社長・役員
略歴
1985年４月 株式会社博報堂入社
1999年９月 当社設立 代表取締役社長
2013年９月 当社取締役会長
2014年９月 当社代表取締役会長
2016年７月 当社代表取締役会長兼社長
2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ代表取締役社長
2020年９月 当社代表取締役社長（現任）
2021年９月 株式会社ボルピクチャーズ取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年６月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
22 |
23 |
25 |
16 |
5,837 |
5,931 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,746 |
5,844 |
8,112 |
2,023 |
152 |
47,221 |
65,098 |
3,875 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
2.68 |
8.98 |
12.46 |
3.11 |
0.23 |
72.54 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式91,581株は、「個人その他」に915単元及び「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
津谷 祐司 |
1963年３月10日生 |
1985年４月 株式会社博報堂入社 1999年９月 当社設立 代表取締役社長 2013年９月 当社取締役会長 2014年９月 当社代表取締役会長 2016年７月 当社代表取締役会長兼社長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ代表取締役社長 2020年９月 当社代表取締役社長（現任） 2021年９月 株式会社ボルピクチャーズ取締役（現任） |
(注)１ |
671,900 (注)５ |
|
取締役 副社長 |
東 奈々子 （注）３ |
1969年６月21日生 |
1992年４月 株式会社博報堂入社 2000年４月 当社取締役 2007年10月 当社取締役副社長 2013年９月 当社取締役副会長 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ取締役（現任） 2020年９月 当社取締役副社長（現任） |
(注)１ |
368,200 (注)５ |
|
取締役 副社長 |
加藤 慶太 |
1979年８月14日生 |
2007年４月 当社入社 2012年１月 株式会社タイトー入社 2013年８月 当社入社 2014年７月 当社執行役員 2021年９月 当社取締役 2024年９月 当社取締役副社長（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 総務IT本部 管轄 |
松永 浩 |
1969年６月５日生 |
1990年４月 株式会社情報開発センター入社 2002年１月 当社入社 2005年９月 当社取締役（現任） |
(注)１ |
30,000 |
|
取締役 |
玉井 謙介 |
1981年９月29日生 |
2005年９月 株式会社インプレス入社 2008年８月 当社入社 2013年10月 当社執行役員 2021年９月 当社取締役（現任） |
(注)１ |
3,300 |
|
取締役 （監査等委員） |
若林 信正 |
1942年５月５日生 |
1966年４月 大和證券株式会社入社 （現株式会社大和証券グループ本社） 1982年７月 大和投資顧問株式会社入社 （現三井住友DSアセットマネジメント株式会社） 1998年７月 同社専務取締役 2002年７月 同社常勤監査役 2005年10月 当社常勤社外監査役 2017年９月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山路 輝久 |
1945年２月18日生 |
1967年４月 大和證券株式会社入社 （現株式会社大和証券グループ本社） 2002年６月 NIFベンチャーズ株式会社入社 （現大和企業投資株式会社） 同社常勤監査役 2008年６月 当社社外監査役 2017年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
永山 憲一 |
1955年９月21日生 |
1978年４月 株式会社協和銀行入社 (現株式会社りそな銀行) 2012年４月 りそなビジネスサービス株式会社入社 2013年６月 同社執行役員 2016年４月 東京情報システム株式会社入社 同社取締役副社長 2019年12月 株式会社ダイワ入社 同社総務部長 2020年７月 同社執行役員 2023年７月 同社管理本部担当部長 2024年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)１ |
－ |
|
計 |
1,073,400 |
||||
（注）１．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役副社長 東奈々子は、代表取締役社長 津谷祐司の配偶者であり、戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。
４．2017年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．代表取締役社長 津谷祐司及び取締役副社長 東奈々子は、株式会社サードストリートの所有株式を実質的に所有しております。
６．取締役会は、代表取締役 津谷 祐司を議長とし、取締役 東 奈々子、加藤 慶太、松永 浩、玉井 謙介、若林 信正、山路 輝久、永山 憲一にて構成されております。
７．監査等委員会は、常勤監査等委員 若林 信正を委員長とし、委員 山路 輝久、委員 永山 憲一にて構成されております。
８．監査等委員である取締役 若林 信正、山路 輝久及び永山 憲一は、社外取締役であります。
