(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ．2025年11月28日現在の役員の状況及びその任期は以下の通りです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）兼
最高クリエイティブ責任者（CCO）
|
糸井 重里
|
1948年11月10日
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立 当社代表取締役社長就任(現任)
|
1989年３月
|
株式会社エイプ設立 代表取締役就任(現任)
|
2001年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2023年11月
|
当社最高経営責任者（CEO）兼
最高クリエイティブ責任者（CCO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
619,900
|
取締役副社長
最高執行責任者（COO）
兼 商品事業部長
|
小泉 絢子
|
1978年３月14日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2008年11月
|
当社事業支援部長就任
|
2012年12月
|
当社ほぼ日商品部長（現 商品事業部長）就任(現任)
|
2013年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
当社人事企画室リーダー就任
|
2023年11月
|
当社副社長最高執行責任者（COO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
最高財務責任者（CFO）
兼 管理部長
|
鈴木 基男
|
1980年９月５日
|
2006年４月
|
株式会社リンクアンドモチベーション入社
|
2012年５月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社
|
2015年４月
|
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社（現 ＳＭＮ株式会社）転籍
|
2018年11月
|
当社入社
当社管理部長就任（現任）
|
2019年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
当社最高財務責任者（CFO）就任(現任)
|
2024年６月
|
株式会社エイプ監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山本 英俊
|
1955年10月29日
|
1988年６月
|
株式会社東洋商事(現 円谷フィールズホールディングス株式会社)設立 代表取締役社長就任
|
2000年３月
|
株式会社エイプ取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長就任
|
2010年９月
|
株式会社円谷プロダクション取締役会長就任
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長就任(現任)
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長就任
|
2018年５月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長 兼 社長就任
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年８月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役社長 グループ最高経営責任者就任
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社の子会社） 取締役会長就任
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス株式会社代表取締役社長グループCEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
326,900
|
取締役
|
塚越 隆行
|
1962年10月24日
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部 事業部長就任
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社） 日本代表就任
|
2008年３月
|
公益財団法人 徳間記念アニメーション文化財団理事就任（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長就任
|
2009年10月
|
MPA/JIMCA:APAC (Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長就任
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー就任
|
2015年４月
|
映倫維持委員会 常任委員就任
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会 理事就任
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ 副会長就任
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・プロデューサー就任
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション 代表取締役社長就任
|
2017年11月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア 取締役就任
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション 代表取締役会長 兼 CEO就任
|
2022年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）専務取締役就任
|
2025年７月
|
株式会社ワタナベエンターテインメント 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
摂州 美千代
|
1964年１月30日
|
1986年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2000年３月
|
アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社（現 EY トランザクション ・アドバイザリー ・サービス株式会社）入社
|
2006年５月
|
証券取引等監視委員会入職
|
2007年６月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
2017年６月
|
当社仮監査役就任
|
2017年11月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
後藤 和年
|
1951年８月15日
|
1974年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2002年４月
|
丸紅欧州会社CFO就任
|
2003年４月
|
丸紅株式会社監査役室長就任
|
2005年４月
|
丸紅米国会社Chief Risk Officer就任
|
2008年４月
|
シャープ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員法務本部長就任
|
2013年７月
|
株式会社ワコム入社 同社法務部長就任
|
2015年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2016年５月
|
株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任
|
2018年７月
|
同社法務知財部長就任
|
2020年８月
