(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
牛 尾 雅 孝
|
1953年４月１日生
|
1975年４月
|
三菱信託銀行株式会社入行
|
2003年６月
|
株式会社イーネット常勤監査役
|
2004年４月
|
当社入社、企画本部部長
|
2004年６月
|
執行役員マーケティング部長
|
2005年６月
|
取締役就任兼常務執行役員
|
2006年４月
|
取締役営業本部長兼執行役員
|
2007年４月
|
取締役営業管掌兼執行役員
|
2008年４月
|
取締役企画・総務管掌兼執行役員
|
2008年６月
|
取締役企画・総務管掌兼常務執行役員
|
2012年６月
|
取締役企画・営業管掌兼常務執行役員
|
同年同月
|
取締役企画・営業管掌兼専務執行役員
|
2013年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
19
|
代表取締役社長
兼社長執行役員
|
矢 崎 孝 信
|
1961年10月28日生
|
1985年９月
|
当社入社
|
2005年６月
|
イチカワ・ヨーロッパGmbH社長
|
2012年６月
|
海外営業部長兼イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション社長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年４月
|
海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年６月
|
執行役員海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司総経理
|
2015年４月
|
執行役員営業管掌補佐兼海外営業部長兼宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司董事総経理
|
2016年４月
|
執行役員営業管掌兼海外営業部長
|
2016年６月
|
取締役営業管掌兼海外営業部長兼常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役営業管掌兼常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役営業管掌兼海外管理部長兼常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役営業管掌兼常務執行役員
|
2020年１月
|
取締役海外担当管掌兼常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役海外担当管掌兼株式会社イチカワテクノファブリクス担当兼常務執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
総務管掌
兼企画部
・品質保証部担当
兼株式会社イチカワテクノファブリクス担当
兼専務執行役員
|
望 月 友 博
|
1961年３月９日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
企画部長
|
2012年10月
|
企画部長兼内部監査室長
|
2013年４月
|
企画部長
|
2014年６月
|
執行役員企画部長
|
2016年４月
|
執行役員総務管掌補佐兼企画部担当
|
2016年６月
|
取締役総務管掌兼企画部担当兼常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼常務執行役員
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼株式会社イチカワテクノファブリクス担当兼専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産管掌
兼常務執行役員
|
小 堀 渉
|
1965年９月22日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
技術部担当部長
|
2015年４月
|
開発研究所長兼技術部担当部長
|
2015年６月
|
執行役員開発研究所長兼技術部担当部長
|
2016年６月
|
執行役員開発研究所長
|
2017年６月
|
執行役員技術管掌補佐兼開発研究所長兼技術管理部担当
|
2018年４月
|
執行役員技術管掌兼アジア事業部管掌補佐
|
2018年６月
|
取締役技術管掌兼アジア事業部管掌補佐兼常務執行役員
|
2020年１月
|
取締役国内担当管掌兼常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役国内担当管掌兼技術管掌兼常務執行役員
|
2021年２月
|
取締役国内担当管掌兼常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役生産管掌兼常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
営業管掌
兼常務執行役員
|
遠 山 宏 幸
|
1964年11月19日生
|
1988年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
2017年４月
|
当社入社、人事部部長
|
2018年４月
|
企画部長
|
2020年６月
|
執行役員企画部長兼総務部長
|
2021年４月
|
執行役員企画部長兼人事部長
|
2022年４月
|
執行役員人事部長
|
2022年６月
|
取締役総務管掌兼企画部・品質保証部担当兼人事部長兼常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役営業管掌兼常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役営業管掌兼海外営業本部長兼常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
技術管掌
兼常務執行役員
|
諸 川 正 憲
|
1963年４月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
生産技術部長
|
2015年４月
|
柏工場長
|
2015年６月
|
執行役員柏工場長
|
2016年４月
|
執行役員生産技術部長
|
2017年６月
|
執行役員生産管掌補佐兼岩間工場長兼生産技術部長
|
2020年４月
|
執行役員生産技術部長
|
2020年７月
|
執行役員生産技術部長兼ICP推進室長
|
2022年４月
|
執行役員企画部長
|
2023年６月
|
常務執行役員企画部長
|
2024年６月
|
取締役技術管掌兼常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
長 岡 弘 樹
|
1953年７月９日生
|
1977年７月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1979年３月
|
公認会計士登録
|
1990年11月
|
同法人静岡事務所長
|
2004年６月
|
同法人経営会議メンバー
|
同年同月
|
同法人東京事務所地区経営執行補佐兼東日本地区事務所総括
|
2007年６月
|
同法人東日本ブロック長補佐
|
2010年10月
|
同法人トータルサービス本部長
|
2013年10月
|
同法人ミドルマーケット推進総括担当
|
2016年７月
|
パラマウントベッドホールディングス株式会社顧問（現）
|