９．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
市川 肇 |
1942年１月１日生 |
1964年４月 株式会社東食入社 (現カーギルジャパン合同会社) 1997年１月 同社取締役 1998年６月 森永乳業株式会社入社 1999年６月 同社取締役 2003年６月 同社顧問 2005年４月 株式会社神明マタイ入社 (現株式会社神明） 同社専務取締役 2008年９月 当社社外監査役 |
(注)10 |
－ |
10．補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2025年６月期にかかる定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
（会社と社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係の概要）
本有価証券報告書提出日現在において、社外取締役を３名選任しております。当社と社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。そのため社外取締役３名は、高い独立性を有しており、経営の健全性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につきましては後記のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
具体的には、監査等委員会は監査等委員会規程等に基づき、毎期監査計画書を作成し内部統制システムの整備の状況を監視及び検証を行っております。その一環として内部監査室とは各部署の内部統制システムに関する報告・相談を随時受け情報交換を行っております。また、会計監査人とは監査結果報告会等を通じて適宜連携して内部統制を推進しております。
④ 監査等委員会が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の監査等委員会は、監査等委員が取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べることを通じて、高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
⑤ 監査等委員の選任状況に関する当社の考え方
当社は、監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の役員から独立した立場で、監査等委員として職務を遂行するための十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
会 社 名 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の 所有割合 |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社ボルピクチャーズ |
日本 東京都渋谷区 |
3,000万円 |
映像コンテンツの企画・製作・販売 |
100.0％ |
取締役及び監査役 の兼任３名 |
沿革
２【沿革】
|
年月 |
事項 |
|
1999年９月 |
神奈川県川崎市高津区に、映画製作・webコンテンツ配信・メディアプランニングツール販売等を目的として、有限会社ボルテージを設立。資本金300万円。 |
|
1999年10月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）「mopera」向けに「Side-K」の配信を開始。 |
|
2000年２月 |
株式会社ボルテージに組織変更。資本金1,000万円。 |
|
2000年３月 |
携帯公式サイト事業（現 モバイルコンテンツ事業）を開始。 |
|
2000年６月 |
「バトル東京23」が、第１回MCFモバイルコンテンツ特別賞を受賞。 |
|
2000年９月 |
メディアプランニングシステム事業を開始。 |
|
2001年５月 |
東京都渋谷区恵比寿西一丁目へ本社を移転。 |
|
2002年12月 |
東京都渋谷区東三丁目へ本社を移転。 |
|
2005年２月 |
東京都渋谷区恵比寿四丁目へ本社を移転。 |
|
2005年５月 |
モバイル広告事業を開始。 |
|
2005年11月 |
モバイルコマース事業を開始。 |
|
2006年12月 |
携帯公式サイト事業の「恋人ゲーム」シリーズ（現 「恋愛ドラマアプリ」シリーズ）を開始。 |
|
2008年３月 |
パッケージ事業を本格的に開始。 |
|
2008年５月 |
メディアプランニングシステム事業を終了。 |
|
2010年６月 2010年６月 2010年６月 |
東京証券取引所マザーズ市場に当社株式を上場。 ソーシャルアプリを配信開始。 モバイル広告事業を閉鎖。 |
|
2011年６月 2011年６月 |
東京証券取引所市場第一部に市場変更。 スマートフォンアプリを配信開始。 |
|
2011年７月 |
英語版スマートフォンアプリを配信開始。 |
|
2012年３月 |
モバイルコマース事業を閉鎖。 |
|
2012年５月 |
米国に、子会社「Voltage Entertainment USA, Inc.」を設立。（2023年２月清算結了） |
|
2012年６月 |
その他の事業（パッケージ事業）を閉鎖。 |
|
2013年５月 |
「サスペンスアプリ」を開始。 |
|
2016年７月 2016年11月 2017年２月 2017年５月 2017年10月 2019年12月 2020年８月 2022年４月 2023年11月 |
戦略子会社「株式会社ボルモ」を設立。（2018年６月清算結了） 戦略子会社「株式会社ボルスタ」を設立。（2018年４月清算結了） 戦略子会社「株式会社ボルテージVR」を設立。（2022年11月清算結了） イベント、グッズ、映像・音楽等のIP展開を本格化。 戦略子会社「株式会社ボルピクチャーズ」を設立。 電子書籍事業を開始。 電子コミックストアのサービスを開始。同時に、電子コミックレーベルを創刊。 東京証券取引所スタンダード市場に市場変更。 タテヨミカラー漫画レーベルを創刊。 |