|
同社法務知財部顧問就任
|
|
(注)５
|
2,100
|
監査役
|
佐田 俊樹
|
1950年６月16日
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1989年６月
|
Nomura France S.A.社長就任
|
1998年６月
|
野村證券金融経済研究所 所長就任
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任
|
2005年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 社外監査役就任
|
2011年３月
|
株式会社カヤック 社外監査役就任
|
2012年６月
|
イー・アクセス株式会社 社外監査役就任
|
2013年７月
|
ベアリング投信投資顧問株式会社（現ベアリングス・ジャパン株式会社） 社外監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社キッツ 顧問就任
|
2016年７月
|
株式会社グッドパッチ 社外監査役就任（現任）
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役就任
|
2018年３月
|
株式会社ドラフト社外監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社三城ホールディングス（現 株式会社パリミキホールディングス） 社外監査役就任（2025年６月26日付で同社の機関変更に伴い社外取締役（監査等委員）に異動）（現任）
|
|
(注)５
|
100
|
計
|
971,100
|
(注) １．取締役 山本 英俊及び取締役 塚越 隆行は、社外取締役です。
２．監査役 摂州 美千代、監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 摂州 美千代の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．上表における役員の所有株式数は、2025年８月31日現在の所有株式数です。
ロ．当社は、2025年11月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者（CEO）
|
糸井 重里
|
1948年11月10日
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立 当社代表取締役社長就任
|
1989年３月
|
株式会社エイプ設立 代表取締役就任(現任)
|
2001年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2023年11月
|
当社最高経営責任者（CEO）兼
最高クリエイティブ責任者（CCO）就任
|
2025年11月
|
当社代表取締役会長最高経営責任者（CEO）就任（現任）
|
|
(注)３
|
619,900
|
代表取締役社長
最高執行責任者（COO）
|
小泉 絢子
|
1978年３月14日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2008年11月
|
当社事業支援部長就任
|
2012年12月
|
当社ほぼ日商品部長（現 商品事業部長）就任
|
2013年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
当社人事企画室リーダー就任
|
2023年11月
|
当社副社長最高執行責任者（COO）就任
|
2025年11月
|
当社代表取締役社長最高執行責任者（COO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役副社長
|
松元 史明
|
1958年12月８日
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2014年４月
|
同社副社長就任
|
2014年６月
|
同社取締役就任
|
2018年９月
|
株式会社ニトリホールディングス入社 副社長就任
|
2019年５月
|
同社取締役就任
|
2019年５月
|
日本インダストリアル・エンジニアリング協会顧問就任（現任）
|
2024年９月
|
当社顧問就任
|
2024年９月
|
株式会社アエナ顧問就任（現任）
|
2025年11月
|
当社取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
最高財務責任者（CFO）
兼 管理部長
|
鈴木 基男
|
1980年９月５日
|
2006年４月
|
株式会社リンクアンドモチベーション入社
|
2012年５月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社
|
2015年４月
|
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社（現 ＳＭＮ株式会社）転籍
|
2018年11月
|
当社入社
当社管理部長就任（現任）
|
2019年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
当社最高財務責任者（CFO）就任(現任)
|
2024年6月
|
株式会社エイプ監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
兼 ほぼ日編集部長
|
永田 泰大
|
1968年４月23日
|
1993年４月
|
株式会社アスキー（現 株式会社KADOKAWA Game Linkage）入社
|
2003年３月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社取締役就任
|
2008年11月
|
当社ほぼ日編集部長就任(現任)
|
2025年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
21,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山本 英俊
|
1955年10月29日
|
1988年６月
|
株式会社東洋商事(現 円谷フィールズホールディングス株式会社)設立 代表取締役社長就任
|
2000年３月
|
株式会社エイプ取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長就任
|
2010年９月
|
株式会社円谷プロダクション取締役会長就任
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長就任(現任)
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長就任
|
2018年５月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長 兼 社長就任
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年８月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役社長 グループ最高経営責任者就任
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社の子会社） 取締役会長就任
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス株式会社代表取締役社長グループCEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
326,900
|
取締役
|
坂本 和隆
|
1982年９月15日
|
2000年７月
|
陸上自衛隊入隊
|
2005年１月
|
インディペンデントコントラクター（制作、AP、監督通訳等）
|
2016年１月
|
Netflix株式会社（現 Netflix合同会社）入社 コンテンツ部門マネージャー就任
|
2019年５月
|
同社コンテンツ部門 ディレクター就任
|
2021年６月
|
同社コンテンツ部門 バイス・プレジデント就任（現任）
|
