円 |
不動産コンサルティング |
40％ |
資金の援助 |
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ロジフラッグ・デベロプメント㈱ |
東京都千代田区 |
100百万円 |
不動産コンサルティング |
66％ |
役員の兼任 |
|
(同)LF Solar |
東京都千代田区 |
0.1百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の援助 |
|
KC peaks(同) |
東京都千代田区 |
10百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の援助 債務保証 |
|
KC-Welfare㈱ |
東京都千代田区 |
30百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
－ |
|
(同)KC Healthcare１ |
北海道札幌市 |
0.1百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の援助 債務保証 |
|
(同)札幌南６西７ホテルプロジェクト |
北海道札幌市 |
0.1百万円 |
不動産コンサルティング |
100％ |
役員の兼任 資金の援助債務保証 |
|
KASUMIGASEKI MIDDLE EAST PROJECT MANAGEMENT L.L.C |
アラブ首長国連邦 |
0.25百万AED |
不動産コンサルティング |
100％ |
資金の立替 |
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LOGI FLAG投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区 |
2百万円 |
不動産コンサルティング |
62.8％ |
－ |
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その他２社 |
|
|
|
|
|
（注）１．匿名組合出資であるため、当社の議決権はありません。
２．議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
沿革
２【沿革】
当社は、東日本大震災で被災したショッピングセンターフォルテ(宮城県柴田郡大河原町)の取得及び再生を目的とした合同会社の設立により事業を開始いたしました。
設立以降の当社に係る経緯は以下のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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2011年９月 |
宮城県仙台市宮城野区において合同会社フォルテ（現 当社）を設立 |
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ショッピングセンターフォルテ(宮城県柴田郡大河原町)を取得し、ショッピングセンター事業を開始 |
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2011年11月 |
本社を宮城県柴田郡大河原町字小島２番地１に移転 |
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2013年６月 |
ショッピングセンターの屋上に太陽光パネルを572kW設置し売電を行い、自然エネルギー事業を開始 |
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2014年９月 |
不動産コンサルティング事業を開始 |
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2015年６月 |
合同会社から株式会社へ改組 |
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2015年８月 |
当社の商号を現在の霞ヶ関キャピタル株式会社に変更 |
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本社を東京都千代田区霞が関三丁目７番１号に移転 |
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2017年７月 |
本社を現在の東京都千代田区霞が関三丁目２番１号に移転 |
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2017年11月 |
宅地建物取引業者免許を取得 |
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2018年11月 |
東京証券取引所マザーズ市場上場 |
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2019年９月 |
インドネシアに現地法人PT. Kasumigaseki Development Indonesiaを設立 |
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タイに現地法人Kasumigaseki Capital (Thailand) Co., Ltd.を設立 |
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当社子会社として霞ヶ関パートナーズ株式会社、霞ヶ関投資顧問株式会社、霞ヶ関アセットマネジメント株式会社の３社を設立 |
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2020年３月 |
第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業登録 |
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2020年５月 |
当社子会社として合同会社KC Investment1を設立 |
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2021年３月 |
当社子会社としてKC Technologies 株式会社を設立 |
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2021年４月 |
メゾンドツーリズム京都株式会社の全株式を取得し子会社化 |
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2021年６月 |
OYO Japan 合同会社のオンライン不動産賃貸事業をKC Technologies株式会社が譲受 |
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霞ヶ関アグリ合同会社を設立 |
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2021年10月 |
ロジフラッグ・デベロプメント株式会社を設立 |
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2022年３月 |
一級建築士事務所の登録 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しによりマザーズ市場からグロース市場へ移行 |
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合同会社LF Solarを設立 |
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2022年５月 |
KC peaks合同会社を設立 |
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KC-Welfare株式会社を設立 |
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2022年12月 |
ドバイに現地法人KASUMIGASEKI MIDDLE EAST PROJECT MANAGEMENT L.L.Cを設立 |
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2023年９月 |
霞ヶ関パートナーズ株式会社を存続会社として、霞ヶ関パートナーズ株式会社とKC Technologies 株式会社が合併 |
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2023年10月 |
東京証券取引所プライム市場に上場市場を変更 |
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2023年11月 |
株式会社仙台89ERSの株式を取得し子会社化 |
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X NETWORK株式会社を設立 |