(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
最高経営責任者
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村井 博之
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1961年７月26日生
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1985年８月
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キヤノン株式会社 入社
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1994年４月
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KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
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1995年４月
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CENTURY GROW LIMITED 社長
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1997年７月
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株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
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2006年10月
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株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
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2007年１月
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BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
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2007年４月
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株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
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2008年２月
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当社 代表取締役社長
最高経営責任者
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2009年５月
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巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
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2013年５月
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当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
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2013年９月
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BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
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2013年11月
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巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
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2014年２月
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当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
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2015年２月
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BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
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2016年４月
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BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)
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(注)３
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3,648,100
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取締役副社長
社長補佐
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深澤 哲人
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1975年１月21日生
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2001年３月
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株式会社フェイクデリック 入社
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2005年３月
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株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
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2008年２月
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当社 執行役員 SHEL'TTER事業部長
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2011年４月
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当社 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
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2014年１月
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当社 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
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2015年７月
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当社 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
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2016年４月
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BAROQUE USA LIMITED 取締役（現任）
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2017年５月
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当社 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
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2018年２月
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当社 常務執行役員 グローバル事業本部長
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2018年４月
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当社 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
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2019年３月
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当社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
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2019年５月
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当社 取締役副社長（現任） 営業統括本部長
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2021年３月
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当社 第一ユニット長
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2022年３月
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当社 EC事業本部長
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2022年４月
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当社 SCM改革タスクフォース
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2023年３月
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当社 営業統括本部長
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2024年４月
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当社 マーケティング本部長 グローバル本部長 MOUSSY事業部長
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2025年１月
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当社 社長補佐(現任)
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(注)３
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128,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
中国・アジア地区統括
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趙 珊
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1973年６月21日生
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2006年10月
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株式会社フェイクデリックホールディングス 海外管理部
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2009年９月
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巴羅克(上海)貿易有限公司 北京支社 General Manager
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2010年９月
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巴羅克(上海)貿易有限公司 General Mananer
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2013年９月
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巴羅克(上海)貿易有限公司 取締役（現任） BAROQUE CHINA LIMITED 取締役（現任）
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2013年11月
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巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役（現任）
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2014年２月
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FRAME LIMITED 取締役（現任）
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2015年２月
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BAROQUE HK LIMITED 取締役 Managing Director（現任）
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2017年５月
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当社 執行役員
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2018年５月
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当社 常務執行役員（現任）
|
2019年２月
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当社 中国・アジア地区統括（現任）
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2020年３月
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当社 グローバル事業推進タスクフォース
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2025年５月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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松﨑 曉
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1954年３月10日生
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1978年４月
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株式会社西友（現 株式会社西友）入社
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2005年７月
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株式会社良品計画 入社 同社 海外事業部アジア地域担当部長
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2008年２月
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同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
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2011年５月
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同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
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2012年５月
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同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
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2013年５月
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同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
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2015年５月
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同社 代表取締役社長 兼 執行役員 株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
|
2020年９月