2018年６月
|
当社取締役(非常勤)（現）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
本 所 良 太
|
1948年７月17日生
|
1972年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2001年４月
|
同社アジア総代表兼伊藤忠香港会社社長
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年６月
|
伊藤忠マネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2005年６月
|
ジャパンフーズ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2022年６月
|
当社取締役(非常勤)（現）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
福 田 伊 津 子
|
1962年２月５日生
|
1984年４月
|
株式会社東芝入社
|
2015年４月
|
同社小向事業所 品質保証部部長
|
2017年７月
|
東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所 品質保証部部長
|
2018年３月
|
東京エレクトロニツクシステムズ株式会社入社
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年10月
|
東芝エレクトロニックシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2022年10月
|
東芝電波テクノロジー株式会社 取締役システム本部ゼネラルマネジャー兼営業本部ゼネラルマネジャー
|
2024年６月
|
新晃工業株式会社社外取締役（現）
|
同年同月
|
当社取締役(非常勤)（現）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
平 間 孝 史
|
1963年1月31日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
品質保証部担当部長
|
2018年４月
|
品質保証部長
|
2020年４月
|
柏工場長
|
2020年６月
|
執行役員柏工場長
|
2021年３月
|
執行役員柏工場長兼柏工場業務室長
|
2022年４月
|
執行役員統括工場長
|
2023年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
出 縄 正 人
|
1964年２月５日生
|
1990年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会入会)
沖信・石原法律事務所（現スプリング法律事務所）入所
|
1999年１月
|
同法律事務所パートナー弁護士（現）
|
2000年６月
|
株式会社金冠堂監査役
|
2002年４月
|
慶応義塾大学法学部非常勤講師
|
2007年７月
|
株式会社アドバイスリンク取締役（現）
|
2007年９月
|
日本プライムリアルティ投資法人監督役員（現）
|
2009年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2013年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官
|
2014年９月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師
|
2015年６月
|
当社監査役(非常勤)（現）
|
2021年２月
|
最高裁判所災害補償審査委員会委員（現）
|
2021年６月
|
株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
岡 田 貴 子
|
1965年9月11日生
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2004年９月
|
税理士トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人）転籍
|
2011年11月
|
税理士登録
|
2019年１月
|
岡田貴子公認会計士・税理士事務所設立 代表(現)
|
2019年６月
|
当社監査役(非常勤)（現）
|
2020年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役
|
同年同月
|
ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役
|
2021年６月
|
日本管財株式会社取締役（監査等委員）
|
2023年１月
|
RUN.EDGE株式会社社外監査役（現）
|
2023年４月
|
日本管財ホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
70
|
(注)１ 取締役長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子は、社外取締役です。
２ 監査役出縄正人及び岡田貴子は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役平間孝史及び出縄正人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岡田貴子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役長岡弘樹、取締役本所良太及び取締役福田伊津子、監査役出縄正人及び監査役岡田貴子は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７ 執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の７名です。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務執行役員
欧州・米州統括
|
ユッカ レヒト
|
1964年５月23日生
|
2012年10月
|
Metso Fabric Corp. (現Valmet Oy ）取締役PMC部門担当
|
2014年１月
|
Runtech Systems Oy 取締役社長
|
2020年５月
|
常務執行役員欧州統括
|
2023年６月
|
専務執行役員欧州・米州統括（現）
|
|
(注)８
|
－
|
常務執行役員 技術本部長
|
斯 波 義 和
|
1963年２月12日生
|
1987年６月
|
当社入社
|
2010年４月
|
技術部部長
|
2012年２月
|
技術部長
|
2014年６月
|
執行役員技術部長
|
2016年６月
|
取締役技術管掌兼常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役生産管掌兼技術管掌兼常務執行役員
|
2018年４月
|
取締役生産管掌兼技術共同管掌兼常務執行役員
|
2018年６月
|
取締役生産管掌兼常務執行役員
|
2021年２月
|
取締役生産管掌兼技術管掌兼常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役技術管掌兼生産管掌兼常務執行役員
|
2022年４月
|
取締役技術管掌兼生産管掌兼開発研究所長兼常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役技術管掌兼常務執行役員