2025年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
伊藤 晶子
|
1969年12月５日
|
1993年４月
|
住友金属鉱山株式会社入社
|
2004年12月
|
株式会社エスイージー 多読英語科非常勤講師
|
2009年１月
|
ビーエー東京監査法人（現 UHY東京監査法人）入社
|
2013年11月
|
公認会計士登録
|
2015年５月
|
特定非営利活動法人多言語多読 理事就任
|
2016年５月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2025年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
後藤 和年
|
1951年８月15日
|
1974年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2002年４月
|
丸紅欧州会社CFO就任
|
2003年４月
|
丸紅株式会社監査役室長就任
|
2005年４月
|
丸紅米国会社Chief Risk Officer就任
|
2008年４月
|
シャープ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員法務本部長就任
|
2013年７月
|
株式会社ワコム入社 同社法務部長就任
|
2015年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2016年５月
|
株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任
|
2018年７月
|
同社法務知財部長就任
|
2020年８月
|
同社法務知財部顧問就任
|
|
(注)６
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
佐田 俊樹
|
1950年６月16日
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1989年６月
|
Nomura France S.A.社長就任
|
1998年６月
|
野村證券金融経済研究所 所長就任
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任
|
2005年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 社外監査役就任
|
2011年３月
|
株式会社カヤック 社外監査役就任
|
2012年６月
|
イー・アクセス株式会社 社外監査役就任
|
2013年７月
|
ベアリング投信投資顧問株式会社（現ベアリングス・ジャパン株式会社） 社外監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社キッツ 顧問就任
|
2016年７月
|
株式会社グッドパッチ 社外監査役就任（現任）
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役就任
|
2018年３月
|
株式会社ドラフト社外監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社三城ホールディングス（現 株式会社パリミキホールディングス） 社外監査役就任（2025年６月26日付で同社の機関変更に伴い社外取締役（監査等委員）に異動）（現任）
|
|
(注)６
|
100
|
計
|
992,000
|
(注) １．取締役 山本 英俊及び取締役 坂本 和隆は、社外取締役です。
２．監査役 伊藤 晶子、監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹は、社外監査役です。
３．取締役 糸井 重里、小泉 絢子、鈴木 基男及び山本 英俊の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役 松元 史明、永田 泰大及び坂本 和隆の３名の新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなり、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役 伊藤 晶子の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．上表における役員の所有株式数は、2025年８月31日現在の所有株式数です。
② 社外役員の状況
当社は提出日（2025年11月28日）現在、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しています。当社は経営判断の場における視点を広げることで監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役に、高い専門性及び見識等をもって、より客観的で独立した視点での助言を期待しています。なお、当社は社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しています。
社外取締役 山本 英俊は、長年にわたり円谷フィールズホールディングス株式会社及び当該グループ会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を有することから、適任と判断しています。
社外取締役 塚越 隆行は、長年にわたりクリエイティブ事業の経営に携わり、その経験を通じて培った経営に関する幅広い経験と深い知見を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 摂州 美千代は、金融機関における内部監査や会計監査経験並びに米国公認会計士試験全４科目合格実績があり、その経歴を通じて培った財務、会計、コンプライアンス及び内部統制に関する幅広い知識と知見を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 後藤 和年は、商社や事業会社での法務、財務会計、監査およびリスク管理などの豊富な経験を通じて培われた企業経営に関する幅広い知識経験を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 佐田 俊樹は、金融機関における経営経験、投資会社および事業会社での社外監査役経験を通じて経営監督、財務会計、リスク管理など企業監査に関する専門的で幅広い知識経験を有していることから、適任と判断しています。
また、当社は、2025年11月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された後の社外役員について、社外取締役としては山本 英俊に加えて坂本 和隆が、社外監査役として後藤 和年、佐田 俊樹に加えて伊藤 晶子が選任される予定です。
社外取締役 坂本 和隆は、グローバルなエンターテインメント企業において経営に携わり、その経験を通じて培った経営に関する幅広い経験・知見を有することから適任と判断しています。
社外監査役 伊藤 晶子は、公認会計士として会計監査やサステナビリティ情報開示に関する支援経験を通じ、会計や企業監査に関する専門的で幅広い知識経験を有していることから、適任と判断しています。
なお、社外取締役 山本 英俊は当社株式を326,900株、社外監査役 後藤 和年は当社株式を2,100株、社外監査役 佐田 俊樹は当社株式を100株保有しています。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜取締役と相互のコミュニケーションを取り、経営者としての専門的見地から経営上の管理・監督・助言を行っています。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しています。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役から内部統制部門を含む各部門の担当取締役・部長・室長との面談内容が共有されています。また、内部監査室からは内部監査の結果報告を受け取っています。会計監査人とは定期的な会合を持ち、監査計画の内容や監査結果について意見交換を行っています。