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同社 代表取締社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
|
2021年９月
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同社 取締役副会長 兼 執行役員
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2023年５月
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当社 社外取締役（現任）
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2024年３月
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合同会社松﨑オフィス 代表社員（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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奥村 萬壽雄
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1947年11月８日生
|
1971年７月
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警察庁 入庁
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2001年５月
|
大阪府警察本部長
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2002年８月
|
警察庁警備局長
|
2004年１月
|
警視総監
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2006年３月
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財団法人全日本交通安全協会（現 一般財団法人全日本交通安全協会）理事長
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2013年６月
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公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
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2013年６月
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丸一鋼管株式会社 監査役（現任）
|
2023年５月
|
当社 社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
盛 放
|
1972年11月11日生
|
1993年11月
|
Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
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2005年11月
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Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
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2007年５月
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同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
|
2011年５月
|
同社 Executive Director(現任)
|
2011年12月
|
Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
|
2013年４月
|
Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
|
2013年８月
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当社 社外取締役(現任)
|
2013年９月
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BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
|
2013年11月
|
巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
|
2019年６月
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Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
|
2022年２月
|
Belle Fashion Group, Executive Director & CEO（現任）
|
2023年10月
|
Belle Fashion Group, Chairman & CEO（現任）
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|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松田 信一
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1960年９月25日生
|
1988年４月
|
株式会社サンエーインターナショナル入社
|
2001年９月
|
同社 執行役員営業本部長
|
2003年11月
|
同社 取締役執行役員第１カンパニー長
|
2007年11月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2009年１月
|
同社 常務取締役事業本部副本部長
|
2009年９月
|
同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
|
2010年10月
|
当社 執行役員第二事業本部長
|
2011年４月
|
当社 取締役執行役員第二事業本部長
|
2012年４月
|
当社 取締役上席執行役員第二事業本部長
|
2012年６月
|
当社 取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2012年９月
|
当社 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2013年５月
|
当社 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
|
2015年５月
|
当社 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
|
2016年12月
|
当社 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
|
2017年５月
|
当社 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
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2018年５月
|
当社 CEOアドバイザー
|
2020年５月
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当社 常勤監査役（現任）
|
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(注)４
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4,200
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監査役
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吉田 芳樹
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1950年３月３日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社 入社
|
2002年３月
|
同社 九州支社 化学品部 部長
|
2004年５月
|
同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
|
2005年６月
|
同社 内部監査部 検査役
|
2009年６月
|
三井食品株式会社（現 三井物産流通グループ株式会社） 常勤監査役
|
2013年４月
|
当社 社外監査役
|
2013年７月
|
当社 常勤監査役
|
2024年５月
|
当社 社外監査役（現任）
|
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(注)４
|
―
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監査役
|
辻嶋 彰
|
1953年８月４日生
|
1981年４月
|
検事任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1989年８月
|
辻嶋法律事務所 開設
|
2004年４月
|
辻嶋・石部法律事務所 開設（所長弁護士）（現任）
|
2024年５月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
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(注) １．取締役松崎曉、奥村萬壽雄及び盛放は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役吉田芳樹及び辻嶋彰は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年５月27日開催の第26期定時株主総会終結の時から、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年５月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数 （（株））
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金野 志保
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1963年６月28日生
|
1991年４月
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弁護士登録
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2005年６月
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ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 監査役
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2008年３月
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アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現 株式会社ASM） 監査役
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2014年６月
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日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員（現任）
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2014年８月
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特定非営利法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事
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2015年３月
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金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士（現任）
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2015年６月
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ワタミ株式会社 社外取締役
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2016年６月
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株式会社カカクコム 社外取締役
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2017年６月
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アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
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2018年６月
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株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 社外監査役
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2018年６月
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マネックスグループ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
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株式会社LIXIL 社外取締役（現任）
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2022年３月
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ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
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2024年９月
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株式会社メルカリ 社外取締役（現任）
|
|
―
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７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の６名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位
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氏名
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担務
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常務執行役員
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深澤 瑞岐
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ENFÖLD・någonstans 事業部長
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常務執行役員
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熊川 大輔
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営業販売本部長 RODEO CROWNS事業部長
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執行役員
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工藤 薫
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管理本部長 同 人事部長 同 総務部長
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執行役員
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山口 淳二
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グローバル事業本部 海外事業部長
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執行役員
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史 婧
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財務業務本部長
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執行役員
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白岩 英信
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未来政策室長 マーケティング本部長 EC事業部長
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② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役である盛放は、Belle社の役職員を兼務しております。当社とBelle社との関係については、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役３名及び社外監査役２名と当社の間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役松﨑曉及び奥村萬壽雄の２氏並びに社外監査役吉田芳樹及び辻嶋彰の２氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2025.12.13
2025.12.10
2025.02.14回再生
ポジティブリアクション率 --%