社長・役員
略歴
平成18年４月 アクサス設立代表取締役社長（現任）
平成25年４月 ＴＫマネジメント代表取締役社長 （現任）
平成28年３月 当社設立代表取締役社長（現任）
令和５年６月 ノースカンパニー代表取締役社長 （現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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令和５年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況 （１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人) |
－ |
4 |
19 |
38 |
9 |
12 |
7,299 |
7,381 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
7,567 |
4,412 |
215,368 |
972 |
159 |
74,713 |
303,191 |
6,152 |
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所有株式数 の割合 （％） |
－ |
2.5 |
1.5 |
71.0 |
0.3 |
0.1 |
24.6 |
100.0 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 社長 (代表取締役) |
久岡 卓司 |
昭和48年１月25日生 |
平成18年４月 アクサス設立代表取締役社長（現任） 平成25年４月 ＴＫマネジメント代表取締役社長 （現任） 平成28年３月 当社設立代表取締役社長（現任） 令和５年６月 ノースカンパニー代表取締役社長 （現任） |
(注)2 |
20,500,000 (注)4 |
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取締役 経営管理統括 |
新藤 達也 |
昭和45年５月10日生 |
平成５年４月 株式会社四国銀行入行 平成28年８月 当社入社、経営推進室長 平成28年11月 当社取締役経営推進室長 平成29年９月 当社取締役経営管理部長（現任） 令和５年６月 ノースカンパニー取締役（現任） |
(注)2 |
19,036 (注)5 |
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取締役 経営推進統括 |
川内 真之 |
昭和51年９月３日生 |
平成18年８月 アクサス入社 平成29年９月 同社商品企画部長 平成30年４月 同社取締役商品企画部ディレクター 令和元年９月 同社取締役商品企画本部長（現任） 令和３年11月 当社入社、取締役経営推進室長 （現任） 令和５年６月 ノースカンパニー取締役（現任） |
(注)2 |
27,106 (注)5 |
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取締役 （監査等委員） |
近藤 寿彦 |
昭和49年６月29日生 |
平成20年２月 アクサス入社 平成28年３月 当社入社 平成28年11月 当社内部監査室長 平成29年９月 当社経営推進室長 平成29年11月 当社取締役経営推進室長 令和３年11月 当社取締役（監査等委員・常勤） （現任） |
(注)3 |
14,002 (注)5 |
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取締役 （監査等委員） |
大西 雅也 |
昭和49年５月14日生 |
平成９年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成18年８月 大西雅也公認会計士・税理士事務所開所 所長 平成23年６月 サンキン株式会社社外監査役（現任） 平成26年11月 ＡＣリアルエステイト社外監査役 平成28年３月 当社設立社外取締役 平成30年６月 ステラファーマ株式会社社外取締役（現任） 令和元年11月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） 令和４年12月 税理士法人大西中野事務所設立 代表社員（現任） |
(注) 1,3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
堀本 昌義 |
昭和37年10月30日生 |
昭和61年９月 株式会社スリーズン入社 平成２年６月 株式会社日本広告入社 平成３年10月 有限会社マットプランニング入社 平成22年１月 株式会社オフィス・リゴレット 代表取締役（現任） 平成23年11月 ＡＣリアルエステイト社外監査役 平成28年３月 当社社外監査役 令和元年11月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注) 1,3 |
－ |
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計 |
20,560,144 |
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（注）１．大西雅也氏及び堀本昌義氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、令和５年８月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年８月期に係る定時株主総会終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、令和５年８月期に係る定時株主総会の終結の時から令和７年８月期に係る定時株主総会終結の時であります。
４．取締役社長久岡卓司氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＴＫマネジメントが所有する株式数を記載しております。
５．所有株式数は、持株会における持分を含めた実質的所有数であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役である大西雅也氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行っております。
社外取締役である堀本昌義氏は、様々な事業会社で培われた豊富な経験、企業経営者としての経営に対する幅広い見識を有しております。
なお、上記社外取締役と当社とは重要な人的関係、資本的関係、取引関係並びに、就任・歴任の会社との利害関係はありません。
また当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査室は代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は１名であります。内部監査室は、法令・規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門へ業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を通じ、常勤監査等委員より往査の結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けております。また会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期ごとの監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。
また、常勤監査等委員は内部監査室と随時必要な情報交換をすることで相互の連携を高め、会計監査人と定期的な情報交換により会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有又は 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） アクサス |
徳島県徳島市 |
90 |
小売事業、卸売事業、酒類製造事業及び不動産賃貸事業 |
100.0 |
経営指導、建物及び設備の賃借並びに役員の兼任等 |
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ＡＣサポート |
徳島県徳島市 |
1 |
保険代理業 |
100.0 （100.0） |
－ |
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ウォールデコ |
神戸市中央区 |
20 |
卸売事業、小売事業 |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 |
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ノースカンパニー |
札幌市北区 |
2 |
無店舗小売事業（ＥＣ） |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 |
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ハイブリッジ |
札幌市北区 |
2 |
無店舗小売事業（ＥＣ） |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 |
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コスメバンク |
札幌市北区 |
2 |
化粧品の製造・販売 |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 |
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（その他の関係会社） ＴＫマネジメント |
神戸市中央区 |
1 |
資産管理 |
被所有 67.6 |
役員の兼任 |
（注）１．「議決権所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合であり、内数であります。
２．アクサス及びウォールデコ株式会社（以下「ウォールデコ」という）につきましては、特定子会社に該当しております。
３．アクサスにつきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）の割合が90％を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
４．ＴＫマネジメント株式会社（以下「ＴＫマネジメント」という）は、当社の代表取締役である久岡卓司氏が株式を100％保有する資産管理会社であります。
沿革
２【沿革】
当社の沿革
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年月 |
事項 |
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平成27年10月15日 |
アクサス株式会社（以下「アクサス」という）及びＡＣリアルエステイト株式会社（以下「ＡＣリアルエステイト」という）は、定時株主総会の承認を前提として、アクサスにおいては取締役決定により、またＡＣリアルエステイトにおいては取締役会決議により、株式移転に係る株式移転計画書の作成及び経営統合契約書の締結を決定いたしました。 |
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平成27年11月27日 |
アクサス及びＡＣリアルエステイトの各定時株主総会において、アクサス及びＡＣリアルエステイトが共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議いたしました。 |
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平成28年３月１日 |
アクサス及びＡＣリアルエステイトが株式移転の方法により当社が設立いたしました。また、当社の普通株式を東京証券取引所に上場いたしました。 |
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令和２年３月１日 |
連結子会社であるアクサスを吸収合併存続会社、同じく連結子会社であるＡＣリアルエステイトを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。 |
なお、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の組織再編に係る概要図は次のとおりであります。