(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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松川 裕史
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1974年12月８日生
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1997年４月
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株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
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2001年３月
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京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社
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2004年６月
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オムロンエンタテインメント株式会社（現フリュー株式会社） 入社
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2019年８月
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株式会社セガゲームス（現株式会社セガ） 入社
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2020年３月
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当社 入社
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2020年12月
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当社 執行役員COO
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当社 代表取締役兼執行役員COO
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2021年３月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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－
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取締役会長
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飯野 智
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1965年７月９日生
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1989年４月
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株式会社日立製作所 入社
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2000年３月
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CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社
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2004年２月
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同社 取締役
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2010年９月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員
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2013年４月
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同社 投資運用部長
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2013年６月
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株式会社アドバンスト・メディア 取締役
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2015年３月
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株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO
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2017年３月
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株式会社ALBERT 取締役
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2019年12月
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株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役（現任）
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2019年12月
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当社 社外取締役
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2020年４月
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アクセリード株式会社 取締役（現任）
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2021年２月
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株式会社ARCALIS 取締役（現任）
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2021年６月
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ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 社外取締役（現任）
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2021年７月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO（現任）
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2021年10月
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株式会社IPガイア 代表取締役会長（現任）
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2022年２月
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株式会社A-Digital 代表取締役社長 （現任）
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2022年３月
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合同会社PRIG 代表社員（現任）
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2023年４月
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当社 取締役会長（現任）
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(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役COO 兼 Co-CIO
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(注)３
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－
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取締役
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村上 嘉浩
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1968年７月４日生
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1993年４月
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日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
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2000年３月
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株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー
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2000年６月
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株式会社ブライダルネット（現株式会社IBJ） 代表取締役社長
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2008年４月
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レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー
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2009年６月
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RHインシグノ株式会社 専務取締役COO
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2010年11月
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株式会社経営戦略合同事務所（現株式会社KSG） 常務執行役員
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2014年１月
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株式会社スリーアローズ 副社長執行役員
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2015年４月
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株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者
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2021年９月
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ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長
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2023年４月
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当社 執行役員
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2023年８月
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当社 執行役員管理本部長
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2023年12月
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当社 取締役管理本部長（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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松村 淳
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1962年１月24日生
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1986年４月
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野村證券株式会社 入社
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2008年１月
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株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役
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2010年９月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO
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2012年３月
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ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 取締役
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2017年３月
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株式会社ALBERT 取締役
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2019年12月
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当社 取締役会長
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2020年４月
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アクセリード株式会社 取締役会長（現任）
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2020年５月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO(現任)
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2021年３月
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当社 社外取締役（現任）
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2021年６月
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ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 社外取締役（現任）
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2023年９月
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株式会社ウィズクリエーション 代表取締役（現任）
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(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO
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(注)３
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－
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取締役
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松尾 隆
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1961年３月15日生
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1984年４月
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株式会社山善 入社
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1998年４月
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株式会社オートバックスセブン 経営企画部長
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2002年６月
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同社 取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR 担当兼経営企画管理室長
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2004年６月
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同社 取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長
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2006年４月
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同社 取締役CSO経営戦略推進統括
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2007年５月
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同社 取締役CSO経営戦略推進統括兼Co-COO海外事業戦略推進統括
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2010年４月
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株式会社大洋 代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社オートバックス南海 代表取締役社長
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2014年４月
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株式会社オートバックス福岡 代表取締役社長
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2021年４月
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株式会社オートバックス南日本販売 相談役（現任）
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2023年６月
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ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）社外監査役（現任）
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2023年12月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
(常勤監査等委員)
|
石川 円
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1959年11月18日生
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1982年４月
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株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント） 入社
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2005年９月
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株式会社バンダイナムコホールディングス 転籍
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2012年４月
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株式会社バンダイナムコゲームス（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）監査室ゼネラルマネージャー 出向
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2018年11月
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当社 入社
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2018年12月
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当社 内部監査室長
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2022年12月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
|
江尻 隆
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1942年５月16日生
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1969年４月
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弁護士登録
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1977年11月
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桝田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー
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1986年９月
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日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長
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1998年11月
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株式会社有線ブロードバンドネットワークス (現 株式会社USEN)監査役
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2003年６月
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株式会社あおぞら銀行 監査役
|
2004年６月
|
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役
|
2006年６月
|
カゴメ株式会社 監査役
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2010年５月
|
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役
|
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役
|
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ディップ株式会社 監査役
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2012年８月
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弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員
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2015年６月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役
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2016年３月
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株式会社SBI貯蓄銀行 取締役
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2017年３月
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株式会社ALBERT 取締役
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2017年６月
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株式会社オービック 社外取締役(現任)
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2017年８月
|
名取法律事務所（現 ITN法律事務所） パートナー(現任)
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2019年12月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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2022年３月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役（現任）
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(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 ITN法律事務所 パートナー
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(注)５
|
－
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取締役
(監査等委員)
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丸山 聡
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1977年６月27日生
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2007年４月
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株式会社ネットエイジグループ（現ユナイテッド株式会社） 入社
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2013年１月
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ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役
|
2018年12月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2019年３月
|
ピクスタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年12月
|
StarshotPartners合同会社 代表社員 （現任）
|
2022年４月
|
株式会社SKIYAKI 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年５月
|
松竹株式会社 社外取締役（現任）
|
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（重要な兼職の状況） StarshotPartners合同会社 代表社員
|
|
(注)４
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 龍太郎
|
1957年４月５日生
|
1994年６月
|
マルマンゴルフ株式会社 代表取締役
|
1995年11月
|
株式会社マルマン 代表取締役
|
2003年７月
|
株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター
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2004年６月
|
カネボウ株式会社 取締役
|
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株式会社カネボウ化粧品 取締役
|
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富士油業株式会社 監査役
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2006年10月
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ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表
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2007年９月
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株式会社グッドウィル・グループ 取締役
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2009年５月
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株式会社レナウン 取締役
|
2010年９月
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株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー
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2012年５月
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株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役
|
2016年５月
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株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問（現任）
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2016年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア 取締役
|
2016年８月
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株式会社ケイライプ 代表取締役（現任）
|
2016年11月
|
俺の株式会社 取締役
|
2019年３月
|
スタートバーン株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
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株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
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(重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 株式会社ケイライプ 代表取締役 スタートバーン株式会社 社外取締役
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(注)５
|
－
|
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計
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700
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(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 飯野智氏、松村淳氏、松尾隆氏、江尻隆氏、丸山聡氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、本報告書提出日現在において、社外取締役６名を選任しており、うち、３名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有する当社の株式の数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、当社は社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、当社を取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、当社事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア．飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
イ．松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
ウ．松尾隆 社外取締役
松尾氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見に加えて、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、客観的・専門的な観点で当社の業務遂行を監督いただくとともに、当社の事業における価値の向上にも寄与するような助言を頂戴することにより当社取締役会の機能強化に十分な役割を果たすことができるものと判断したため選任しております。
エ．江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
オ．丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
カ．片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
社外取締役飯野智氏、松村淳氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2023年９月30日時点においてウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合が保有する当社の株式数は1,275,200株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は523,600株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2023年９月30日時点においてTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有する当社の株式数は416,900株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は673,200株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。なお、当社と社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
