(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）兼
最高クリエイティブ責任者（CCO）
|
糸井 重里
|
1948年11月10日
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立 当社代表取締役社長就任(現任)
|
1989年３月
|
株式会社エイプ設立 代表取締役就任(現任)
|
2001年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）社外取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
当社最高経営責任者（CEO）兼
最高クリエイティブ責任者（CCO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
627,700
|
取締役副社長
最高執行責任者（COO）
兼 商品事業部長
兼 ディレクター
|
小泉 絢子
|
1978年３月14日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2008年11月
|
当社事業支援部長就任
|
2012年12月
|
当社ほぼ日商品部長（現 商品事業部長）就任(現任)
|
2013年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年10月
|
当社人事企画室リーダー就任
|
2020年11月
|
当社ディレクター就任(現任)
|
2023年11月
|
当社副社長最高執行責任者（COO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
最高財務責任者（CFO）
兼 管理部長
兼 ディレクター
|
鈴木 基男
|
1980年９月５日
|
2006年４月
|
株式会社リンクアンドモチベーション入社
|
2012年５月
|
ソネットエンタテインメント株式会社（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社
|
2015年４月
|
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社（現 ＳＭＮ株式会社）転籍
|
2018年11月
|
当社入社
当社管理部長就任（現任）
|
2019年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年11月
|
当社ディレクター就任(現任)
|
2023年11月
|
当社最高財務責任者（CFO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
山本 英俊
|
1955年10月29日
|
1988年６月
|
株式会社東洋商事(現 円谷フィールズホールディングス株式会社)設立 代表取締役社長就任
|
2000年３月
|
株式会社エイプ取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長就任
|
2010年９月
|
株式会社円谷プロダクション取締役会長就任
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長就任(現任)
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長就任
|
2018年５月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役会長 兼 社長就任
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）代表取締役社長 グループ最高経営責任者就任（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社 取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
326,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塚越 隆行
|
1962年10月24日
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部 事業部長就任
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社） 日本代表就任
|
2008年３月
|
公益財団法人 徳間記念アニメーション文化財団理事就任（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長就任
|
2009年10月
|
MPA/JIMCA:APAC (Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長就任
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー就任
|
2015年４月
|
映倫維持委員会 常任委員就任
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会 理事就任
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ 副会長就任
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 エグゼクティブ・プロデューサー就任
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション 代表取締役社長就任
|
2017年11月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア 取締役就任
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション 代表取締役会長 兼 CEO就任（現任）
|
2022年６月
|
フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社）専務取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
摂州 美千代
|
1964年１月30日
|
1986年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2000年３月
|
アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社（現 EY トランザクション ・アドバイザリー ・サービス株式会社）入社
|
2006年５月
|
証券取引等監視委員会入職
|
2007年６月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
2017年６月
|
当社仮監査役就任
|
2017年11月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
後藤 和年
|
1951年８月15日
|
1974年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2002年４月
|
丸紅欧州会社CFO就任
|
2003年４月
|
丸紅株式会社監査役室長就任
|
2005年４月
|
丸紅米国会社Chief Risk Officer就任
|
2008年４月
|
シャープ株式会社入社
|
2010年４月
|
同社執行役員法務本部長就任
|
2013年７月
|
株式会社ワコム入社 同社法務部長就任
|
2015年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2016年５月
|
株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部法務室顧問就任
|
2018年７月
|
同社法務知財部長就任
|
2020年８月
|
同社法務知財部顧問就任
|
|
(注)５
|
2,100
|
監査役
|
佐田 俊樹
|
1950年６月16日
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1989年６月
|
Nomura France S.A.社長就任
|
1998年６月
|
野村證券金融経済研究所 所長就任
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 執行役員就任
|
2005年６月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 社外監査役就任
|
2011年３月
|
株式会社カヤック 社外監査役就任
|
2012年６月
|
イー・アクセス株式会社 社外監査役就任
|
2013年７月
|
ベアリング投信投資顧問株式会社（現ベアリングス・ジャパン株式会社） 社外監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社キッツ 顧問就任
|
2016年７月
|
株式会社グッドパッチ 社外監査役就任（現任）
|
2017年８月
|
株式会社レノバ 社外監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドラフト社外監査役就任
|
2018年11月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社三城ホールディングス（現 株式会社パリミキホールディングス） 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
100
|
計
|
978,900
|
(注) １．取締役 山本 英俊及び取締役 塚越 隆行は、社外取締役です。
２．監査役 摂州 美千代、監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 摂州 美千代の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役 後藤 和年及び監査役 佐田 俊樹の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．上表における役員の所有株式数は、2023年８月31日現在の所有株式数です。
７．当社は、ディレクター制度を導入しています。本書提出日現在のディレクターは、取締役２名、従業員７名の計９名です。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しています。当社は経営判断の場における視点を広げることで監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役に、高い専門性及び見識等をもって、より客観的で独立した視点での助言を期待しています。なお、当社は社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しています。
社外取締役 山本 英俊は、長年にわたり円谷フィールズホールディングス株式会社及び当該グループ会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を有することから、適任と判断しています。
社外取締役 塚越 隆行は、長年にわたりクリエイティブ事業の経営に携わり、その経験を通じて培った経営に関する幅広い経験と深い知見を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 摂州 美千代は、金融機関における内部監査や会計監査経験並びに米国公認会計士試験全４科目合格実績があり、その経歴を通じて培った財務、会計、コンプライアンス及び内部統制に関する幅広い知識と知見を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 後藤 和年は、丸紅株式会社を中心とした法務についての高度な能力・見識等を有することから、適任と判断しています。
社外監査役 佐田 俊樹は、証券会社勤務経験、投資会社及び事業会社での社外監査役勤務経験を通じて、企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、適任と判断しています。
なお、社外取締役 山本 英俊は当社株式を326,900株、社外取締役 塚越 隆行は当社株式を100株、社外監査役 後藤 和年は当社株式を2,100株、社外監査役 佐田 俊樹は当社株式を100株保有しています。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜取締役と相互のコミュニケーションを取り、経営者としての専門的見地から経営上の管理・監督・助言を行っています。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しています。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役から内部統制部門を含む各部門の担当取締役・部長・室長との面談内容が共有されています。また、内部監査室からは内部監査の結果報告を受け取っています。会計監査人とは定期的な会合を持ち、監査計画の内容や監査結果について意見交換を行っています。