|
2024年６月
|
常務執行役員技術本部長（現）
|
|
(注)９
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役員 生産本部長
|
小 田 浩 之
|
1964年３月２日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
柏工場製造部長
|
2015年４月
|
柏工場製造部長兼株式会社アイケーサービス取締役社長
|
2016年４月
|
柏工場製造部長
|
2017年６月
|
柏工場長
|
2018年６月
|
執行役員柏工場長
|
2020年４月
|
執行役員岩間工場長
|
2021年２月
|
執行役員生産管掌補佐兼岩間工場長
|
2021年４月
|
執行役員生産管掌補佐
|
2022年４月
|
執行役員生産管掌補佐兼生産企画部長
|
2023年６月
|
執行役員生産本部長兼生産企画部長
|
2024年６月
|
執行役員生産本部長（現）
|
|
(注)９
|
2
|
執行役員
経営監査部長
|
池 田 岳 志
|
1964年11月26日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
企画部担当部長
|
2016年４月
|
企画部長
|
2018年４月
|
経営監査部長
|
2018年６月
|
執行役員経営監査部長（現）
|
|
(注)９
|
6
|
執行役員 国内営業本部長 兼営業企画部長
|
吉 村 肇
|
1963年６月６日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
営業部担当部長
|
2014年10月
|
イチカワ・ヨーロッパGmbH社長
|
2019年７月
|
アジア企画営業部長
|
2020年10月
|
海外営業技術部長
|
2021年６月
|
執行役員海外営業技術部長
|
2022年４月
|
執行役員国内担当管掌補佐兼海外担当管掌補佐兼営業企画部長
|
2023年６月
|
執行役員営業本部長兼営業企画部長
|
2024年６月
|
執行役員国内営業本部長兼営業企画部長（現）
|
|
(注)９
|
2
|
執行役員 株式会社イチカワテクノファブリクス 取締役社長
|
岡 田 秀 之
|
1964年４月29日生
|
1990年２月
|
当社入社
|
2016年４月
|
宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司総経理
|
2017年４月
|
海外営業部長
|
2019年４月
|
株式会社イチカワテクノファブリクス社長
|
2022年６月
|
執行役員株式会社イチカワテクノファブリクス取締役社長（現）
|
|
(注)９
|
2
|
執行役員 総務部長
|
山 﨑 敦
|
1964年６月21日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2019年６月
|
当社入社、企画部部長
|
2020年１月
|
国内営業管掌補佐
|
2020年10月
|
総務管掌付
|
2021年４月
|
総務部長
|
2023年６月
|
執行役員総務部長
|
2024年６月
|
執行役員総務部長兼総務課長（現）
|
|
(注)９
|
0
|
計
|
22
|
８ 専務執行役員ユッカ レヒト氏の任期は2020年５月１日から2025年４月30日までであります。
９ 各執行役員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時
から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
1） 社外取締役及び社外監査役の員数
・社外取締役は３名、社外監査役は２名選任しております。
2) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役である本所良太氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役である福田伊津子氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役である出縄正人氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、当社との間には何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
3) 社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方、選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
・社外取締役である長岡弘樹氏につきましては、これまで長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識等を持たれ、当社の取締役会において積極的な意見と提言をいただいております。また、指名及び報酬委員会の委員として、積極的にご発言いただき役員の選解任及び報酬の透明性と公正性を高めていただいております。当社グループの持続的な成長と企業価値の実現に向けて、経営の監督を行っていただくために適任と判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、財務及び会計の専門家であり、また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
・社外取締役である本所良太氏につきましては、アジアを中心とする海外経験に加え、企業経営者としての豊富な経験や経営全般に対する幅広い見識を持たれ、当社の取締役会において積極的な意見と提言をいただいております。また、指名及び報酬委員会の委員として、積極的にご発言いただき役員の選解任及び報酬の透明性と公正性を高めていただいております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
・社外取締役である福田伊津子氏につきましては、企業経営者としての経験と、ソフトウェア技術者として豊富なプロジェクトマネジメントの経験と見識を当社の取締役会の監督機能に活かしていただくとともに経営全般に対する助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しております。
なお、独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
・社外監査役である出縄正人氏につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であり、また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
・社外監査役である岡田貴子氏につきましては、同氏がこれまで公認会計士及び税理士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、会計及び財務の専門家であり、また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針につきましては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・経常業務推進上の適法性及び有効性を監査する経営監査部とは毎月連絡会を開催し、経営監査部との情報の共有化・課題の共通認識化を図っております。また、会計監査人とは必要に応じて都度、情報交換を行い、連携を図っております。
