社長・役員
略歴
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2010年 5月 |
HEC Paris 経営大学院卒業（MBA取得） ㈱力の源カンパニー（現当社）入社 |
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2011年 3月 |
㈱力の源カンパニー（現当社）海外事業グループマネージャー |
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2012年11月 |
㈱力の源カンパニー（現当社）執行役員 |
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2014年 1月 |
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD. Director |
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2016年 4月 |
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD. 直営事業本部 FRA事業部 事業部長 |
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2018年 4月 |
当社経営戦略本部 本部長 |
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2020年 4月 |
㈱力の源カンパニー取締役 ㈱渡辺製麺取締役（現任） |
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2020年 6月 |
当社取締役CSO |
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2021年 7月 |
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD. Director（現任） |
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2022年 4月 |
IPPUDO CA LLC CFO,Secretary（現任） |
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2022年 8月 |
IPPUDO USA HOLDINGS,INC. CFO,Director,Secretary（現任） IPPUDO NY, LLC CFO,Secretary （現任） |
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2023年 1月 |
台湾一風堂股份有限公司 董事 |
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2023年 4月 |
当社代表取締役社長兼CEO（現任） ㈱力の源カンパニー代表取締役社長（現任） |
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2023年 7月 |
IPPUDO SINGAPORE PTE.LTD. Director （現任） |
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2023年 8月 |
IPPUDO AUSTRALIA Pty Ltd Director（現任） |
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2024年 7月 |
台湾一風堂股份有限公司 董事長（現任） |
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2025年 2月 |
IPPUDO PARIS SAS Director（現任） IPPUDO LONDON CO. LIMITED Director（現任） Ippudo Deutschland GmbH Director（現任）IPPUDO ESPAÑA, S.L. Director（現任） |
トップメッセージの要約
![力の源ホールディングス[3561] 2024年10月 投資家向けIRセミナーブリッジサロン](https://i.ytimg.com/vi/XwMYyqG8tNI/mqdefault.jpg)
役員
（2）【役員の状況】
① 2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 兼Founder |
河原 成美 |
1952年12月18日生 |
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(注)2 |
5,420,512 |
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代表取締役社長 兼CEO |
山根 智之 |
1977年12月20日生 |
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(注)2 |
49,283 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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専務取締役Senior Managing Director |
中尾 徹 |
1960年9月30日生 |
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(注)2 |
120 |
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取締役 （監査等委員） |
齋藤 晃宏 |
1959年5月30日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
辻 哲哉 |
1970年10月20日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
田鍋 晋二 |
1965年7月3日生 |
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(注)3 |
4,702 |
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計 |
5,474,617 |
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（注）1.辻哲哉及び田鍋晋二は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
4.所有株式数については、力の源ホールディングス役員持株会又は従業員持株会における持分を含めております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査等委員松田洋志の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
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松田 洋志 |
1979年5月28日生 |
2006年10月
2018年 1月 2021年10月 |
弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） ㈱ギア 社外監査役（現任） |
- |
② 2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 兼Founder |
河原 成美 |
1952年12月18日生 |
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(注)2 |
5,420,512 |
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代表取締役社長 兼CEO |
山根 智之 |
1977年12月20日生 |
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(注)2 |
49,283 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
鈴木 美奈子 |
1961年8月30日生 |
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(注)2 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
齋藤 晃宏 |
1959年5月30日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
辻 哲哉 |
1970年10月20日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
田鍋 晋二 |
1965年7月3日生 |
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(注)3 |
4,702 |
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計 |
5,474,497 |
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（注）1.辻哲哉、田鍋晋二及び鈴木美奈子は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう）に該当する会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
2.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
4.所有株式数については、力の源ホールディングス役員持株会又は従業員持株会における持分を含めております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査等委員松田洋志の任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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松田 洋志 |
1979年5月28日生 |
2006年10月
2018年 1月 2021年10月 |
弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） ㈱ギア 社外監査役（現任） |
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③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役辻哲哉氏は、弁護士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため選任いたしました。同氏は、株式会社出前館の社外監査役を務めております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田鍋晋二氏は、公認会計士であり、株式会社田鍋会計事務所の代表取締役も務めていることから、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため選任いたしました。同氏は、株式会社ユーラシア旅行社の社外監査役を務めております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、各氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしており、また東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため同取引所に対して独立役員として届け出ております。なお、当社では、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜独立性判断基準＞
1.現在又は過去において、当社及び当社子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）の業務執行者であり又はあった者
2.当社グループの取引先である者で、直近事業年度における当社グループの当該取引先に対する売上高が、当社グループの当該事業年度における売上高の2%以上となる取引先又はその業務執行者
3.当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当該取引先の当社グループへの売上高が、当該取引先の当該事業年度における売上高の2%以上となる取引先又はその業務執行者
4.当社の総議決権の10%以上を保有する大株主又はその業務執行者
5.公認会計士、弁護士、コンサルタント等で、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上となる団体に所属する者）
6.当社グループから直近事業年度において年間1,000万円以上の寄与を受けている者（当該寄与を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当社から得ている財産が年間収入の2%以上となる団体に所属する者）
7.当社会計監査人である監査法人に所属する者又はその出身者
8.過去3年において、上記2から7までのいずれかに該当していた者
9.以下のいずれかに該当する者の配偶者又は2親等以内の親族
（1）現在又は直近事業年度において、当社グループの重要な業務執行者であった者
（2）上記2から4に該当する者
（3）上記5又は6に該当する者
※業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
※重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部門長等の重要な業務執行を行う者をいう。
※「団体に所属する者」とは、当該団体の重要な業務執行者（又は重要な業務執行者と同等の重要性を有していると判断される者）又は当該団体が、監査法人又は法律事務所等の専門家である場合、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を保有する者をいう。
④ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督及び内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名すべては監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役及び監査等委員会は必要に応じ、内部監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果についての情報の共有に努めております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人との間で四半期に1回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合（三様監査）を持ち、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。
関係会社
4【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社力の源カンパニー （注）5 |
福岡県福岡市 中央区 |
100百万円 |
国内店舗運営 商品販売 |
100.0 |
経営指導 資金の援助 設備の賃貸 役員の兼任 |
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株式会社渡辺製麺 |
長野県茅野市 |
85百万円 |
国内店舗運営 商品販売 |
100.0 |
経営指導 役員の兼任 |
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CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD. （注）2 |
シンガポール （シンガポール） |
25,000千SGD |
海外店舗運営 |
100.0 |
海外事業のライセンス管理業務委託 経営指導 役員の兼任 |
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IPPUDO USA HOLDINGS,INC. （注）2、4 |
アメリカ （ニューヨーク） |
3,800千USD |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
資金の援助 役員の兼任 |
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IPPUDO NY, LLC （注）2、4 |
アメリカ （ニューヨーク） |
3,800千USD |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンス の供与 債務保証 役員の兼任 |
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IPPUDO SINGAPORE PTE.LTD. （注）4 |
シンガポール （シンガポール） |
1,500千SGD |
海外店舗運営 商品販売 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンス の供与 役員の兼任 |
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IPPUDO AUSTRALIA Pty Ltd （注）2、4 |
オーストラリア （シドニー） |
4,800千AUD |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンス の供与 債務保証 役員の兼任 |
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IPPUDO LONDON CO. LIMITED （注）2、4 |
イギリス （ロンドン） |
4,900千GBP |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンス の供与 |
|
IPPUDO PARIS SAS （注）2、4 |
フランス （パリ） |
3,700千EUR |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 |
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IPPUDO CA LLC （注）2、4 |
アメリカ （カリフォルニア） |
8,000千USD |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 資金の援助 役員の兼任 |
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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PT. IPPUDO CATERING INDONESIA （注）4 |
インドネシア （ジャカルタ） |
32,780百万IDR |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 役員の兼任 |
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台湾一風堂股份有限公司 （注）4 |
台湾 （台北） |
45,000千TWD |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 役員の兼任 |
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Ippudo Deutschland GmbH （注）4 |
ドイツ （ベルリン） |
25千EUR |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 役員の兼任 |
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IPPUDO ESPAÑA, S.L. （注）4 |
スペイン （バルセロナ） |
3千EUR |
海外店舗運営 |
100.0 （100.0） |
IPPUDOライセンスの供与 役員の兼任 |
（注）1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有割合であります。
5.株式会社力の源カンパニーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
16,891,307 |
千円 |
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② 経常利益 |
1,625,919 |
〃 |
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③ 当期純利益 |
927,031 |
〃 |
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④ 純資産額 |
2,000,666 |
〃 |
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⑤ 総資産額 |
7,612,400 |
〃 |